کمک های مالی سام بنکمن-فرید و متحدانش توسط ایالات متحده تحت بررسی است

واشنگتن – دادستان‌های فدرال در منهتن به دنبال اطلاعاتی از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در مورد کمک‌های مالی کارآفرین رسوایی ارزهای دیجیتال، سام بنکمن-فرید و دو مدیر سابق شرکت‌هایی هستند که او یکی از آنها را تأسیس کرده است.

در روزهای پس از دستگیری آقای بنکمن-فرید در روز دوشنبه و متهم شدن به تخلفاتی از جمله یک طرح بزرگ مالی کمپین، دادستان ها با نمایندگانی برای کمپین ها و کمیته هایی که میلیون ها دلار از آقای بنکمن-فرید، همکاران و همکارانش دریافت کرده بودند تماس گرفتند. شرکت های آنها

یک شرکت حقوقی به نمایندگی از برخی از مهم‌ترین سازمان‌های سیاسی دموکرات – از جمله بازوهای رسمی مبارزات انتخاباتی حزب، بزرگ‌ترین سوپر PAC‌های آن و کمپین‌های سیاستمداران برجسته مانند نماینده حکیم جفریس – ایمیلی از یک دادستان در دفتر دادستانی ایالات متحده دریافت کرد. برای منطقه جنوبی نیویورک به گفته افرادی که با این درخواست آشنا بودند، که برای بحث در مورد موضوع اجرای قانون در حال انجام، اصرار داشتند نامشان فاش نشود، این ایمیل به دنبال اطلاعاتی درباره کمک‌های مالی آقای بانکمن-فرید، همکاران و شرکت‌هایش بود.

به گفته دو نفر دیگر که با این موضوع آشنا هستند، دادستان ها با نمایندگان دیگر کمپین های دموکرات که پول های مرتبط با صرافی ارزهای دیجیتال FTX را دریافت کرده اند، تماس گرفته اند. به گفته یک فرد آشنا، دادستان ها همچنین در حال بررسی کمک های مالی به کمپین ها و کمیته های جمهوری خواه توسط یکی دیگر از مدیران FTX هستند که یکی از سرمایه گذاران ارشد در سمت راست بود.

تا کنون، آقای بانکمن-فرید تنها مدیر اجرایی است که با اتهامات مواجه شده است. از زمانی که در ماه‌های قبل از انتخابات 2020 به‌عنوان یک ابر اهداکننده سیاسی برجسته ظاهر شد، نزدیک به 45 میلیون دلار، عمدتاً به کمپین‌ها و کمیته‌های دموکرات که اکنون در تلاش برای فاصله گرفتن هستند، اهدا کرده است.

هیچ پیشنهادی مبنی بر اینکه کمپین‌ها و گروه‌های سیاسی در ارتباط با کمک‌های مالی دریافتی‌شان مرتکب تخلف شده‌اند، وجود نداشته است. به نظر می رسد تحقیقات وزارت دادگستری تلاشی برای جمع آوری شواهد علیه آقای بنکمن-فرید و دیگر مدیران سابق FTX باشد، نه علیه ذینفعان سیاسی آنها.

اما درخواست‌های دادستان چیزی را که به سرعت به یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های مالی کمپین‌های انتخاباتی در سال‌های اخیر تبدیل شده است، گسترش می‌دهد، زیرا هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان با پرسش‌هایی در مورد اشتیاق خود برای بهره‌برداری از جریانی از پول نقد از یک صنعت مبهم و عمدتاً غیرقانونی دست و پنجه نرم می‌کنند که ناگهان به عنوان بازیگر قدرتمند سیاسی

پیامدها سریع بوده و تنها در حال افزایش است، زیرا قانونگذاران، عوامل کمیته های اقدام سیاسی و وکلای آنها تلاش می کنند تا آسیب را به حداقل برسانند.

برخی از سیاستمداران – از جمله آقای جفریس، رهبر جدید دموکرات در مجلس، و نماینده منتخب آرون بین، یک جمهوری خواه از فلوریدا – پس از درگیر شدن شرکت در رسوایی، کمک های مالی مرتبط با FTX را پس دادند یا پول را به خیریه دادند. گروه های دیگر می گویند که پول نقد را برای بازپرداخت احتمالی قربانیان طرح ادعایی کنار می گذارند.

دادستان ها گفتند که FTX “خانه ای از کارت” است که از طریق آن آقای بانکمن-فرید و دیگران پول مشتری را برای خرید املاک و مستغلات گران قیمت در باهاما، سرمایه گذاری در دیگر شرکت های ارزهای دیجیتال، ارائه وام های شخصی به خود و کمک های سیاسی ده ها میلیونی منحرف می کردند. دلاری که برای تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاست گذاری در مورد ارزهای دیجیتال و سایر موضوعات در نظر گرفته شده است.

کیفرخواست آقای Bankman-Fried او را متهم به توطئه با افراد ناشناس برای نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی می کند که کمک های مالی شرکت ها را به کمپین های نامزدها ممنوع می کند و کمک های مالی را “به نام افراد دیگر” ممنوع می کند، که معمولاً به عنوان کمک های کاه شناخته می شود. او همچنین متهم به کلاهبرداری با سیم، پولشویی و کلاهبرداری اوراق بهادار مربوط به مدیریت او در FTX و شرکت دیگری به نام Alameda Research است.

در یک کنفرانس خبری روز سه شنبه، دامیان ویلیامز، وکیل ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، از “هر شخص، نهاد یا کمپین سیاسی که پول مشتری دزدیده شده را دریافت کرده است” خواست تا “با ما همکاری کند تا آن پول را به افراد بی گناه برگردانیم.” قربانیان.”

مقررات کمیسیون انتخابات فدرال، کمپین‌های سیاسی و کمیته‌ها را ملزم می‌کند تا کمک‌هایی را که بعداً غیرقانونی بودن آن‌ها مشخص می‌شود، پس دهند، حتی اگر وجوه قبلاً خرج شده باشد و نیاز به جمع‌آوری پول جدید برای پرداخت بازپرداخت‌ها باشد.

شان جی کوکسی، یکی از کمیسیون‌های FEC، گفت: ایده پشت این قانون «در اصل این است که پول‌های آلوده را از سیستم خارج کنیم، حتی زمانی که کمیته‌هایی که آن را پذیرفته‌اند مقصر نباشند».

اما این ممکن است برای برخی از کمپین‌ها و کمیته‌های سیاسی دشوار باشد، زیرا کمک‌های مالی یکی از بزرگ‌ترین آنها بود و به این دلیل که چنین گروه‌هایی معمولاً تقریباً تمام پول نقد خود را در آستانه انتخابات بزرگ خرج می‌کنند.

انتظار می رود افشاگری های بیشتری صورت گیرد زیرا کمک های مالی ناشناخته قبلی مرتبط با آقای Bankman-Fried، FTX و Alameda افشا شده است. به عنوان مثال، یک گروه غیرانتفاعی متحد بایدن به نام Future Forward USA Action، که تحت بخشی از کد مالیاتی ثبت شده است که آن را ملزم به افشای اهداکنندگان خود نمی کند، به گفته یک فرد آشنا، 1.65 میلیون دلار دریافت کرد که به FTX مرتبط بود. بودجه

بازوی PAC این گروه که ملزم به گزارش اهداکنندگان خود است، قبلاً فاش کرده بود که در سال 2020، 5 میلیون دلار از آقای بانکمن-فرید و 1 میلیون دلار از یکی دیگر از مدیران سابق FTX، نیشاد سینگ، از مجموع بیش از 150 میلیون دلار دریافت کرده است. پیش از انتخابات آن سال مطرح شد.

منتقدان نقش بزرگ پول‌های کلان در سیاست، و همچنین بدبینان به ارزهای دیجیتال، کمک‌های مالی را به عنوان شواهد دیگری در نظر گرفته‌اند که نشان می‌دهد چشم‌انداز نظارتی مالی کمپین مملو از حفره‌هایی است که اساساً یک سیستم پرداخت برای بازی را ایجاد می‌کند. روکش شفافیت

کریگ هولمن، یکی از مقامات گروه ناظر Public Citizen که بر اخلاقیات، لابی گری و قوانین مالی کمپین تمرکز دارد، گفت: «این نشان دهنده ضعف اساسی در قوانین مالی کمپین ما است. “و در پایان، شما نامزدها و صاحبان دفتری دارید که باید به هجوم ناگهانی سرمایه از صنعت کریپتو مشکوک می شدند.”

به گفته این سازمان، دادستان ها به دنبال اطلاعات مربوط به کمک های مالی به ده ها کمپین و کمیته سیاسی هستند، نه فقط از آقای بانکمن-فرید، بلکه از FTX و Alameda، و همچنین از آقای سینگ و رایان سلامه، یکی دیگر از مدیران سابق FTX. افرادی که با درخواست آشنا هستند

این ایمیل به گروه حقوقی الیاس ارسال شد، شرکتی که سال گذشته توسط یکی از وکلای برجسته حزب دموکرات، مارک ای. الیاس، تأسیس شد و به سرعت به عنوان شرکت حقوقی سیاسی پیشرو در سمت چپ ظاهر شد.

شرکت آقای الیاس به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.

این ایمیل از سوابق درخواست می‌کند تا مشخص شود که آیا مدیران FTX در پاسخ‌های خود به سلب مسئولیت‌هایی که معمولاً در وب‌سایت‌های کمیته سیاسی ارائه می‌شوند دروغ گفته‌اند یا خیر. سلب مسئولیت از اهداکنندگان می‌خواهد تا تأیید کنند که پولی که می‌دهند متعلق به خودشان است و توسط یک شرکت یا شخص دیگری بازپرداخت نمی‌شود، که غیرقانونی است.

مدیران FTX قبل از ورود به صحنه سیاسی پول کلان در هفته های قبل از انتخابات 2020 کمک های مالی کمی داده بودند، زیرا شرکت آنها در حال گسترش بود. از آن زمان، کمک های مالی آقای بنکمن-فرید عمدتاً به کمپین ها و کمیته های دموکرات اختصاص یافت، در حالی که آقای سینگ تقریباً 9.7 میلیون دلار، عمدتاً به نامزدها و گروه های حزب پرداخت کرد.

آقای سلام 24 میلیون دلار عمدتاً به نامزدها و کمیته های جمهوری خواه اهدا کرد.

حتی زمانی که گروهی مرتبط با آقای سلامه امسال او را به عنوان یک “مهدبخش جمهوریخواه نوپا” معرفی کردند، او به یک فعال که از صنعت ارزهای دیجیتال پول جمع آوری کرده بود گفت که علاقه خاصی به سیاست ندارد و پیشنهاد کرد که کمک های مالی او توسط دیگران تشویق شده است. این فعال در FTX گفت.

سایر افرادی که با مدیران FTX کار می کردند به طور خصوصی در یک گفتگوی گروهی رمزگذاری شده که تصاویر آن توسط نیویورک تایمز بررسی شد، در مورد اینکه آیا کمک های مالی آقای بانکمن-فرید و آقای سینگ مطابق با قوانین مالی کمپین انجام شده است، ابراز نگرانی کردند.

آقای سلام و وکیلش به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. نه آقای سینگ و نه سخنگوی آقای بانکمن-فرید.

گروه‌هایی که توسط آقای بانکمن-فرید یا همکارانش تأمین مالی می‌شدند، حداقل به یک سازمان غیرانتفاعی کمک مالی کردند که بر کاهش نقش پول در سیاست و افزایش شفافیت آن تمرکز داشتند. آن گروه، مرکز حقوقی کمپین، سال گذشته در مجموع 2.5 میلیون دلار از گروه های مرتبط با آقای بانکمن-فرید دریافت کرد. برندان آر کوین، سخنگوی مرکز، در بیانیه ای گفت که هیئت مدیره مرکز روز جمعه رای به واریز این پول به حساب جداگانه “تا زمانی که دستورالعمل ها از دادگاه های ورشکستگی دریافت شود.”

آقای کوین گفت که مرکز “پس از بررسی دقیق”، از جمله گفتگو با سایر سازمان های غیرانتفاعی که “مشروعیت ظاهری او را در آن زمان تضمین کردند”، بودجه را پذیرفته است، اما او افزود که اتهامات علیه آقای بانکمن-فرید “خیانت به ماموریت CLC است.” “

گروه‌های سیاسی به نمایندگی از شرکت آقای الیاس که از مدیران FTX کمک مالی دریافت کرده‌اند، شامل کمیته ملی دموکرات است که صدها هزار دلار از آقای بانکمن-فرید دریافت کرده است. کمیته مبارزات انتخاباتی دموکرات کنگره که 250000 دلار از او دریافت کرد. و کمیته مبارزات انتخاباتی سناتورهای دموکرات که بیش از 100000 دلار از او و آقای سینگ دریافت کردند.

DNC و DSCC در بیانیه‌های جداگانه‌ای گفتند که آن‌ها این پول را کنار می‌گذارند و قصد دارند «به محض دریافت دستورالعمل مناسب در روند قانونی، آن را برگردانند».

بازگرداندن پول می تواند برای برخی از گروه هایی که کمک های مالی بزرگ تری از مقامات FTX دریافت کرده اند، آسان تر باشد. به عنوان مثال، مجلس اکثریت PAC، یک ابر PAC پیشرو که از نامزدهای مجلس نمایندگان دموکرات حمایت می کند و توسط گروه حقوقی الیاس نمایندگی می شود، 6 میلیون دلار از آقای بانکمن-فرید دریافت کرد، اما این گروه در ماه گذشته با کمتر از 500000 دلار در بانک به پایان رسید.

در بیانیه ای، این گروه که بیش از 180 میلیون دلار را برای انتخابات امسال هزینه کرده است، گفت که “منتظر و منتظر راهنمایی دولت در روند رسیدگی های قانونی جاری است و به تعهد کامل خود برای رعایت قانون ادامه می دهد.”

پیشینه برای بحث های مالی کمپین فعلی محدود است.

یک مثال در مقیاس بسیار کوچک‌تر زمانی رخ داد که از سال 2002 تا 2014، شرکت مراکز درمان سرطان آمریکا هزینه مشارکت‌های سیاسی در مجموع حدود 700000 دلار به بیش از 30 کمپین را به مدیران خود بازپرداخت کرد. با وجود اینکه FEC هیچ مدرکی مبنی بر اطلاع کمیته های دریافت کننده از این طرح پیدا نکرد، با این وجود پس از اینکه شرکت تخلفات را در سال 2017 اعتراف کرد و جریمه مدنی 288000 دلاری را پرداخت کرد، مجبور شدند پول را صرف کنند. چندین سال طول کشید تا تمام کمیته هایی که پول نقد غیرقانونی را دریافت کرده بودند از شر آن خلاص شوند.

Karl J. Sandstrom، یکی از اعضای سابق FEC، گفت که پرونده FTX این پتانسیل را دارد که “بزرگترین پرونده شرکتی باشد که ما داشته ایم.”

آقای سندستروم، که به کمپین‌ها و کمیته‌های دموکرات برای شرکت حقوقی Perkins Coie، که آقای الیاس قبلاً شریک آن بود، مشاوره می‌دهد، گفت که به مشتریان توصیه می‌کند که پولی را در امانی قرار دهند که مطابق با مبالغی است که از آقای Bankman-Fried دریافت کرده‌اند.

آقای سندستروم گفت که او “هنوز” هیچ سوالی از وزارت دادگستری دریافت نکرده است.

کنت پی ووگل از واشنگتن دی سی و کن بنسینگر از لس آنجلس گزارش می دهند.