آبان نیوز انتشار آخرین خبرهای سیاسی اقتصادی اجتماعی ورزشی فناوری در آبان نیوز
به گزارش دپارتمان اخبار اقتصادی پایگاه خبری آبان نیوز ،
امپراتوری فلزات GFG Alliance Sanjeev Gupta در آخرین تلاش برای بازپس گیری یک کارخانه ذوب آلومینیوم با ارزش در شمال فرانسه از یک صندوق سرمایه گذاری خصوصی ایالات متحده، اقدامی را در دادگاه عالی لندن آغاز کرده است.
دو شرکت GFG Alliance علیه صندوقی که توسط شرکای صنعتی آمریکا (AIP) کنترل می‌شود، شکایت کرده‌اند که پس از کسب موافقت دولت فرانسه، کارخانه ذوب را در دانکرک از اکتبر اداره میکند.
این ادعا بر مجموعه ای پیچیده از قراردادهای وام متمرکز است، اما پرونده های دادگاه GFG نشان می دهد که این پرونده ممکن است باعث بررسی بیشتر عملیات تحت کنترل گوپتا شود. پرونده های دادگاه حاکی از آن است که AIP در سپتامبر ادعا کرد که نمی تواند پرداخت های GFG مربوط به وام ها را بپذیرد، زیرا ممکن است شرکت های GFG قوانین رومانی را زیر پا گذاشته باشند.
نبرد پیچیده بر سر مالکیت کارخانه ذوب به فشار بر گوپتا در بحبوحه مشکلات مالی طولانی مدت که با سقوط وام دهنده اصلی آن، گرینسیل کپیتال، در مارس سال گذشته آغاز شد، افزوده است. قبل از فروپاشی، گرینسیل، نخست‌وزیر سابق دیوید کامرون را به کار گرفته بود، که مکرراً از طرف آن با وزرای دولت لابی می‌کرد.
شرکت های گوپتا نیز در چندین کشور با تحقیقات جنایی روبرو هستند. دفتر کلاهبرداری جدی بریتانیا (SFO) در حال بررسی «کلاهبرداری مشکوک، تجارت متقلبانه و پولشویی» در رابطه با GFG و Greensill است، در حالی که دادستان پاریس گفته است که در حال بررسی چندین اتهام سوء استفاده از دارایی های شرکت و پولشویی است. مقامات آلمانی نیز در حال تحقیق هستند.
ذوب دانکرک که گمان می رود بزرگترین کارخانه در اروپا باشد، دارایی مهمی برای گوپتا بود زیرا هنوز سودآور بود و قیمت های بالای آلومینیوم در ماه های اخیر آن را جذاب تر کرده است. با این حال، چند روز پس از اعلام اینکه در ماه اکتبر کنترل را به دست گرفته اند، مدیران AIP در محل حاضر شدند و به مدیران متعجب اطلاع دادند که آنها مالکان جدید هستند. از آن زمان تاکنون سایت را راه اندازی کرده اند.
در جزئیات یک ادعای امضا شده توسط گوپتا، شرکت‌های GFG استدلال کردند که AIP «با نیت بد، ظالمانه و/یا غیر وجدان‌آمیز» به منظور «مصاحب» کارخانه ذوب عمل میکند.
AIP هنوز پاسخ خود را به ادعاهای GFG ارائه نکرده است. با این حال، پرونده GFG می گوید که AIP ادعا می کند که نمی تواند بازپرداخت وام را بپذیرد زیرا “یک ادعای غیر مشخص مبنی بر نقض قوانین رومانیایی” وجود ندارد.
این پرونده همچنین چهار درخواست جداگانه برای اطلاعات “KYC” (مشتری خود را بشناسید) از GFG توسط AIP بین ژوئیه و سپتامبر شرح داد. چک های KYC توسط شرکت ها تحت قوانین ضد پولشویی (AML) الزامی است.
این پرونده در بحبوحه بررسی دقیق عملیات GFG در رومانی، جایی که یک کارخانه فولادسازی بزرگ در گالاتی، شهری بندری در رودخانه دانوب، اداره میکند، صورت می‌گیرد. یک وزیر دولت چک سال گذشته خواستار تحقیق در مورد فروش اعتبار کربن به ارزش 40 میلیون پوند از یک کارخانه فولاد چک به شرکت GFG، لیبرتی گالاتی شد.
فایننشال تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که شرکت‌های GFG تراکنش‌های خود را از طریق یک بانک رومانیایی متعلق به گوپتا، بانک رومانا د کریدیت سی اینوستیتی (BRCI) مستقر در بخارست انجام داده‌اند.
سخنگوی GFG Alliance گفت: “هیچ یک از وجوه برای بازپرداخت [loan] تاسیسات با AIP هر گونه ارتباطی با BRCI داشت.
این سخنگوی گفت که این نظر GFG است که AIP “به طور غیرقانونی از کارخانه ذوب آلومینیوم با ارزش سلب مالکیت کرده است” و گفت که GFG توانسته است “کلیه بدهی های بدهی به AIP را بر اساس یک قرارداد تامین مالی بپردازد”.
BRCI در بیانیه ای اعلام کرد که یک موسسه بانکی کاملاً مستقل با هیئت مدیره کاملاً مستقل است. همچنین گفته است که “یک عملکرد AML و انطباق قوی دارد که در طول سال ها به خوبی به آن خدمت کرده است”.
GFG می گوید 35000 نفر در سراسر جهان در زمینه فولاد، آلومینیوم و انرژی و 5000 نفر در بریتانیا مشغول به کار هستند. با این حال، علاوه بر تحقیقات جنایی، چندین دارایی کلیدی در معرض تهدید قرار دارند. اداره درآمد و گمرک اچ ام در این ماه به دادگاه شکایت کردند تا چهار شرکت فولاد لیبرتی در بریتانیا را به دلیل مالیات پرداخت نشده تعطیل کنند.
سخنگوی AIP از اظهار نظر خودداری کرد.
این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار امروز آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.
