آبان نیوز انتشار آخرین خبرهای سیاسی اقتصادی اجتماعی ورزشی فناوری در آبان نیوز
به گزارش دپارتمان اخبارسیاسی پایگاه خبری آبان نیوز ،
مقامات ایالتی می گویند “انجمن سرطان آمریکا در میشیگان” یک موسسه خیریه جعلی بود. و نه حتی یک جعلی خوب.
برای یک چیز در میشیگان نبود. هنگامی که این گروه در سال 2020 برای تبدیل شدن به یک سازمان غیرانتفاعی معاف از مالیات به خدمات درآمد داخلی درخواست داد، آدرس خود را به عنوان صندوق پستی اجاره ای در استاتن آیلند ذکر کرد. این انجمن سرطان آمریکا هم نبود: در واقع، انجمن سرطان واقعی آمریکا قبلاً به IRS هشدار داده بود که رهبر این گروه شبیه به صدا، یان هوسانگ، در حال کلاهبرداری است.
IRS به هر حال این گروه را تایید کرد. بلافاصله پس از آن، عملیات دیگری که توسط آقای هوسانگ اداره می شد را نیز تایید کرد: “راه متحد اوهایو” که در آدرس استیتن آیلند نیز ثبت شده بود.
آقای هوسانگ، 63 ساله، اکنون توسط دادستان های نیویورک متهم به انجام یک کلاهبرداری طولانی مدت در سازمان خیریه است که تنظیم کننده ها و ناظران غیرانتفاعی را شگفت زده کرده است – و نگرانی هایی را در مورد توانایی IRS برای خدمت به عنوان دروازه بان برای سیستم خیریه آمریکایی ایجاد کرده است.
نه به این دلیل که طرح ادعا شده خیلی خوب بود.
چون وحشتناک بود. و کار کرد.
آقای هوسانگ – یک کلاهبردار محکوم در بازار سهام که زمانی متهم به آویزان کردن مردی از ساختمان شده بود – از سازمان امور مالیاتی خواست تا 76 سازمان غیرانتفاعی را تأیید کند، اغلب علی‌رغم اینکه پرچم‌های قرمز آشکار کلاهبرداری بالقوه بود. عملیات او نام موسسات خیریه شناخته شده را به سرقت برد. آنها ادعا کردند که در جایی قرار گرفته اند که آشکارا نبوده اند.
اما سازمان امور مالیاتی مدام می گفت بله. و با انجام این کار، آژانس مورد بررسی دقیق سیستم سریع جدید خود برای تأیید موسسات خیریه قرار گرفته است – یک نوآوری که برای مقابله با عقب ماندگی ها و کاهش بودجه اجرا شده است و طبق آمار آژانس، اکنون تنها یک درخواست از 2400 درخواست را رد می کند.
نینا ای. اولسون، که از سال 2001 تا 2019 مدافع مالیات دهندگان ملی IRS بود و مکرراً در مورد کاهش سطح بازرسی هشدار داد، گفت: “هیچ کس فروشگاه را تماشا نمی کند.” «آنها دروازه بان کل این جهان از یارانه های خیریه هستند. و اگر سازمان امور مالیاتی وظیفه خود را به عنوان دروازه بان انجام ندهد، پس شما با مشکلات واقعی روبرو خواهید شد.
این آژانس با استناد به قوانین حفظ حریم خصوصی مالیات دهندگان از پاسخ به سؤالات در مورد پرونده آقای هوسانگ خودداری کرد. همچنین از در دسترس قرار دادن مقامات برای مصاحبه‌های حضوری خودداری کرد، اما بیانیه‌ای کتبی منتشر کرد و گفت که سیستم تأیید سریع «به کاهش بار مالیات‌دهندگان و افزایش اثربخشی هزینه عملیات IRS ادامه می‌دهد».
آقای هوسانگ در ماه مه در بروکلین به اتهام سرقت بزرگ، سرقت هویت و اجرای طرحی برای کلاهبرداری متهم شد. او اعتراف به بی گناهی کرده است. دادستان منطقه بروکلین گفت که او حدود 152000 دلار کمک های مالی را که از طریق 23 موسسه غیرانتفاعی او سرازیر شده بود، سرقت کرده است. آقای حسنگ نیازی به انجام کار زیادی برای تبلیغ گروه ها نداشت. این پول از طریق پلتفرم‌های اعطای آنلاین به دست می‌آمد که به کاربران اجازه می‌داد از بین موسسات خیریه مورد تایید IRS انتخاب کنند.
دادستان ها گفتند که آقای هوسنگ این پول را برای پرداخت وام مسکن، صورت حساب های کارت اعتباری و در مغازه های مشروب فروشی خرج کرده است.
“خیلی اشتباه کردم. من این را می دانم. آقای هوسانگ که صدایش شکسته بود، گفت که زندگی خود را پس از افزایش نزدیک به مرگ در قند خون در سال 2020 تغییر داده است که او آن را نشانه ای از جانب خدا دانست. او گفت که می خواهد کاری را که انجام داده است جبران کند.
اما آقای حسنگ خاطرنشان کرد که هر یک از خیریه های ایشان تایید شده است.
او گفت: “اگر چیزی را در آژانسی ثبت کنید و آنها آن را تایید کنند، آیا فکر می کنید غیرقانونی است؟”
آقای هوسانگ در ترینیداد متولد شد، در بروکلین بزرگ شد و در سال 1984 از دانشگاه نیویورک در رشته مالی فارغ التحصیل شد. او در سمت زشت وال استریت زخمی شد – متهم به اجرای عملیات “پمپ و تخلیه” که مشتریان را مجبور به پرداخت قیمت های بالا برای سهام با کیفیت پایین می کرد.
دادستان ها بعدا گفتند که آقای هوسانگ و همکارانش در مترو فروشندگانی را استخدام کردند، به آنها ماری جوانا جایزه دادند و با یکی از اعضای خانواده جنایتکار گامبینو کار کردند. یک بار، زمانی که یکی از رقیبان برای شکایت به آنجا مراجعه کرد، بازرسان گفتند، آقای هوسنگ و همکار اوباش “او را از پنجره دفتر طبقه نهم آویزان کردند.”
در سال 1997، او توسط یک نهاد خودتنظیمی که در آن زمان انجمن ملی فروشندگان اوراق بهادار نامیده می شد، از این صنعت منع شد.
در سال 1999، او به اتهامات فدرال کلاهبرداری و پولشویی اعتراف کرد. یوسف الاشماوی، وکیل آقای حسنگ، گفت که آقای حسنگ با مقامات همکاری کرد و به محکومیت 150 نفر کمک کرد. طبق سوابق فدرال، او حدود دو سال را در زندان فدرال گذراند.
پس از آزادی، آقای حسنگ روی یک تجارت جدید تمرکز کرد. در سال 2014، سوابق فدرال نشان می دهد، او از IRS درخواست کرد که معافیت مالیاتی را برای یک سازمان غیرانتفاعی جدید تصویب کند: “انجمن سرطان آمریکا برای کودکان، Inc.” به انجمن سرطان آمریکا متصل نبود.
“من منحرف شدم. پسرم درگذشت. در آن زمان ذهن ثابتی نبود.»
او در زمانی شروع به اجرای عملیات کرد که آژانس از قبل برای تشخیص نشانه های تقلب در متقاضیان جدید آمادگی کافی نداشت.
به گفته مقامات سابق IRS، اولین مشکل: قانون مالیات، سازمان های غیرانتفاعی را از جعل هویت سازمان های غیرانتفاعی شناخته شده با استفاده از نام های مشابه منع نمی کند. دوم: هیچ بررسی سیستماتیک برای سابقه کلاهبرداری وجود ندارد.
مارکوس اس اوونز که تا سال 2000 ریاست بخش معافیت مالیاتی آژانس را بر عهده داشت و اکنون نماینده موسسات خیریه در شرکت حقوقی Loeb & Loeb است، گفت: “شما می توانید جسی جیمز یا جان دیلینگر باشید.” “هیچ چیزی وجود ندارد که بگوید شما نمی توانید برای وضعیت معافیت مالیاتی از سلول زندان درخواست دهید، زیرا به دلیل تقلب در امور خیریه محکوم شده اید.”
با این حال، مقامات سابق گفتند، بوروکراسی IRS زمانی یک سلاح قدرتمند در برابر کلاهبرداران احتمالی ارائه کرد.
بازرسانی که مشکوک به تقلب بودند می‌توانند با درخواست سوابق مالی، برنامه‌های آینده یا اطلاعاتی در مورد افسران خود، درخواست‌ها را کاهش دهند. این درخواست‌ها اغلب نوعی بلوف بود که قصد داشت متقاضیان را از ادامه کار منصرف کند، حتی اگر آژانس قدرت کمی برای مسدود کردن آنها در صورت ادامه کار داشت.
آقای اونز گفت: «کنگره به IRS مجوز نداده است که قوانینی را صادر کند تا مطمئن شود که موسسات خیریه توسط کلاهبرداران اداره نمی شوند.
این آژانس در بیانیه کتبی خود گفت که کارمندانی که برنامه های جدید را بررسی می کنند “برای شناسایی کلاهبرداری آموزش دیده اند.”
آقای حسنگ هنوز از پسش برآمد. طبق سوابق IRS، بین سال‌های 2014 تا 2018، آژانس 17 درخواست او را برای گروه‌هایی با نام «انجمن سرطان آمریکا» تأیید کرد.
که توجه انجمن سرطان واقعی آمریکا را به خود جلب کرد. این گروه شروع به تماس با دادستان های کل ایالتی کرد، که اغلب این قدرت را دارند که سازمان های غیرانتفاعی تقلبی را در حوزه قضایی خود تعطیل کنند. این در داکوتای شمالی، واشنگتن و کالیفرنیا جواب داد، اما رویکرد ایالت به ایالت کند بود.
در سال 2018، انجمن سرطان آمریکا تصمیم گرفت که به یک رویکرد ملی نیاز دارد. به سازمان امور مالیاتی نامه نوشت و الگویی را که در گروه های آقای هوسنگ شناسایی کرده بود، ارائه کرد.
مگان بیس، وکیل سابق IRS که وکالت انجمن سرطان آمریکا را بر عهده داشت، گفت: «این کمی شبیه «اسکوبی دو» است. “نباید آنقدرها سخت می بود که بفهمیم آن مرد بد کیست.”
دقیقاً از همان آدرس پستی استفاده می کنید؟ من انجمن سرطان آمریکا از 19 شهر مختلف هستم؟ او گفت، و افزود: “این پرچم برای کسی بلند نشد؟”
مقامات انجمن سرطان آمریکا گفتند که هرگز از IRS خبری نداشتند
اما پس از آن، در سال 2020، آژانس چهار گروه جدید مرتبط با آقای هوسانگ را تأیید کرد: «انجمن سرطان آمریکا» در میشیگان. و از دیترویت. و از گرین بی. و کلیولند. همان صندوق پستی استاتن آیلند.
خانم بیس گفت: «گاهی اوقات می‌توانی از کارها خلاص شوی. “نه به این دلیل که تو خیلی باهوش بودی، بلکه به این دلیل که افرادی که قرار بود مراقب باشند، اینطور نبودند.”
همانطور که معلوم شد، آقای هوسانگ به استفاده از فرآیند جدید IRS برای خیریه های کوچکتر روی آورده بود. برنامه جدید در سال 2014 در پاسخ به کاهش بودجه و رسوایی که در آن آژانس متهم به هدف قرار دادن گروه های محافظه کار برای بررسی های ناروا بود، ایجاد شد.
برنامه جدید “EZ” 11 صفحه از سوالات را به سه، نه کادر برای بررسی و یک خالی کوچک برای گروه ها برای توصیف ماموریت خود کاهش داد. جای کمی برای مقامات IRS وجود داشت که کلاهبرداران مشکوک را در بوروکراسی غرق کنند. نرخ انکار موسسات خیریه جدید – که در سیستم قدیم یک نفر از هر 53 متقاضی بود – در این سیستم به یک در 2400 کاهش یافت.
یک مطالعه در سال 2019 توسط مدافع مالیات دهندگان این آژانس نشان داد که 46 درصد از متقاضیانی که تأیید کرده است واقعاً واجد شرایط نیستند، معمولاً به این دلیل که اساسنامه آنها با قانون خیریه مطابقت ندارد. همچنین اشاره کرد که “بیانیه های ماموریت” اغلب آنقدر مبهم بودند که بی فایده بودند. در سال 2021، سوابق فدرال نشان می‌دهد، IRS گروه‌هایی را تأیید کرد که بیانیه‌های مأموریت‌شان در کل «فعالیت خیریه»، «غیر انتفاعی» و «نیاز به پر کردن» (احتمالاً یادداشت فراموش شده برای خود) بود.
طبق سوابق آژانس، آقای هوسانگ در سال 2019 به سیستم سریع‌تر روی آورد. صندوق پست او در استاتن آیلند هم همینطور بود. پرچم‌های قرمز هنوز قرمز بودند: در میان «مدیران» فهرست‌شده در این موسسات خیریه فرضی، یک همکلاسی قدیمی از دانشگاه نیویورک، یک دوست قدیمی از وال استریت، و حداقل یک نفر وجود داشت که به نظر می‌رسید خیالی باشد و زندگی کند. خیابانی در بروکلین که وجود ندارد.
اما، علی‌رغم هشدار انجمن سرطان آمریکا، آقای هوسانگ حتی از قبل هم موفق‌تر بود: در دو سال استفاده از سیستم سریع‌تر، آقای هوسانگ موفق شد IRS 56 موسسه خیریه جدید را تأیید کند.
Zachary Weinsteiger، در گروه غیرانتفاعی Charity Navigator، گفت که تحلیلگران گروهش متوجه این الگو در داده‌های IRS شده‌اند – و گفت که تقریباً خنده‌دار شده است، مانند یک بدکار که همان مرزبانان را با لباس‌های بد فریب می‌دهد.
آقای واینشتایگر گفت: «یکی با چند تکه لباس در فروشگاه دلار وارد شد. او مدام از مرز عبور میکند و همه فکر می‌کنند که او فرد دیگری است.»
اما آقای واینشتایگر گفت که موفقیت آقای هوسانگ یک مشکل نگران کننده را برجسته می کند. کل سیستم نظارتی برای موسسات خیریه ایالات متحده بر روند بررسی IRS استوار است. تصویب آن به دولت‌های ایالتی و اهداکنندگان بالقوه نشان می‌دهد که یک موسسه خیریه مشروع است. این به پلتفرم های ارائه دهنده اینترنت نشان می دهد که یک موسسه خیریه ارزش گنجاندن آن را دارد.
تد هارت، مدیر اجرایی بنیاد کمک های خیریه آمریکا، یکی از چندین پلتفرم اعطای آنلاین که به اهداکنندگان اجازه می داد، گفت: «بررسی پیشینه همه مؤسسات خیریه ای که IRS قبلاً تأیید کرده است بسیار گران است» زیرا 1.4 میلیون مورد وجود دارد. تا بعد از تایید به گروه های آقای حسنگ بدهند. بر اساس کیفرخواست در ماه می، آقای هوسانگ از طریق پلتفرم آنها بیش از 3000 دلار سرقت کرده است.
آقای هارت گفت: “ما باید بتوانیم به این لیست” از خیریه های تایید شده توسط IRS اعتماد کنیم، در غیر این صورت اهداکنندگان دوباره گمراه خواهند شد.
هنگامی که روند سریع ایجاد شد، آژانس گفت که پرسنل را برای بررسی سازمان های غیرانتفاعی موجود آزاد می کند. در عوض، با کاهش نیروی انسانی این سرویس، طبق آمار IRS، این معاینات از سال 2013 تا کنون 45 درصد کاهش یافته است.
تنظیم کننده های امور خیریه ایالتی از کمیسیون تجارت فدرال خواسته اند تا سازمان های خیریه را از جعل هویت گروه های شناخته شده منع کند. در کنگره، بتی مک‌کولوم، نماینده دموکرات مینه‌سوتا، و فرد آپتون، جمهوری‌خواه از میشیگان، لایحه‌ای را ارائه کرده‌اند که فرم «EZ» و سیستم سریع‌تر را به طور کامل لغو میکند.
بن کرشاو از بخش مستقل، یک انجمن غیرانتفاعی که از این لایحه حمایت می کند، گفت: «این فرم آسیب می زند. اکنون باید متوقف شود.»
در نیویورک، وکیل آقای هوسانگ گفت که او در حال مذاکره با دادستان‌ها برای اقرار است و “در نظر دارد استرداد کامل را جبران کند.”
آقای الاشماوی گفت: «او در شرایطی نیست که به زندان برود. “او از این آسیب دیده است.”
این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار امروز ایران و جهان آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.
