آبان نیوز انتشار آخرین خبرهای سیاسی اقتصادی اجتماعی ورزشی فناوری در آبان نیوز
به گزارش دپارتمان اخبار بین المللی پایگاه خبری آبان نیوز ،
سازمان دیده بان جرایم مالی استرالیا تحقیقاتی را در مورد شرکت های قمار Sportsbet و Bet365 به اتهام عدم رعایت قوانین مبارزه با پولشویی آغاز کرده است.
مرکز تحلیل و گزارش تراکنش های استرالیا (Austrac) روز پنجشنبه اعلام کرد که «دلایل منطقی برای مشکوک شدن» دارد که Sportsbet و Bet365 چندین بخش از قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را نقض می کنند یا هنوز در حال نقض هستند.
حسابرسان خارجی برای بررسی عدم انطباق مشکوک منصوب خواهند شد. اطلاعیه هایی در این زمینه برای Sportsbet و Hillside (Australia New Media) Pty Ltd، که مالک Bet365 است، در روز چهارشنبه صادر شد.
Bet365 یک امپراتوری بزرگ قمار آنلاین بریتانیا است که توسط خانواده کوتس در سال 2000 تأسیس شد و دفاتری در جبل الطارق، مالت، بلغارستان و استرالیا دارد. مدیر عامل آن، دنیس کوتس، یکی از ثروتمندترین زنان بریتانیا است.
سازمان دیده بان استرالیا گفت که تحقیقات در مورد این دو شرکت به دنبال “یک کمپین نظارتی گسترده” برای ارزیابی بنگاه‌داران شرکتی صورت گرفت.
قانون، شرکت‌های شرط‌بندی را ملزم میکند تا مشتریان را ارزیابی کرده و تراکنش‌های مالی آنها را به منظور شناسایی، کاهش و مدیریت خطری که ممکن است در پولشویی یا تامین مالی تروریسم انجام دهند، انجام دهند. شرکت ها همچنین ملزم به گزارش منظم از هرگونه خطر شناسایی شده هستند.
انتظار می رود که مدیریت ارشد و هیئت مدیره بر فرآیندها و برنامه های انطباق با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظارت و به طور منظم بررسی کنند و در نهایت مسئولیت هر تصمیمی را که در مورد مشارکت در روابط تجاری پرخطر اتخاذ می شود، بر عهده دارند.
مدیر اجرایی Austrac، نیکول رز، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت که با بررسی دو تا از بزرگترین اپراتورها در بخش کتاب‌سازی شرکتی، “Austrac به کل صنعت هشدار می‌دهد تا بازی خود را بالا ببرد.”
“در نهایت، اجرای عدم انطباق در مورد محافظت از جامعه است. پولشویی جرایم سازمان یافته و تمام آسیب های ناشی از آن را تغذیه می کند. ما به مشاغل در خط مقدم برای رعایت کامل نیاز داریم [the] رز گفت: برای درک و کاهش خطرات آنها و گزارش جرایم مشکوک اقدام کنید.
“Austrac در انجام اقداماتی که مشکوک به عدم انطباق شناسایی شود، برای محافظت از کسب و کارها در برابر استثمار و محافظت از جامعه استرالیا در برابر آسیب تردید نخواهد کرد.”
این اولین باری نیست که Bet365 مورد بررسی قرار می گیرد: در سال 2016، دادگاه فدرال استرالیا به شرکت مادر بت365 Hillside و همتای بریتانیایی آن دستور داد که مجموعاً 2.75 میلیون دلار برای پیشنهادات “شرط های رایگان” که گمراه کننده و فریبنده تلقی می شوند، پرداخت کنند.
تحقیقات جدید به دنبال اعلامیه در سپتامبر مبنی بر اینکه سازمان دیده بان در حال تحقیق در مورد شرکت شرط بندی Entain است که مالک Ladbrokes است، صورت می گیرد.
عدم رعایت می تواند منجر به جریمه های چند میلیون دلاری شود. در سال 2017، Austrac Tabcorp را به دلیل گزارش نکردن بیش از 100 فعالیت مشکوک که ممکن است به پولشویی یا کلاهبرداری از کارت اعتباری مرتبط باشد، 45 میلیون دلار جریمه کرد. به طور گسترده ای به عنوان بالاترین مجازات مدنی صادر شده در تاریخ شرکت های استرالیا در آن زمان گزارش شد. Tabcorp اعتراف کرد که فرآیندها و نظارت آن ناکافی است.
صنعت قمار در ماه های اخیر تحت نظارت فزاینده ای قرار گرفته است. دولت فدرال قوانین جدید حمایت از مصرف کننده را روز چهارشنبه راه اندازی کرد که شرکت های قمار آنلاین را ملزم می کند در تبلیغات خود شعارهایی از جمله “احتمالاً در شرف باخت هستید”، “قمار واقعاً چه هزینه ای برای شما دارد؟” اجرا کنند. و «فکر کن. آیا این شرط بندی است که واقعاً می خواهید انجام دهید؟»
این قوانین فراتر از الزامات فعلی است که شرکت‌ها عبارت «مسئولانه بازی کنید» را در تبلیغات خود بگنجانند.
در ماه اکتبر، یک تحقیق به رهبری تحقیقات کمیسیون جنایات نیوساوت ولز نشان داد که “مبلغ زیادی” پول در میخانه ها و کلوپ های سراسر ایالت شسته می شود که “به جرم و جنایت در جامعه پاداش می دهد و تداوم می بخشد”.
در ماه سپتامبر، پلیس فدرال استرالیا سه نفر را در ویکتوریا به پولشویی متهم کرد و مدعی شد که با پرداخت پول نقد به مشتریان برای امضای چک‌های جک‌پات که از برنده‌های دستگاه پوکر دریافت کرده بودند، حدود 4.7 میلیون دلار را از طریق یک مکان اسپرینگ‌ویل پولشویی کرده‌اند.
این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار روز ایران و جهان آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.
