کمپین کنندگان توانایی دولت بریتانیا برای شناسایی دارایی های الیگارشی ها را جویا می شوند | مشاور املاک

توانایی دولت بریتانیا برای بررسی مالکیت واقعی املاک پس از آن که محققان دریافتند ۷۰۰ میلیون پوند از خانه‌های لوکس که قبلاً با الیگارش‌های تحریم شده مرتبط بودند، برای مسدود کردن دارایی‌ها علامت‌گذاری نشده‌اند، زیر سوال رفته است.

گروه کمپین شفافیت بین‌الملل بریتانیا 33 خانه، آپارتمان و بلوک اداری را در لندن یا ساری شناسایی کرده است که در فهرست املاک بریتانیا به‌عنوان محدود علامت‌گذاری نشده‌اند، که می‌گوید به طور علنی به افراد تحریم‌شده مرتبط شده‌اند، و این سؤال را در مورد اینکه آیا باید می‌بودند یا نه. پرچم گذاری شده است.

املاک مورد بحث شامل ویتانهورست، خانه ای 50 میلیون پوندی در همپستد است که گفته می شود دومین خانه بزرگ لندن پس از کاخ باکینگهام است، و خانه های ارزشمند دیگری که قبلاً به مالک سابق باشگاه فوتبال چلسی، رومن آبراموویچ و میلیاردر آلومینیوم، اولگ دریپااسکا مرتبط شده بود.

سه مورد به طور مستقیم متعلق به افرادی است که اسامی آنها با نامهای تعیین شده برای تحریم مطابقت دارد. یک خانه 31 میلیون پوندی در هلند پارکها دارای مالکی است که به عنوان ولادیمیر اوتوشنکوف، بزرگترین سهامدار شرکت روسی IT Sistema، و دو آپارتمان در بخش های انحصاری همپستد و وست مینستر دارای مالکانی به نام یوری سولوویف، یک بانکدار با نفوذ هستند.

سولوویف رئیس هیئت مدیره VTB بود، بانکی که ادعا می‌شود روابط نزدیکی با دولت روسیه دارد، اگرچه گزارش‌ها از آن زمان این بانک گفته است که او هیئت مدیره را در روز شروع حمله به اوکراین ترک کرد. سولوویف و VTB به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. Evtushenkov و Sistema از اظهار نظر خودداری کردند.

الیگارشی‌هایی که تحت تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، طبق قانون از فروش اموال بدون مجوز صریح و تحت مسدود کردن دارایی‌ها منع شده‌اند که معاملات را فقط برای ضروریات زندگی، مانند قبوض آب و برق و غذا مجاز می‌داند. اخطارهای محدودیت در عناوین ثبت املاک به خریداران بالقوه، نمایندگان املاک و وکلا هشدار می دهد که فروش ملک فقط با مجوز صریح از دفتر اجرای تحریم های مالی (OFSI)، که تحریم های بریتانیا را اجرا می کند، می تواند بفروشد.

سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: 106 ملک مشمول محدودیت های تحریمی هستند که 92 مورد از آنها از زمان آغاز تهاجم روسیه در 24 فوریه اضافه شده است.

بریتانیا از تلافی‌جویی مالی به عنوان یکی از پاسخ‌های اصلی خود به حمله رژیم ولادیمیر پوتین به اوکراین استفاده کرده است. دولت گفت که امیدوار است “هزینه هنگفت و پایداری بر پوتین و نزدیکانش تحمیل کند”.

یافته‌های سازمان شفافیت بین‌الملل سؤالاتی را در مورد تأثیر تحریم‌های مالی و توانایی مقامات بریتانیا برای تعیین مالکیت واقعی برخی از برجسته‌ترین آدرس‌ها در این کشور ایجاد می‌کند. بسیاری از کسانی که به عنوان محدود علامت گذاری نشده اند متعلق به شرکت های پوسته غیرشفاف هستند، اما بر اساس اسناد فاش شده در گزارش های قبلی به الیگارشی ها مرتبط بوده اند.

آن خواص عبارتند از:

• خانه 90 میلیون پوندی در باغ های کاخ کنزینگتون که بارها گزارش شده که متعلق به آبراموویچ است. اداره ثبت زمین مالک را به عنوان A. Corp Trustee Ltd، یک شرکت قبرس که به شرکتی در استادیوم چلسی به عنوان آدرس خدمات خود داده است، فهرست می کند.

• خانه همستون، یک عمارت هنر دکو در ساری با قیمت 7 میلیون پوند در املاک سرپوشیده سنت جورج هیل که به دریپااسکا مرتبط است. مالکیت این ملک از طریق سرمایه گذاری Edenfield در قبرس است.

• ویتانهورست، بنا بر گزارش‌ها از طریق یک سری شرکت‌ها با آندری گوریف، غول صنعت مواد شیمیایی مرتبط است. این ملک از طریق Boradge Ltd متعلق به جزایر ویرجین بریتانیا است.

زمانی که آبان نیوز با او تماس گرفت، دریپاسکا مالکیت خانه همستون را انکار کرد. سخنگوی او ارتباط او با پوتین را رد کرد و گفت این ملک متعلق به یکی از بستگانش است. وکلای گوریف مستقر در لندن گفتند: “آقای گوریف مالک ویتانهرست نیست” بدون ارائه جزئیات بیشتر. سخنگوی گوریف قبلاً به نیویورکر گفته بود که او ذینفع تراست مالک ملک بوده اما مالک قانونی آن نیست.

آبراموویچ به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد. او قبلاً در مورد گزارش های مربوط به املاک خود اظهار نظر نکرده است، اما ارتباط با کرملین را رد کرده است.

این تحقیق نقش مستمر حوزه‌های قضایی رازداری فراساحلی را در پنهان کردن مالکان واقعی املاک برجسته می‌کند.

کارشناسان شفافیت مالی می گویند منطقی است که مقامات اموالی را که توسط اعضای خانواده یا وابستگان نزدیک افرادی که برای تحریم تعیین شده اند، بررسی کنند، زیرا ممکن است در برخی موارد به نمایندگی از شخص دیگری نگهداری شود. دستورالعمل‌های دولت بریتانیا می‌گوید مسدود کردن دارایی‌ها می‌تواند اعمال شود حتی اگر دارایی به نام شخص دیگری نگهداری شود، اگر منطقی باشد که باور کنیم شخص تعیین‌شده به طور مستقیم یا غیرمستقیم کنترل آن را در اختیار دارد.

مارگارت هاج، یکی از نمایندگان حزب کارگر که برای بهبود قوانین شفافیت بریتانیا مبارزات انتخاباتی انجام داده است، گفت: «این یافته‌های مهم نشان می‌دهد که ممکن است شکاف‌های آشکاری در رژیم تحریم‌های ما وجود داشته باشد که ناشی از عدم شفافیت کامل در بسیاری از دنیای مالی، به‌ویژه دارایی‌های ما است. بازار.

اگر قرار است تحریم شرکت‌ها و افراد روسی امیدی به فلج کردن اقتصاد روسیه داشته باشد، پس دولت جدید باید دوباره به نحوه اجرای تحریم‌های ما نگاه کند. سپس گام بعدی باید این باشد که به‌سرعت در نظر بگیریم که چگونه می‌توانیم از تصرف ثروت و دارایی‌های الیگارشی‌ها برای حمایت از تلاش‌های جنگی در اوکراین حرکت کنیم، به‌جای اینکه صرفاً آنها را مسدود کنیم.»

اخطارهای محدودیت در عناوین ثبت اسناد و املاک به عنوان اولین خط دفاعی برای جلوگیری از فروش املاک توسط افراد مشمول تحریم‌های توقیف دارایی عمل می‌کند، اگرچه وکلا و مشاوران املاک نیز طبق قانون باید بررسی کنند که آیا خریداران و فروشندگان مشمول تحریم هستند یا خیر.

این اطلاعیه‌ها معمولاً از متنی مشابه استفاده می‌کنند که می‌گوید فروشندگان به «موافقت کتبی دفتر اجرای تحریم‌های مالی» نیاز دارند.

اداره ثبت زمین HM (HMLR) گفت که برخی از املاک به عنوان محدود علامت گذاری نمی شوند زیرا شواهد کافی مبنی بر مالکیت وجود ندارد، به ویژه اگر از طریق تراست های ناشناس مالکیت داشته باشند. او افزود که در برخی موارد گزارش های عمومی در مورد مالکیت یک ملک نادرست بوده است.

یکی از سخنگویان گفت: «HMLR هیچ اختیاری برای تحقیق ندارد و باید به دیگر منابع شواهد تکیه کند تا تعیین کند که آیا نام یک فرد تحریم شده می‌تواند شواهد کافی مبنی بر اینکه متعلق به آن شخص نیز است ارائه کند یا خیر». مدارک مالکیت می تواند “بسیار دشوار باشد، اگر اصلاً باشد”.

بن کاوداک، سرپرست تحقیقات در شفافیت بین‌الملل بریتانیا، گفت: «تحریم‌ها تنها در صورتی به اهداف مورد نظر خود می‌رسند که به طور مؤثر اجرا شوند، که به تبعیت فعال بخش خصوصی با قانون بستگی دارد.

این امر حیاتی است که کسب‌وکارها در صورت شناسایی دارایی‌های متعلق به افراد تحریم‌شده به مقامات اطلاع دهند و مشخص کنند که در آن املاک مشمول این محدودیت‌ها نباید برای فروش باشد. عدم انجام این کار یک سیاهچاله اطلاعاتی ایجاد می کند که خطر فرار از تحریم ها را افزایش می دهد.