دفتر مرکزی دویچه بانک در فرانکفورت به اتهام پولشویی مورد حمله قرار گرفت | بانک دویچه

مقامات آلمانی به دفاتر مرکزی دویچه بانک در فرانکفورت به دلیل مظنون به پولشویی در بزرگترین وام دهنده این کشور یورش بردند.

افسران تنظیم کننده مالی BaFin، پلیس فدرال و دفتر دادستان عمومی فرانکفورت پس از گرفتن حکم بازرسی از دادگاه محلی، صبح روز جمعه به دفاتر شیشه ای بانک – که در محلی به عنوان “برج های دوقلو” شناخته می شوند، یورش بردند.

دویچه بانک گفت که این موضوع توسط خود گزارش شده است و در حال “همکاری کامل” با پلیس و دادستانی است که در ساعت 10 صبح به دفاتر این بانک حمله کردند.

این یک اقدام تحقیقاتی توسط دادستانی فرانکفورت در ارتباط با گزارش‌های فعالیت مشکوک است. [SARs] این وام دهنده در بیانیه ای گفت. دویچه بانک به طور کامل با مقامات همکاری می کند.

بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی وقتی مشکوک هستند که مشتری از خدمات آنها برای فعالیت‌های مجرمانه بالقوه استفاده می‌کند، SARها را به نهادهای مجری قانون ارسال می‌کنند. با این حال، SARها به این معنا نیست که مشتری مرتکب تخلف شده است یا بانک را ملزم به توقف تجارت با مشتری می کند.

قابل درک است که این موضوع به تشکیل دیرهنگام SAR مربوط به نقش دویچه بانک به عنوان یک بانک گزارشگر مرتبط است، جایی که این بانک از طرف وام دهنده دیگری تجارت می کند.

سخنگوی دادستان عمومی فرانکفورت گفت که تا زمانی که تحقیقات ادامه دارد نمی توانند اطلاعات بیشتری ارائه کنند.

پس از انتشار این خبر، سهام دویچه بانک نزدیک به 2.6 درصد سقوط کرد.

Deustche Bank بزرگترین وام دهنده آلمان است و نزدیک به 3000 کارمند در دفتر مرکزی خود در فرانکفورت استخدام می کند.

دفاتر دویچه بانک نیز در سال 2018 مورد یورش دو روزه 170 پلیس قرار گرفتند که بعداً کارکنان متهم به کمک به مشتریان ثروتمند برای فرار مالیاتی شدند. دادستان ها بعداً تحقیقات خود را در مورد دو کارمند متوقف کردند، اما وام دهنده را به دلیل نقص در روش های انطباق با آن جریمه کردند.

دویچه بانک پس از رسوایی‌ها و وابستگی‌ها به مشتریان جنجالی از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، برای ترمیم اعتبار خود تلاش کرده است.

این وام دهنده در سال 2017 پس از اینکه مقامات ایالات متحده و بریتانیا بانک را به عدم شناسایی معاملات تقلبی به ارزش 10 میلیارد دلار متهم کردند که به پولشویی از روسیه اجازه می داد، 630 میلیون دلار (501 میلیون پوند) جریمه شد. دو سال قبل از آن، توسط همان مقامات به دلیل نقشش در تقلب در نرخ بهره لیبور بین سال‌های 2003 و 2007، 2.5 میلیارد دلار جریمه شد.

همچنین در سال 2020 توسط دادستان فرانکفورت 13.5 میلیون یورو (11.3 میلیون پوند) به دلیل عدم ارائه گزارش مشکوک در مورد تراکنش های پردازش شده از طرف شعبه استونی بانک Danske به موقع جریمه شد.