آبان نیوز انتشار آخرین خبرهای سیاسی اقتصادی اجتماعی ورزشی فناوری در آبان نیوز
به گزارش دپارتمان اخبار بین المللی پایگاه خبری آبان نیوز ،
این صرافی و رگولاتور روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کردند که صرافی ارز دیجیتال کوین‌بیس مستقر در ایالات متحده به تسویه 100 میلیون دلاری با وزارت خدمات مالی نیویورک (DFS) رسیده است.
این تسویه حساب که شامل یک جریمه 50 میلیون دلاری است، تحقیقات رگولاتوری را در مورد رعایت الزامات شرکت برای جلوگیری از پولشویی محدود می کند.
رگولاتور گفت که این بخش متوجه شد که کوین‌بیس الزامات ورود خود را برای مشتریان به‌عنوان یک «چک صندوق ساده» در نظر می‌گیرد و بررسی‌های پیشینه کافی را انجام نداده است.
کوین بیس نتوانست یک برنامه انطباق عملکردی ایجاد و حفظ کند که بتواند با رشد آن همگام شود. این شکست پلتفرم Coinbase را در معرض فعالیت های مجرمانه بالقوه قرار داد.
پل گروال، مدیر ارشد حقوقی کوین بیس در بیانیه ای گفت: صرافی به مشکلات رسیدگی کرده است.
در یک پست وبلاگی، کوین بیس گفت که تحقیقات بر روی برنامه انطباق این شرکت در حدود سال‌های 2018 و 2019 و همچنین عقب ماندگی‌های انطباق با رشد مبادلات در سال 2021 متمرکز شده است.
در پست وبلاگ آمده است: “ما نگرانی های NYDFS را جدی گرفتیم و اقدامات اساسی برای رفع این کاستی های تاریخی انجام داده ایم.”
به گفته این شرکت، کوین بیس، یک شرکت سهامی عام و یکی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال، 50 میلیون دلار دیگر برای تقویت تلاش های انطباق با هدف جلوگیری از استفاده مجرمان بالقوه از این صرافی پرداخت خواهد کرد. این معامله همچنین مستلزم آن است که کوین بیس با یک مانیتور شخص ثالث کار کند.
Coinbase تحت نظارت DFS و سایر رگولاتورها قرار گرفته است. قبلاً دریافت احضاریه های تحقیقاتی و درخواست های کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده برای اسناد و اطلاعات را فاش کرده بود.
این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار روز ایران و جهان آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.
