شهروند روسیه متهم به راه اندازی صرافی ارزهای دیجیتال مورد استفاده مجرمان است

واشنگتن – بر اساس کیفرخواستی که روز چهارشنبه منتشر شد، یک شهروند روس که یک صرافی ارز دیجیتال را اداره می کرد که به گفته دادستان های فدرال حداقل 700 میلیون دلار از وجوه غیرقانونی را منتقل می کرد، در میامی دستگیر و به فرار از پادمان های پولشویی ایالات متحده متهم شد.

کنت آ. پولیت جونیور، دستیار دادستان کل، شهروند روس، آناتولی لگکودیموف، 40 ساله، بر صرافی مستقر در هنگ کنگ، بیتزلاتو نظارت داشت، که آگاهانه مجرمان را قادر می‌سازد «از تخلفات خود، از جمله باج‌افزار و قاچاق مواد مخدر سود ببرند». بخش جنایی وزارت دادگستری روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت.

این اقدام بخشی از تلاش‌های تشدید کننده آژانس‌های مجری قانون فدرال، در همکاری با شرکای اروپایی، برای مبارزه با طرح‌های ارزهای دیجیتال بین‌المللی و تراکنش‌های غیرقانونی بود. به ویژه، آنها به دنبال سرکوب فعالیت‌های شرکت‌ها و افراد مستقر در چین و روسیه بوده‌اند که در گوشه‌های غیرقانونی فضای سایبری موسوم به «شبکه تاریک» فعالیت می‌کنند.

در صورت محکومیت، آقای لگکودیموف که در شنژن چین زندگی می کند، ممکن است با پنج سال زندان مواجه شود. یک مقام ارشد اجرای قانون که نخواست نامش فاش شود، گفت که احتمالاً با اتهامات دیگری روبرو خواهد شد که احتمالاً به پولشویی مرتبط است. بلافاصله مشخص نشد که چه کسی نماینده آقای لگکودیموف، سهامدار عمده شرکت است.

بریون پیس، دادستان ناحیه شرقی نیویورک، گفت که ارتباطات داخلی رمزگذاری شده شرکت نشان می دهد که آقای لگکودیموف و سایر مدیران اعتراف کرده اند که صرافی “پول های کثیف”، از جمله سپرده های سپرده گذاری شده توسط فروشندگان مواد مخدر، قاچاق می کند.

در گفتگوهای خود، همکاران به آقای لگکودیموف هشدار دادند که پایگاه مشتریان صرافی متشکل از «معتادانی که مواد مخدر می خرند» و «قاچاقچیان مواد مخدر» است، این رویه می تواند بر دوام درازمدت شرکت تأثیر منفی بگذارد. در پیامی از 29 مه 2019، طبق اسناد دادگاه، آقای لگکودیموف به یکی از مدیران اجرایی دیگر گفت که بسیاری از کاربران بیتزلاتو «کلاهبردار هستند» و اعتراف کرد که بسیاری از آنها از اسناد هویتی جعلی برای ثبت حساب‌های خود استفاده کرده‌اند.

محققان همچنین توانسته‌اند حدود 15 میلیون دلار را که از حملات باج‌افزاری که از طریق Bitzlato شسته شده‌اند، ردیابی کنند.

مقامات گفتند که آقای لگکودیموف از زمان ورود به فرودگاه بین المللی کندی در کوئینز در اکتبر گذشته تحت نظارت بوده است و تا زمانی که روز سه شنبه در فلوریدا دستگیر شد، به ایفای نقش اصلی در نظارت بر مبادله ادامه داد. او قرار بود اواخر روز چهارشنبه در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی فلوریدا حاضر شود.

لیزا او. موناکو، معاون دادستان کل، گفت که عملیات بیتزلاتو به عملیات 5.2 میلیارد دلاری هایدرا مارکت مرتبط است، که تخمین زده می‌شود 80 درصد از کل تراکنش‌های ارزهای دیجیتال در دارک‌نت را قبل از تعطیلی این بخش در آوریل تشکیل می‌داد.

دادستان ها Hydra را به عنوان یک “بازار جنایی آنلاین” توصیف کرده اند که کاربران را در کشورهای عمدتا روسی زبان قادر می سازد تا به طور ناشناس مواد مخدر، اطلاعات مالی دزدیده شده و شناسایی تقلبی و خدمات پولشویی را خریداری و بفروشند.