آبان نیوز انتشار آخرین خبرهای سیاسی اقتصادی اجتماعی ورزشی فناوری در آبان نیوز
به گزارش دپارتمان اخبار جهان پایگاه خبری آبان نیوز ، 
بزرگترین بانک دانمارک Danske Bank به دلیل رسوایی بین المللی پولشویی 470 میلیون یورو جریمه شد.
ناظر مالی دانمارک روز چهارشنبه، تنها چند ساعت پس از اینکه بانک پرونده ای را در ایالات متحده حل و فصل کرد، جریمه ای به مبلغ 3.5 میلیارد کرون اعمال کرد.
دادستان ینس کریستین بولو گفت که این “بزرگترین جریمه ای است که تا کنون در پرونده پولشویی دانمارک اعمال شده است”.
روز سه‌شنبه، بانک دانسکه همچنین موافقت کرد که ۲ میلیارد دلار (۱.۹ میلیارد یورو) برای حل و فصل تحقیقات کلاهبرداری علیه بانک‌های آمریکایی بپردازد.
این شرکت تایید کرد حدود 200 میلیارد یورو از طریق شرکت تابعه استونیایی آن شسته شد بین سال های 2007 و 2015
این رسوایی در سال 2018 پس از آن که حسابرسی داخلی “یک سری کمبودهای عمده” را در سیستم های بانک دانمارکی پیدا کرد، آغاز شد.
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دانسکه بانک درباره سیستم‌های معیوب ضد پولشویی، قابلیت‌های ناکافی نظارت بر تراکنش‌ها، و مشتریان پرخطر خارج از کشور به منظور دسترسی غیرقانونی به سیستم مالی آمریکا به قانون‌گذاران آمریکا دروغ گفته است».
علاوه بر جریمه، دانمارک 1.25 میلیارد کرون (168 میلیون یورو) سود حاصل از معاملات شرکت های تابعه Danske را مصادره کرده است.
دادستان بولو گفت: «بسیار جدی است که یک بانک حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی لازم را در زمینه پولشویی نداشته باشد و به هشدارهای مربوط به پولشویی احتمالی واکنش صحیح و سریع نشان ندهد.»
Danske Bank می گوید که از آن زمان انطباق خود را با قوانین پولشویی بهبود بخشیده و شعبه های خود را در کشورهای بالتیک و روسیه تعطیل کرده است.
این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار روز آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.
