هانتر بایدن صورتحساب مالیاتی را پرداخت کرد، اما تحقیقات فدرال ادامه دارد

واشنگتن – در سال پس از افشای تحقیقات فدرال در مورد “امور مالیاتی” خود در اواخر سال 2020، پسر رئیس جمهور بایدن، هانتر بایدن، بدهی مالیاتی قابل توجهی را پرداخت کرد، حتی زمانی که هیئت منصفه به جمع آوری شواهد در یک بررسی گسترده ادامه داد. به گفته افراد آشنا با این پرونده، از معاملات تجاری بین المللی او.

ناکامی آقای بایدن در پرداخت همه مالیات هایش، کانون تحقیقات در حال انجام وزارت دادگستری بوده است. به گفته کارشناسان قانون مالیات، در حالی که از بین بردن مسئولیت او مانع از اتهامات جنایی علیه او نمی شود، این پرداخت می تواند محکومیت یا محکومیت طولانی مدت برای جرایم مالیاتی را برای دادستان ها دشوارتر کند، زیرا هیئت های منصفه و قضات تمایل بیشتری به همدلی دارند. به متهمانی که صورتحساب خود را پرداخت کرده اند.

اما مالیات‌های آقای بایدن تنها یکی از عناصر تحقیقات گسترده‌تر ناشی از کار او در سراسر جهان است. زندگی حرفه ای هانتر بایدن که وکیل تحصیل کرده ییل است، با خدمات عمومی پدرش تلاقی پیدا کرده است، از جمله کار به عنوان یک لابی ثبت شده برای منافع داخلی و در زمانی که پدرش معاون رئیس جمهور بود، معاملات و مشتریان خود را در آسیا و اروپا دنبال می کرد.

همین اواخر ماه گذشته، هیئت منصفه فدرال در ویلمینگتون، دل، شهادت دو شاهد را شنید که یکی از آنها کارمند سابق هانتر بایدن بود که بعداً وکیلش به دلیل سوابق مالی احضار شد که نشان دهنده پولی بود که آقای بایدن از یک اوکراینی دریافت کرده بود. شرکت انرژی

به گفته افراد آشنا با این تحقیق، این تحقیقات که به عنوان یک تحقیق مالیاتی در دولت اوباما آغاز شد، در سال 2018 گسترده شد و شامل موارد نقض کیفری احتمالی قوانین مالیاتی و همچنین قوانین لابی خارجی و پولشویی شد.

اما افراد آشنا به تحقیقات گفتند که دادستان ها با موانع متعددی برای طرح اتهامات جنایی روبرو هستند، از جمله اثبات اینکه آقای بایدن عمداً قانون ثبت نام ماموران خارجی یا FARA را نقض کرده است، که مستلزم افشای لابی گری یا کمک روابط عمومی به وزارت دادگستری است. از طرف مشتریان خارجی

وزارت دادگستری هیچ نشانه علنی مبنی بر تصمیم گیری در مورد هر یک از عناصر پرونده ارائه نکرده است و آقای بایدن به هیچ جرمی متهم نشده است.

وقتی هانتر بایدن تحقیقات را پس از انتخابات 2020 فاش کرد، گفت که “بررسی حرفه ای و عینی این موضوعات نشان می دهد که من به طور قانونی و مناسب به امورم رسیدگی کرده ام.”

وکیل آقای بایدن، وزارت دادگستری و دفتر دادستانی ایالات متحده در دلاور که بر تحقیقات نظارت می کند، همگی از اظهار نظر خودداری کردند.

مشخص نیست که آیا تحقیقات جنایی فقط بر روی هانتر بایدن متمرکز است یا اینکه او در میان گروهی از افراد و شرکت‌هایی است که تحت بررسی قرار دارند. بر اساس اسناد و افراد آشنا به تحقیقات، دادستان ها همچنین درباره نقض احتمالی FARA توسط یک شرکت مشاوره واشنگتن، Blue Star Strategies، که برای شرکت انرژی اوکراین کار می کرد، در ترتیبی که آقای بایدن به واسطه آن کمک کرد، سؤال کرده اند.

برای پرزیدنت بایدن، پرونده طولانی مدت هم از نظر سیاسی و هم از نظر شخصی پرمخاطره است. کار هانتر بایدن برای هولدینگ بوریسما، شرکت انرژی اوکراینی، به نقطه عطفی در رقابت پدرش در سال 2020 علیه دونالد جی. ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تبدیل شد و به آغاز حوادثی که منجر به اولین استیضاح آقای ترامپ شد، کمک کرد.

آقای بایدن بزرگ اکنون بر وزارت دادگستری نظارت دارد که تحقیقات را انجام می دهد. و هانتر بایدن، که در سال‌های اخیر به‌عنوان یک نقاش کار کرده است، در دوره‌ای که به دنبال تجارت بین‌المللی بود، به اعتیاد جدی به مواد مخدر و سایر مشکلات اعتراف کرد، در حالی که با بیماری و مرگ برادرش بو مواجه بود.

این تحقیقات توسط دیوید سی وایس، وکیل ایالات متحده در دلاور نظارت می شود. او در دوران بوش و اوباما در این دفتر کار می کرد و توسط آقای ترامپ برای اداره آن معرفی شد. به آقای وایس اجازه داده شده تا زمانی که پرونده بایدن حل و فصل نشود در سمت خود باقی بماند.

هانتر بایدن در ماه‌های اخیر به همکارانش گفت که مالیات‌های فدرال را که موضوع بررسی‌های وزارت دادگستری بوده است، پرداخت کرده است. او به یکی از همکارانش گفت که بدهی مالیاتی بیش از یک میلیون دلار است و برای پرداخت آن باید وام بگیرد.

جفری نیمن، دادستان مالیاتی سابق وزارت دادگستری و یکی از شرکای این شرکت، گفت: دادستان های مالیاتی فدرال معمولاً برای جلوگیری از اینکه اعضای هیئت منصفه بدانند آیا متهمان صورتحساب های مالیاتی خود را پرداخت کرده اند یا خیر، مبارزه می کنند، با این استدلال که جرم زمانی اتفاق می افتد که اظهارنامه به طور نادرست تسلیم شود یا اصلاً ثبت نشده باشد. مارکوس، نیمان، راشباوم و پینیرو. چنین دانشی می تواند بر هیئت منصفه تأثیر بگذارد، حتی اگر قاضی از آنها بخواهد که آن را در نظر نگیرند.

آقای نیمان گفت که وکلای مدافع مشتریان را تشویق می‌کنند تا مالیات‌های معوقه خود را بپردازند، اگر معتقدند ممکن است در جرایم مالیاتی فدرال متهم شوند، زیرا این امر اغلب به صدور حکم کمک می‌کند.

کار گسترده آقای بایدن با شرکت های خارجی مورد بررسی دقیق دادستان ها قرار گرفت که به دنبال این بودند که آیا او باید به عنوان یک نماینده خارجی در وزارت دادگستری ثبت نام می کرد یا خیر.

به گفته افراد آشنا با تحقیقات، بازرسان روابط آقای بایدن با منافع در قزاقستان، یک شرکت انرژی چینی و بوریسما، شرکت انرژی اوکراین را بررسی کرده اند.

آنها گفتند که دادستان ها پرداخت ها و هدایایی را که آقای بایدن یا همکارانش از منافع خارجی دریافت کرده بودند، از جمله وسیله نقلیه ای که برای استفاده از سرمایه یک شرکت مرتبط با یک الیگارش قزاقستانی و الماس یک سرمایه دار انرژی چینی پرداخت شده بود، بررسی کردند. دادستان ها همچنین به دنبال اسناد مربوط به نهادهای شرکتی بودند که از طریق آنها آقای بایدن و همکارانش با منافعی در سراسر جهان تجارت می کردند.

اما در وزارت دادگستری بحث هایی در مورد اینکه آیا شواهد موجود ثابت می کند که آقای بایدن قصد نقض FARA را داشته است یا خیر، وجود داشته است، که دولت باید برای اطمینان از محکومیت جنایی ثابت کند. به گفته افراد آشنا، دادستان ها در مورد نزدیک شدن به نقض بالقوه فارا به عنوان یک موضوع مدنی بحث کرده اند، که به گفته افراد آشنا با این پرونده، آقای بایدن را ملزم به ثبت ماسبق به عنوان یک عامل خارجی می کند، اما از اتهامات جنایی اجتناب می کند.

چنین قطعنامه ای می تواند پرونده بالقوه پولشویی را پیچیده کند، زیرا پولشویی معمولاً در ارتباط با جرم دیگری متهم می شود.

به گفته مردم، طی دو سال گذشته، دادستان‌های فدرال در دلاور برای اسناد مربوط به کار خارجی هانتر بایدن و حساب‌های بانکی مرتبط با او و همکارانش، از جمله دو شریک تجاری نزدیک سابق، اریک شورین و دوون آرچر، احضاریه‌های زیادی صادر کرده‌اند. آشنا به تحقیق

مردم گفتند که سال گذشته، دادستان ها با آقای آرچر مصاحبه کردند و او را برای مدارک و شهادت هیئت منصفه فراخواندند. آقای آرچر، که ماه گذشته در یک پرونده کلاهبرداری غیرمرتبط با اوراق بهادار که در آن تصمیم برای لغو محکومیتش لغو شد، محکوم شد، از سال 2014 با آقای بایدن در هیئت مدیره بوریسما خدمت کرده بود.

افراد آشنا به تحقیقات گفتند که دادستان ایمیل های بین آقایان بایدن، آقای آرچر و دیگران را در مورد بوریسما و سایر فعالیت های تجاری خارجی بررسی کرده است. این ایمیل‌ها توسط نیویورک تایمز از حافظه پنهان فایل‌هایی که به نظر می‌رسد از یک لپ‌تاپ که توسط آقای بایدن در یک تعمیرگاه دلاور رها شده بود، به دست آمده است. ایمیل و سایر موارد موجود در حافظه پنهان توسط افرادی که با آن‌ها و تحقیقات آشنا هستند تأیید شد.

در برخی از ایمیل‌ها، آقای بایدن آشنایی با فارا و تمایل به اجتناب از تحریک آن را نشان داد.

در یک ایمیل به آقای آرچر در آوریل 2014، آقای بایدن چشم انداز خود را برای همکاری با بوریسما تشریح کرد. در این ایمیل، هانتر بایدن اشاره کرد که اعلام آتی سفر به اوکراین توسط معاون رئیس جمهور بایدن – که در ایمیل از او با عنوان “پسر من” نام برده می شود، باید “به عنوان بخشی از توصیه و تفکر ما توصیف شود. – اما آنچه او خواهد گفت و انجام می دهد از دست ما خارج است.

این اعلامیه «می‌تواند واقعاً چیز خوبی باشد یا در نهایت انتظارات زیادی ایجاد کند. هانتر بایدن نوشت: ما باید انتظارات را در مورد آن دیدار کم کنیم.

معاون رئیس جمهور بایدن حدود یک هفته پس از ایمیل به کیف، پایتخت اوکراین سفر کرد.

در همان ایمیل آوریل 2014، هانتر بایدن اشاره کرد که مقامات بوریسما «باید بدون تردید بدانند که ما مستقیماً با سیاستگذاران داخلی مداخله نخواهیم کرد و نمی‌توانیم مداخله کنیم، و باید از FARA و سایر قوانین ایالات متحده به معنای دقیق آن تبعیت کنیم. در سراسر تخته.”

او پیشنهاد کرد که از شرکت حقوقی که در آن زمان در آن کار می کرد، Boies Schiller Flexner، برای کمک به بوریسما از طریق “بحث های مستقیم در ایالت، انرژی و NSC” با اشاره به دو بخش کابینه و شورای امنیت ملی در کاخ سفید استفاده شود.

آقای بایدن در این ایمیل نوشت: این شرکت «می‌تواند یک برنامه رسانه‌ای طراحی کند و اقداماتی را برای حمایت‌های قانونی ترتیب دهد و در صورت لزوم، مطبوعات منفی داخلی ایالات متحده را در مورد رهبری فعلی کاهش دهد».

آقایان، آقای بایدن، آقای آرچر، بویز شیلر فلکسنر و بلو استار استراتژیز از طرف بوریسما تحت FARA ثبت نام نکردند.

هانتر بایدن و آقای آرچر در یک مجموعه ایمیل دیگر که توسط دادستان بررسی شد، دعوت از همکاران تجاری خارجی، از جمله یکی از مدیران بوریسما، برای یک شام در آوریل 2015 در رستورانی در واشنگتن که معاون رئیس جمهور بایدن در آنجا حضور داشت، بحث کردند. مشخص نیست که آیا مدیر اجرایی بوریسما در ضیافت شام شرکت کرده است یا خیر، اگرچه به گفته افراد آشنا با این رویداد، معاون رئیس جمهور ظاهر شد.

به گفته وکیل او، دادستان ها همچنین سوابق مربوط به شکایت کارمند سابق آقای بایدن، لاندن الکسیس رابرتز، را در دادگاه ایالت آرکانزاس احضار کردند.

بر اساس سوابق دادگاه، خانم رابرتز در سال 2019 از آقای بایدن برای حمایت از فرزند و پدری شکایت کرد، زیرا یکی از شرکت‌های او پرداخت به او و ارائه بیمه درمانی به او را متوقف کرد.

آقای بایدن و خانم رابرتز در مارس 2020 در مورد پرونده پدری به توافقی خارج از دادگاه دست یافتند.

سال گذشته، دادستان ها به لیتل راک، آرک سفر کردند و از خانم رابرتز و وکیلش در مورد وضعیت مالی آقای بایدن، از جمله اینکه او از کدام نهاد شرکتی برای پرداخت پول به او استفاده می کرد و اینکه آیا آن نهاد از بوریسما پول دریافت کرده بود، پرسیدند. آشنا به سوال

و ماه گذشته، به گفته وکیلش، خانم رابرتز در پاسخ به احضاریه دیگری در مقابل هیئت منصفه بزرگ در دلاور شهادت داد.