آبراموویچ ممکن است پس از فاش شدن پیوندهای صندوق تامینی با تحریم های آمریکا مواجه شود | رومن آبراموویچ

به نظر می‌رسد مقامات ایالات متحده به اضافه کردن رومن آبراموویچ به فهرست روس‌های بسیار ثروتمند تحت تحریم خود نزدیک‌تر شده‌اند، پس از گزارش‌هایی مبنی بر مبادله پیچیده وجوه از طریق یک صندوق تامینی ایالات متحده که با مالک باشگاه فوتبال چلسی تحت تحریم بریتانیا و اروپا مرتبط بود.

روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه گزارش داد که آبراموویچ که گفته می شود یک بار مهماندار هواپیمای بوریس یلتسین بوده و توسط ولادیمیر پوتین آینده دار برای مدیریت دارایی های انرژی دولتی روسیه به خدمت گرفته شده است، در پشت انتقال 20 میلیون دلاری قرار گرفته است. از یک شرکت پوسته ثبت شده در جزایر ویرجین بریتانیا به یک وسیله سرمایه گذاری در جزایر کیمن که توسط یک صندوق تامینی ایالات متحده کنترل می شود.

به گفته این روزنامه، این انتقال منحصر به فرد اوج ماه ها کار توسط “ارتش کوچکی از کنترل کنندگان و توانمندسازان در ایالات متحده، اروپا و دریای کارائیب” بود که ممکن است میلیاردها دلار از ثروت آبراموویچ را در اختیار صندوق های سرمایه گذاری برجسته ایالات متحده قرار داده باشد. شرکت های سهام خصوصی

تایمز گزارش داد: «در برخی موارد، شرکت‌کنندگان حتی از مدیریت پول چه کسی کمک می‌کردند، آگاه نبودند.

این معامله توسط Concord Management، یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایالات متحده در White Plains، نیویورک سازماندهی شده است، که به عنوان وسیله ای نام برده شده است که آبراموویچ 55 ساله از طریق آن ممکن است 1.3 میلیارد دلار با سرمایه گذاران آمریکایی از جمله Empyrean Capital Partners در لوس سرمایه گذاری کرده باشد. آنجلس، Millstreet Capital Management در بوستون، Millennium Management، Sarissa Capital Management و Sculptor Capital Management.

مایکل متلین، مدیر اجرایی کنکورد، بیانیه ای صادر کرد که این شرکت را به عنوان “شرکت مشاوره ای که تحقیقات مستقل شخص ثالث، بررسی دقیق و نظارت بر سرمایه گذاری ها را انجام می دهد” توصیف کرد.

این گزارش چند روز پس از صدور هشدار پرچم قرمز توسط شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (Fincen) منتشر می شود که به همه موسسات مالی توصیه می کند در برابر تلاش های احتمالی برای فرار از تحریم های گسترده و سایر محدودیت های اعمال شده توسط ایالات متحده در ارتباط با روسیه هوشیار باشند. تهاجم بیشتر فدراسیون به اوکراین.

هیم داس، مدیر موقت فاینسن گفت: «در مواجهه با فشارهای اقتصادی فزاینده بر روسیه، بسیار مهم است که مؤسسات مالی ایالات متحده در مورد فرار از تحریم‌های احتمالی روسیه، از جمله توسط بازیگران دولتی و الیگارشی‌ها، هوشیار باشند».

دولت ایالات متحده همچنین از طریق گروه ویژه دزدسالاری وزارت دادگستری، پرداخت بالقوه 5 میلیون دلاری به آمریکایی‌هایی را که اطلاعاتی را به توقیف دارایی‌های روس‌های فوق‌ثروتمند ارائه می‌دهند، اعلام کرده است.

آبراموویچ، که گمان می‌رود در مسکو باشد، علیرغم تلاش‌های شدید او برای فروش وجوه از طریق کنکورد در بازار ثانویه حداقل از اواخر فوریه، در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار نگرفته است.

یکی از قایق های او به نام اکلیپس 533 فوتی، مجهز به دو استخر، سکوی هلیکوپتر و یک زیردریایی کوچک، در حال حاضر در نیویورک لنگر انداخته است.

اتحادیه اروپا هفته گذشته تحریم هایی را علیه آبراموویچ اعمال کرد و گفت که “دسترسی ممتاز” او به پوتین “به او کمک کرده است تا ثروت قابل توجه خود را حفظ کند”. جریمه های مشابهی توسط بریتانیا به دنبال داشت.

به گزارش رویترز، یکی دیگر از دو سوپرقایق آبراموویچ به نام سولاریس در حال حاضر در آب های ترکیه است. ترکیه با پیروی یا اجرای تحریم های بریتانیا و اتحادیه اروپا علیه الیگارش های روسی از جمله آبراموویچ موافقت نکرده است.

اما دولت بایدن جت Gulfstream G650ER وی را که یکی از معتبرترین هواپیماهای هوانوردی خصوصی محسوب می شود، به دلیل نقض آشکار کنترل صادرات ایالات متحده پس از شکستن تحریم ها با پرواز به مسکو در هفته های اخیر شناسایی کرده است.

علیرغم اینکه ایالات متحده نامی از آبراموویچ برده است، تعدادی از صندوق های تامینی مستقر در ایالات متحده بنا به گزارش ها موافقت کرده اند که دارایی های او را تحت هدایت بریتانیا مسدود کنند.

«در حال حاضر، حساب‌های منتسب به رومن آبراموویچ از تراکنش مسدود شده‌اند. به این ترتیب، هرگونه توزیع، بازخرید یا پرداخت نمی‌تواند انجام شود و هیچ اشتراک یا مشارکتی قابل قبول نیست.» مدیر صندوق SS&C Globe Op نوشت.

این گزارش در حالی منتشر می شود که سرویس درآمد داخلی از قانونگذاران ایالات متحده خواسته است تا منابع بیشتری را برای برنامه تحریم های ایالات متحده تصویب کنند و قانونگذاران لایحه ای به نام قانون توانمندسازان را ارائه می دهند که مشاوران سرمایه گذاری را ملزم می کند مشتریان خود را شناسایی و بررسی کنند.

بر اساس اسنادی که BuzzFeed به آنها اشاره کرده است، شرکت مشاوره کنکورد در مرکز معامله آبراموویچ در سال 2012، ممکن است بیش از 100 سرمایه گذاری در صندوق های تامینی مختلف و شرکت های سهام خصوصی ترتیب داده باشد، که بیشتر برای آبراموویچ بوده است.

این نشریه به گزارش سال 2015 و 2016 استیت استریت، یک شرکت خدمات مالی اشاره کرد که «گزارش‌های فعالیت مشکوک» را در مورد معاملاتی که کنکورد ترتیب داده بود شامل برخی از شرکت‌های پوسته آبراموویچ در دریای کارائیب ارائه کرده بود.