آبان نیوز انتشار آخرین خبرهای سیاسی اقتصادی اجتماعی ورزشی فناوری در آبان نیوز
به گزارش دپارتمان اخبار بین المللی پایگاه خبری آبان نیوز ،
استار انترتینمنت به دلیل اینکه ادعا می‌شود به مشتریان اجازه می‌دهد پول نقد را از طریق کانال‌های برگشتی پرخطر جابه‌جا کنند و ادامه تجارت با «مشتریان پرخطر» که نقض قوانین فدرال ضد پولشویی است، با مجازات‌های مدنی بیشتری مواجه است.
مرکز تحلیل و گزارش تراکنش‌های استرالیا (Austrac) روز چهارشنبه پس از پایان دادن به تحقیقات مشترک با پلیس و قانون‌گذاران در NSW و کوئینزلند که در سپتامبر 2019 آغاز شد، پرونده‌ای علیه غول قمار در فهرست ASX در دادگاه فدرال ثبت کرد.
این پرونده پس از آن مطرح شد که یک تحقیق به سبک کمیسیون سلطنتی NSW منجر به لغو مجوز کازینو و جریمه رکورد 100 میلیون دلاری ستاره در ماه گذشته شد.
دولت کوئینزلند همچنین یک اخطار نمایشی برای این شرکت صادر کرده است که چرا باید مجوز کازینو در آن ایالت را پس از تحقیقات خود در ماه گذشته نیز حفظ کند.
Austrac ادعا خواهد کرد که استار به مشتریان اجازه می‌داد پول را از طریق کانال‌های غیرشفاف و بسیار پرخطر جابه‌جا کنند، نمی‌دانست پول در آن کانال‌ها از کجا می‌آید و روابط تجاری مداوم خود را با مشتریان ریسک بالاتر در نظر نمی‌گرفت.
نیکول رز، مدیر اجرایی Austrac، گفت که همه کازینوها باید تعهدات ضد پولشویی را جدی بگیرند زیرا “مجرمان همیشه به دنبال سوء استفاده از سیستم مالی برای شستشوی پول خود هستند”.
او روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت: «تحقیقات Austrac بسیاری از مسائل از جمله مدیریت ضعیف و شکست در مدیریت ریسک و داشتن و حفظ یک برنامه AML/CTF سازگار را شناسایی کرد.
«شرکت‌های ستاره همچنین نتوانستند بررسی‌های لازم مستمر مشتری را انجام دهند، که منجر به عدم انطباق گسترده و جدی در طی چندین سال شده است.»
رابی کوک، مدیر اجرایی Star، گفت که این شرکت با بازرسان همکاری کرده و در حال بررسی بیانیه ادعای Austrac است.
ما فرهنگ خود را تغییر می دهیم، تجارت خود را متحول می کنیم. ما متعهد به بهبود هستیم، اما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.» او در بیانیه ای به ASX گفت.
“هدف ما این است که اعتماد و اطمینان Austrac و همه رگولاتورهای ما را به دست آوریم. ما به همکاری با Austrac ادامه خواهیم داد تا یک شرکت بهتر، قوی تر و پایدارتر بسازیم.”
ماه گذشته، رگولاتور کازینو NSW اقدام بی‌سابقه‌ای مبنی بر تعلیق مجوز کازینو Star’s Sydney و همچنین جریمه رکورد 100 میلیون دلاری برای شرکت پس از تحقیقات نشان داد که موارد متعددی از انطباق‌ها، از جمله روابط با اپراتورهای مخرب مرتبط با باند و چینی را نشان می‌دهد. تراکنش‌های کارت نقدی به عنوان هزینه‌های هتل پنهان می‌شوند.
محل برگزاری Pyrmont تحت مجوزی که توسط نیک ویکس، مدیر منصوب شده از سوی دولت، نگهداری می شود، به تجارت خود ادامه داده است.
بررسی کوئینزلند پس از اینکه متوجه شد که این شرکت از وظایف خود در مبارزه با پولشویی و بازی‌های مسئولانه غفلت کرده و عمداً رگولاتورها را در تعقیب سود گمراه کرده است، استار را برای داشتن دو مجوز کازینو خود در این ایالت نامناسب اعلام کرد.
این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار روز ایران و جهان آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.
