چهار بانکدار در میان ادعاهایی که بانک های اروپایی چشم خود را به روی پول پوتین بسته اند محاکمه می شوند

چهار کارمند گازپرومبانک سوئیس، از جمله مدیر عامل آن، روز چهارشنبه در رابطه با نقششان در مدیریت دارایی‌های سرگئی رولدوگین، نوازنده ویولن سل روسی – دوست ولادیمیر پوتین که مظنون به بردن مقداری از ثروت رئیس جمهور روسیه به خارج از کشور است، در دادگاه سوئیس حاضر شدند. .

مبالغ هنگفتی در حدود 30.2 میلیون یورو (30 میلیون فرانک سوئیس) از شرکت هایی به نام این نوازنده بدون اینکه مدیران گازپرومبانک بازرسی های لازم را انجام داده باشند، منتقل شده است.

محاکمه یک روزه در زوریخ ناشی از اطلاعات مربوط به جریان های مالی محرمانه بود که در افشای اسناد پاناما در سال 2016 فاش شد.

سال ها طول کشید تا دادستان ها شبکه پول را باز کنند و پرونده را به دادگاه بکشانند.

این محاکمه دریچه نادری را به این ادعاها باز می کند که یکی از اعضای حلقه دوستان پوتین به انتقال میلیون ها نفر به خارج از کشور کمک کرده است و اینکه بانک های اروپایی ممکن است با وجود تحریم های بین المللی چشم خود را بسته باشند.

کشورهای غربی تحریم‌هایی را علیه الیگارشی‌ها و سایر افراد دارای روابط نزدیک با دولت پوتین، از جمله رولدوگین، چه قبل و چه پس از حمله روسیه به اوکراین اعمال کرده‌اند.

وزارت خزانه داری ایالات متحده رولدوگین را به عنوان “بخشی از سیستمی که ثروت پرزیدنت پوتین را مدیریت می کند” توصیف کرده است.

این چهار بانکدار، سه نفر روسی الاصل و یک نفر دیگر سوئیسی تبار، تخلف را رد کرده اند. به گفته Gazprombank سوئیس، انتظار می رود در 30 مارس حکم صادر شود.