چهار بانکدار که به «کیف پول پوتین» کمک کردند تا حساب‌های سوئیسی ایجاد کند، محکوم شدند | سوئیس

چهار بانکدار که به سرگئی رولدوگین دوست نزدیک ولادیمیر پوتین کمک کردند تا میلیون ها فرانک را از طریق حساب های بانکی در زوریخ منتقل کند، در سوئیس به جرایم مالی محکوم شدند.

این چهار نفر روز پنجشنبه به دلیل عدم انجام بررسی مناسب تراکنش های مالی مربوط به حساب های رولدوگین در شعبه سوئیس بانک روسیه گازپرومبانک مجرم شناخته شدند.

رولدوگین، نوازنده ویولن سل از سن پترزبورگ، پوتین را از زمان ملاقات آنها در دهه 1970 در اتحاد جماهیر شوروی می شناسد. او رئیس جمهور روسیه را به همسر سابقش لیودمیلا پوتینا معرفی کرد و پدرخوانده ماریا، دختر بزرگ پوتین است.

امور مالی مخفی این نوازنده در سال 2016 به عنوان بخشی از افشای میلیون ها سند از Mossack Fonseca، چهارمین شرکت بزرگ حقوقی فراساحلی جهان، آشکار شد. آنها با نام اسناد پاناما، شبکه ای از معاملات برون مرزی و وام های هنگفت به ارزش 2 میلیارد دلار را فاش کردند که دنباله آن به پوتین منتهی می شود.

درز – منتشر شده توسط آبان نیوز و کنسرسیومی از روزنامه نگاران بین المللی – نشان می دهد که رولدوگین نماینده ثروت پنهان رئیس جمهور است. ظاهراً نوازنده ویولن سل یکی از چندین “کیف پول” از جمله اعضای خانواده و دوستان مورد اعتماد بود.

مدیران بانکی به رولدوگین کمک کردند مبالغ هنگفتی را بین سال‌های 2014 تا 2016 در حساب‌های بانکی خصوصی سوئیس واریز کنند.

این افراد که تحت محدودیت های گزارش سوئیس قابل شناسایی نیستند، در جلسه دادگاه منطقه زوریخ مجرم شناخته شدند و جریمه های تعلیقی در مجموع صدها هزار فرانک سوئیس دریافت کردند.

یکی از آنها دارای پاسپورت بریتانیایی و همچنین تابعیت روسیه است. دو نفر دیگر اتباع روسیه هستند و نفر چهارم شهروند سوئیس است.

در کیفرخواست آمده است که این پرونده نشان می دهد که چگونه از افرادی مانند رولدوگین به عنوان “نیش خوار” به عنوان راهی برای پنهان کردن صاحبان واقعی پول استفاده می شود.

در سوئیس، بانک ها موظفند در صورت وجود تردید در مورد هویت طرف قرارداد، روابط تجاری را رد یا خاتمه دهند.

به گفته دادگاه، چهار مدیر اجرایی به رولدوگین کمک کردند تا دو حساب بانکی در گازپرومبانک زوریخ را اداره کند که میلیون‌ها فرانک از طریق آن‌ها جریان می‌یابد، بدون اینکه بررسی لازم را انجام دهند.

اسنادی که در اسناد پاناما یافت شد شامل پاسپورت رولدوگین و فرمی برای افتتاح حساب بانکی سوئیس بود. گازپرومبانک باید رولدوگین را با توجه به ارتباطاتش در بالای کرملین به عنوان یک “شخص در معرض سیاسی” یا PEP معرفی می کرد.

این امر باعث بررسی دقیق حساب می شد. در عوض کلمه “نه” در پاسخ به این سوال تایپ شد: “آیا مشتری PEP است؟” که نقض قوانین سوئیس است.

دادستان مدعی شده بود که این افراد نتوانسته اند به اندازه کافی هویت مالک واقعی وجوه را تعیین کنند و اینکه رولدوگین می تواند مالک واقعی باشد غیرقابل قبول است.

یان هافمن، دادستان عمومی، گفت که مبالغی در حدود 30 میلیون فرانک سوئیس در این پرونده دخیل بوده است.

این در حالی بود که این نوازنده که در فهرست روس‌های تحریم شده سوئیس قرار دارد، هیچ فعالیتی به عنوان تاجر نداشت.

در آن زمان، این نوازنده به نیویورک تایمز گفت که بر اساس کیفرخواست، مطمئناً یک تاجر نبوده و خودش مالک میلیون‌ها دلار نیست. او در پاسخ به سوالی درباره توضیح صدها میلیون دلاری که از طریق حساب‌هایش می‌گذرد، گفت: «بچه‌ها، صادقانه بگویم، اکنون آماده اظهار نظر نیستم… اینها مسائل ظریفی هستند.

اسناد پاناما فاش کرد که رولدوگین 12.5 درصد از سهام بزرگترین آژانس تبلیغات تلویزیونی روسیه، Video International را به دست آورده است که درآمد سالانه آن بیش از 800 میلیون پوند است. او همچنین مالک 3.2 درصد از بانک Rossiya بود، یک بانک خصوصی سنت پترزبورگ که به عنوان “بانک دوست پوتین” توصیف شده است.

آمریکا پس از حمله قبلی روسیه به اوکراین در سال 2014 و الحاق کریمه به اوکراین، تحریم هایی را علیه این کشور اعمال کرد.

رولدوگین در میان تعداد زیادی از اعضای حلقه داخلی پوتین بود که پس از حمله گسترده روسیه به اوکراین در سال گذشته، با تحریم‌های غرب از جمله سوئیس مواجه شد.

هافمن در جلسه قبلی دادگاه گفت: “همه شواهد بر خلاف این است که سرگئی رولدوگین مالک واقعی دارایی ها است.” وی افزود: “بانکداران قوانین را رعایت نکرده اند و بنابراین باید مجازات شوند.”

پوتین در گذشته رولدوگین را به عنوان یک دوست، یک موسیقیدان برجسته و یک خیر توصیف کرده است که صادقانه از سهام اقلیت در یک شرکت روسی مقداری پول به دست آورده است.

کرملین قبلاً هر گونه پیشنهادی مبنی بر مرتبط بودن منابع مالی رولدوگین با رهبر روسیه را به عنوان “پوتین هراسی” ضد روسیه رد کرده بود.

در این گزارش آمده است که وضعیت مالی پوتین موضوعی است که سابقه عمومی دارد و او مرتباً دارایی و حقوق خود را به رای دهندگان روسی اعلام کرده است.

دفاعیه استدلال کرده بود که رولدوگین سال گذشته کتبا تایید کرده بود که بانک به درستی او را به عنوان مالک ذینفع حساب ها شناسایی کرده است.

همچنین دلیلی برای شک وجود نداشت که رولدوگین مالک واقعی حساب‌ها بود، و استدلال می‌شد که رولدوگین ثروتمند بود زیرا او دوست پوتین بود.

بر اساس یک جلسه توجیهی پیش از محاکمه، دفاعیات گفت: «سرگئی رولدوگین فقط یک ویولن سل و رهبر ارکستر نیست، بلکه یکی از افراد مورد علاقه کرملین است که به وضوح به امکانات مالی ویژه ای دسترسی داشت که به او اجازه می دهد ثروت قابل توجهی جمع کند.

دفاعیات گفت، اگرچه ممکن است این نوع از طرفداری در سوئیس مورد بی مهری قرار گیرد، اما این موضوع به پرونده مربوط نمی شود.