آبان نیوز انتشار آخرین خبرهای سیاسی اقتصادی اجتماعی ورزشی فناوری در آبان نیوز
به گزارش دپارتمان اخبار بین المللی پایگاه خبری آبان نیوز ،
چهار بانکدار هفته آینده در زوریخ محاکمه خواهند شد که متهم به کمک به مردی معروف به “کیف پول ولادیمیر پوتین” برای سپرده گذاری میلیون ها فرانک سوئیس در سوئیس هستند.
این چهار مرد که در Gazprombank کار می کردند، در 8 مارس در دادگاه منطقه زوریخ به اتهام عدم دقت در معاملات مالی حاضر خواهند شد.
بر اساس کیفرخواستی که رویترز مشاهده کرده است، متهمان متهم به «عدم تلاش لازم برای تعیین هویت مالک ذینفع» این وجوه هستند.
رسانه های سوئیسی اعلام کردند که مبلغ درگیر در این پرونده حدود 50 میلیون فرانک سوئیس (44 میلیون دلار) بوده است.
این افراد که از مدیران ارشد بانک بودند که در حال حاضر فعالیت های خود در سوئیس را تعطیل کرده است، تحت محدودیت های گزارش سوئیس قابل شناسایی نیستند. وکلای آنها به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
سخنگوی گازپرومبانک گفت که نمی تواند درباره محاکمه در حال انجام اظهار نظر کند و به فرض بی گناهی متهمان اشاره کرد.
بر اساس کیفرخواست، دو حساب در سال 2014 در گازپرومبانک با مالک ذینفع به نام سرگئی رولدوگین، از نزدیکان و دوست ولادیمیر پوتین، افتتاح شد.
نقش رولدوگین به‌عنوان «کیف پول» رئیس‌جمهور روسیه در سال 2016 توسط اسناد پاناما فاش شد.
در کیفرخواست آمده است که بانکداران هیچ چکی انجام ندادند تا ببینند آیا رولدوگین، یک نوازنده ویولن سل و رهبر ارکستر، مالک سودمند دارایی است یا خیر.
در این گزارش آمده است: «در زمان افتتاح حساب گزارش شد که سرگئی رولدوگین از دوستان نزدیک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و پدرخوانده دخترش بوده است».
در سند دادگاه آمده است که متهمان هیچ تلاشی برای روشن کردن اینکه آیا رولدوگین مالک واقعی دارایی ها بوده یا پول از کجا آمده است، انجام نداده اند.
اسناد دادگاه می‌گویند که در اسناد بانک، تنها فعالیت حرفه‌ای رولدوگین به‌عنوان یک نوازنده ذکر شده است که مالکیت و مشارکت او را «به هیچ وجه قابل قبول» نمی‌داند.
پس از ارتقاء خبرنامه
در سوئیس، بانک ها موظفند در صورت وجود شک اولیه در مورد هویت طرف قرارداد، روابط تجاری را رد یا خاتمه دهند.
هر دو حساب در سپتامبر 2016 بسته شدند.
رولدوگین پیش از این پس از حمله روسیه به اوکراین هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است و همچنین در سوئیس با تحریم‌هایی مواجه شده است که دولت آن را در لیست افراد مسدود شده خود با عنوان «کیف پول پوتین» معرفی کرده است.
دادستان به دنبال مجازات هفت ماهه تعلیقی برای هر یک از بانکداران است.
این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار روز ایران و جهان آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.
