آژانس اطلاعات مالی هشدار داد که پولشویی: پیگرد قانونی بیشتری در استرالیا لازم است | اخبار استرالیا

رئیس آژانس اطلاعات مالی استرالیا، آستراک، هشدار داده است که اگر این کشور از تحت تعقیب قرار نگرفتن توسط تنظیم‌کننده‌های بین‌المللی جلوگیری کند، سازمان‌های مجری قانون باید پیگرد قانونی بیشتری را در مورد پولشویی انجام دهند.

نیکول رز همچنین گفت که متقاعد کردن مدیران اجرایی استرالیا و اعضای هیئت‌مدیره به جدی گرفتن پول‌شویی «یک سفر سخت» بوده است، اما اقدام قانونی Austrac، از جمله جریمه بی‌سابقه ۱.۳ میلیارد دلاری علیه Westpac، به ایجاد پایه‌های محکم کمک کرده است.

با این حال، او هشدار داد که صنعت قمار در کانون توجه Austrac قرار دارد و باید کارهای بیشتری برای ارتقای استانداردهای خود انجام دهد.

رز در کنفرانسی که توسط ACAMS، یک شبکه بین‌المللی متشکل از متخصصان مبارزه با جرایم مالی سازماندهی شده بود، گفت که پیگرد قانونی در جریان است، زیرا این معیاری است که استرالیا برای انطباق آن با استانداردهای تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی بین‌المللی ارزیابی می‌شود. (FATF). این ارزیابی در سال 2025 انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: «موضوع دیگری که ما برای آن اصرار می کنیم این است که منابع بیشتری را یا منحرف کنیم یا در اختیار مجریان قانون برای تحقیقات و پیگرد قانونی پولشویی قرار دهیم، زیرا البته آنها تنها کسانی هستند که می توانند این کار را انجام دهند – ما فقط می توانیم آنها را فراهم کنیم. با اطلاعات،” او گفت.

این بسیار پیچیده تر از یک بلیط سرعت است، پولشویی است، و مسائل مربوط به اینکه آیا DPP ها [prosecutors] پولشویی را تحت پیگرد قانونی قرار دهید زیرا این موضوع از اتهام مواد مخدر پیچیده تر است.»

رز گفت که در پنج یا چند سال گذشته در یک سفر پر اکشن بوده است.

او گفت: “زمانی که من در Austrac، کمی بیش از چهار سال و نیم پیش، شروع به کار کردم، از عبارات خالی که در پاسخ به مطرح کردن علل و اثرات مخرب پولشویی بر جامعه ما دریافت کردم، کاملا گیج شدم.”

“در آن زمان، آستراک به تازگی یک رکورد 45 میلیون دلاری را با Tabcorp تسویه کرده بود و من فکر می کردم اجتناب از چنین نتیجه ای یک اولویت مطلق برای بحث در اتاق های هیئت مدیره استرالیا خواهد بود.

“البته، همانطور که اکنون می دانیم این اتفاق مدتی طول کشیده است.”

استرالیا در آخرین ارزیابی خود در سال 2016 عملکرد ضعیفی داشت و همچنین در دور آتی ارزیابی با موانعی روبرو است زیرا دولت موریسون نتوانست یک ثبت مالکیت ذی‌نفع را وارد کند یا اصلاحات «نقطه 2» را اجرا کند، که نمایندگان املاک و وکلا را به چالش می‌کشاند. -سیستم پولشویی

دیوید شانون، که فرآیند ارزیابی متقابل را برای نهاد چندجانبه گروه آسیا/اقیانوسیه در مورد پولشویی، که ارزیابی های استرالیا را مدیریت می کند، هدایت می کند، هشدار داد که استرالیا در دور بعدی با چالش هایی مواجه است.

او در کنفرانس گفت: «استرالیا هیچ گونه سواری رایگان دریافت نخواهد کرد.

او گفت که از نظر تئوری این امکان وجود دارد که استرالیا بتواند در فهرستی از حوزه های قضایی قرار گیرد که به اندازه کافی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام نمی دهند.

فهرست خاکستری می تواند از نظر اقتصادی ویرانگر باشد: طبق گزارش ها، تصمیم برای قرار دادن امارات در لیست خاکستری در ماه مارس، 3 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور یا حدود 10 میلیارد دلار آمریکا را کاهش می دهد.

او گفت: «از لحاظ نظری FATF فهرستی از اعضای خود را به‌خاطر ناکامی‌های جدی در عدم پایبندی فهرست می‌کند.

بسیار نادر است که آنها این کار را انجام دهند.

با این حال، او هشدار داد که اتحادیه اروپا لیست خاکستری خود را حفظ می کند و گنجاندن آن بیشتر خودکار است.

او گفت: «خطر قابل توجهی برای اعضای FATF وجود دارد که در آن فهرست قرار بگیرند.

ما می‌توانیم ببینیم که ضربه‌ای به کشورهایی وارد شده است که مشخص شده است استانداردهای مدت‌ها را رعایت نکرده‌اند.»