اروپا بهشت ​​های مالیاتی را در کارائیب قرار داد – و اکنون آنها را به خاطر آن مجازات می کند | کنت محمد

کارائیب به ندرت خارج از سفر سلطنتی یا زمانی که یک بهشت ​​مالیاتی مخفی مختل می شود و اسناد مالی افراد مشهور به بیرون درز می کند، به تیتر اخبار بین المللی تبدیل می شود.

با این حال، بهشت‌های مالیاتی ساخته‌ای از دریای کارائیب نیستند، بلکه ساخت اروپا هستند. میزان پول شویی از طریق این کشورها در مقایسه با شهرهای پولشویی اتحادیه اروپا کمرنگ است. در واقع، افشاگران و روزنامه نگاران تحقیقی، از طریق روزنامه های پاناما، پارادایس و پاندورا، منشأ واقعی عواید غیرقانونی جنایات و جایی که پول های شسته شده یا “کثیف” واقعاً پارک شده است را افشا کرده اند.

رازداری مالی از طریق شرکت‌های پوسته‌ای، تراست‌ها و سایر وسایل نقلیه دریایی، پیچ و خم‌های مصنوعی که هم برای اجتناب از مالیات و فرار از مالیات طراحی شده‌اند یا هم برای شستن درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر و انسان، خرید و فروش اسلحه، رشوه‌گیری یا کلاه‌برداری بسیار مهم است.

پول غیرشفاف در نهایت برابر با قدرت غیر شفاف است. اگر پول های کثیف بدون مانع به سیستم مالی سرازیر شود، سرطان فساد گسترش می یابد، توسعه جهانی به تأخیر می افتد و نابرابری و نابرابری تشدید می شود.

رازداری مالی – که توسط بانکداران، وکلا، حسابداران و کارگزاران املاک فعال شده است – پول “تاریک” را به یک مسئله امنیت ملی سوق داده است.

در مبارزه جهانی به رهبری اروپا علیه فساد، کشورهای حوزه کارائیب مانند ترینیداد و توباگو در اقدامی که به شدت تبعیض آمیز است در لیست سیاه قرار گرفته اند.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد جهانی تنظیم استاندارد برای مبارزه با پولشویی (AML)، برای مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و علیه گسترش تجارت سلاح های کشتار جمعی است.

FATF، با 39 حوزه قضایی، فهرست جامعی از کشورهای پرخطر با کمبودهای AML/CFT را در اختیار دارد.

با این حال، اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیده است که این به اندازه کافی برای آنها خوب نیست و برای اعمال برتری خود علیه برخی از ضعیف ترین کشورهای جهان از نظر اقتصادی روی آورده است. کمیسیون اروپا، از طریق یک فرآیند ساختگی، دو لیست سیاه ایجاد کرد: یکی برای کشورهایی که معتقدند با استانداردهای مالیاتی بین‌المللی مطابقت ندارند، و دیگری برای «کشورهای ثالث با رژیم‌های ضعیف ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم».

پس از مقالات Paradise، گروه کد رفتار اتحادیه اروپا 17 کشور را در لیست سیاه قرار داد. پیر موسکوویسی، کمیسر امور اقتصادی، گفت: «تصویب اولین فهرست سیاه اتحادیه اروپا از بهشت‌های مالیاتی، یک پیروزی کلیدی برای شفافیت و انصاف است… ما باید فشار را بر کشورهای فهرست‌شده برای تغییر راهشان تشدید کنیم. حوزه های قضایی در لیست سیاه باید با عواقبی در قالب تحریم های بازدارنده مواجه شوند… هیچکس نباید مجوز رایگان دریافت کند.»

17 کشور در لیست سیاه مالیات اتحادیه اروپا عبارتند از: ساموآی آمریکایی، باربادوس، گرانادا، گوام، کره جنوبی، ماکائو، جزایر مارشال، نامیبیا، پالائو، سنت لوسیا، ساموآ، ترینیداد و توباگو و امارات. هیچ کشور اروپایی در فهرست نبود. همه آنها یک پاس رایگان دریافت کردند.

در فوریه 2019، اتحادیه اروپا نسخه به روز شده فهرست AML/CFT خود را منتشر کرد که شامل گوام، پورتوریکو، جزایر ویرجین ایالات متحده، باهاما، کره شمالی، غنا، ایران، عراق، لیبی، نیجریه، پاکستان، پاناما، ساموآ، سریلانکا، سوریه بود. ، و یمن.

تنها 12 کشور از این میان در فهرست FATF قرار گرفتند. ویرا ژورووا، کمیسر دادگستری اروپا، اعلام کرد: “پول های کثیف از کشورهای دیگر نباید به سیستم مالی ما راه پیدا کند … پول های کثیف رگ حیات جنایات سازمان یافته و تروریسم است.”

چیزی که ژورووا نگفت این بود که نباید اجازه داد که پول کثیف کشورهای دیگر با پول های کثیف اروپایی مخلوط شود. چون باز هم یک کشور اروپایی در لیست نبود. وزارت خزانه‌داری آمریکا ماهیت فهرست اتحادیه اروپا و روش‌شناسی ناقص آن را زیر سوال برد و اعلام کرد که موسسات مالی ایالات متحده این فهرست را در سیاست‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظر نمی‌گیرند.

در سال جاری، اتحادیه اروپا حوزه‌های قضایی با کمبودهای استراتژیک در رژیم‌های AML/CFT خود را شناسایی کرد که تهدیدات مهمی برای سیستم مالی، «کشورهای ثالث پرخطر» مانند باربادوس، جزایر کیمن، هائیتی، ایران، جامائیکا، اردن، مراکش، میانمار، نیکاراگوئه، پاکستان، پاناما، فیلیپین، سوریه، ترینیداد و توباگو، اوگاندا، وانواتو، یمن، زیمبابوه.

پس بریتانیا، سوئیس، چین، هنگ کنگ، هند، روسیه و اوکراین کجا هستند؟ ونزوئلا کجاست، یک کشور مواد مخدر؟ هلند کجاست، کشوری که تحقیقات پارلمانی در آن نشان داد که میلیاردها دلار پولشویی می شود و فرار مالیاتی میلیاردها ضرر از دست دادن درآمد را به همراه داشت؟ چرا یک کشور عضو اتحادیه اروپا یا تأثیرگذارترین شرکای تجاری آنها در فهرست فهرست نشده اند؟

جنگ در اوکراین بر انبوه پول های کثیف پارک شده در شهرهای اتحادیه اروپا تاکید کرده است. بریتانیا به آرامی قوانین “سریع” را برای هدف قرار دادن پولشویی توسط الیگارش های خارجی پس از تهاجم روسیه انجام داده است. با این حال، نخبگان هر دو این کشورها به فساد متهم شده اند و به تخلیه منابع توسعه کمک کرده اند. چرا آنها در لیست نیستند؟

شرکت های خدمات حرفه ای سال ها پناهگاهی برای پول های کثیف در بریتانیا ایجاد کرده اند. لندن به زمین صفر مالی برای دزدسالارها تبدیل شده است و فرصت هایی را برای نخبگان خارجی فراهم می کند تا حجم عظیمی از درآمدهای فاسد و ثروت به دست آمده را به عمارت، سهام، سهام، قایق تفریحی و تیم های ورزشی تبدیل کنند.

دانمارک، آلمان و سوئیس همدست بوده‌اند، همانطور که در رسوایی‌های بانکی اخیر نشان داده شده است که چگونه پول‌های کثیف از دزدسالاری‌ها از شریان‌های سیستم‌های مالی غربی عبور می‌کند و به رگ حیات آنها تبدیل می‌شود.

حفره هایی که به طور مستمر توسط توانمندسازان حرفه ای مورد بهره برداری قرار می گیرد، پلیس مبارزه با فساد را تضعیف می کند و ظرفیت سیستم قانونی برای ارزیابی خطرات فساد و یکپارچگی نهادها را از بین می برد.

تزارهای بانکی اروپا برای جلوگیری از ورود درآمدهای غیرقانونی چه خواهند کرد؟ در زمینه چگونگی تأثیر فساد بر توسعه جهانی، اسرار بانکی چیزی جز مذموم نیست – برگ انجیری بر نقش شرم آور بانکداران در تسهیل فرار مالیاتی و ایجاد امکان شکوفایی فساد در حالی که کشورهای در حال توسعه از درآمدهای مالیاتی اساسی گرسنه می مانند. نمایندگان مجلس و قانونگذاران به همان اندازه مسئول هستند تا از منافع خصوصی در موارد واضح فساد محافظت کنند.

در اتحادیه اروپا، خدای فرار مالیاتی، AML و CFT چیزی کمتر از قلدری اقتصادی و ریاکاری نیست. FATF و OECD، سازمان مالیاتی بین المللی، قبلاً این کشورهای آسیب پذیر را تحت چندین فرآیند قرار داده اند. FATF اطمینان حاصل می کند که همه کشورها مشمول روش بررسی دقیقی هستند که چارچوب قانونی برای مقابله با تامین مالی غیرقانونی و همچنین نحوه اجرای موثر آنها را بررسی می کند. فرآیند عجیب و غریب کمیسیون اروپا برای تهیه فهرست‌هایش به‌شدت با دقت FATF در تضاد است.

همه کشورهای در لیست سیاه اروپا کوچک و نسبتا توسعه نیافته هستند. بیشتر آنها سرزمین ها یا مستعمرات سابق اروپایی با تولید ناخالص داخلی اندک هستند.

میزان پول شویی از طریق این کشورها در مقایسه با شهرهای پولشویی اروپا ناچیز است. به عنوان مثال، ترینیداد و توباگو که در لیست سیاه قرار گرفته است، فقط برای افتتاح حساب بانکی، رویه های طولانی و سختگیرانه ای دارد. حتی خرید سیم کارت نیاز به شناسنامه عکس دار و اثبات آدرس دارد. بنابراین، سهولت ادغام پول در این کشورها و جابه‌جایی در میان موسسات مالی بسیار کمتر از مراکز مالی اروپا مانند لندن است. اما مجازات این کشورهای کوچک در حال توسعه آسانتر است زیرا از نظر اقتصادی ضعیف هستند و هیچ تأثیر مادی بر اروپا ندارند.

اتحادیه اروپا برای نفت و گاز، غذا یا فناوری به این کشورها وابسته نیست. اما قرار دادن آنها در لیست سیاه به اقتصاد آنها آسیب وارد می کند زیرا شرکت های بین المللی تجارت خود را به جای دیگری منتقل می کنند. جمعیت رو به کاهش و پیری، کووید، خسارات همیشگی طوفان‌ها و تغییرات اقلیمی را اضافه کنید… نتیجه عمیق‌تر شدن بدهی، کاهش ارزش پول و رشد منفی است.

نتیجه لیست سیاه اتحادیه اروپا این است که نظام مالیاتی جهانی خواسته های ثروتمندترین شرکت ها و افراد خود را در اولویت قرار می دهد.