وزارت دادگستری الیگارش روسیه را به نقض تحریم ها متهم کرد

واشنگتن – وزارت دادگستری روز چهارشنبه اعلام کرد که یک الیگارش روسی را به نقض تحریم‌های آمریکا متهم کرده و از اقدامات اضافی برای مقابله با پولشویی روسیه و مختل کردن شبکه‌های مجرمانه آنلاین در تلاش برای اجرای مجازات‌های مالی علیه مسکو، رونمایی کرده است.

این اقدامات در حالی صورت گرفت که ایالات متحده فشارها را بر کرملین و برخی از ثروتمندترین روس ها با توجه به شواهد فزاینده از جنایات در اوکراین افزایش داده است و مریک بی گارلند، دادستان کل آمریکا گفت که ایالات متحده به شرکای اروپایی خود برای تحقیق درباره جنایات جنگی احتمالی کمک می کند. .

کنستانتین مالوفیف، الیگارشی 47 ساله، به طور گسترده به عنوان یکی از با نفوذترین غول های تجاری روسیه شناخته می شود – گفته می شود که او روابط عمیقی با رئیس جمهور ولادیمیر وی. پوتین دارد – و از محافظه کاران برجسته در نخبگان متحد کرملین این کشور است. (در کیفرخواست نام خانوادگی او مالوفیف است.)

این اقدامات نشان داد که گروه ضربتی که ماه گذشته برای یافتن و مصادره دارایی‌های روس‌های ثروتمندی که تحریم‌های آمریکا علیه روسیه را نقض می‌کنند، ایجاد شد و به نظر می‌رسد که این مجازات‌ها برای اجرای تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای است که ایالات متحده همراه با اروپا اعمال کرده است. متحدان.

آقای گارلند گفت: «وزارت دادگستری از هر ابزار موجود برای یافتن شما، برهم زدن توطئه‌های شما و پاسخگویی شما استفاده خواهد کرد. وی به توقیف این هفته یک قایق تفریحی 90 میلیون دلاری متعلق به ویکتور اف. وکسلبرگ که قبلاً به دلیل دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 هدف تحریم ها قرار گرفته بود، اشاره کرد.

آقای گارلند گفت که مجریان قانون همچنین آقای مالوفیف را به دلیل انتقال غیرقانونی پول بر خلاف تحریم ها تحت تعقیب قرار داده است.

اتهامات جنایی علیه آقای مالوفیف که در دادگاه منطقه فدرال در منهتن افشا شد، به دنبال کیفرخواستی است که در ماه مارس علیه یکی از کارمندان سابق فاکس نیوز، جان هانیک، ارائه شد. آقای هانیک، شهروند آمریکایی، متهم به کار برای الیگارش از سال 2013 تا 2017 است و در ماه فوریه در لندن دستگیر شد.

مقامات وزارت دادگستری روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کردند که اتهامات علیه آقای مالوفیف در ارتباط با استخدام آقای هانیک برای کار برای او در شبکه‌های تلویزیونی در روسیه و یونان و تلاش برای به دست آوردن یک شبکه تلویزیونی در بلغارستان است.

وزارت خزانه داری ایالات متحده در اعمال تحریم ها علیه مالوفیف در دسامبر 2014، او را “یکی از منابع اصلی تامین مالی روس هایی که جدایی طلبی در کریمه را ترویج می کنند” خواند.

دامیان ویلیامز، وکیل ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، روز چهارشنبه در بیانیه ای گفت که تحریم ها آقای مالوفیف را از پرداخت یا دریافت خدمات از شهروندان آمریکایی یا انجام معاملات با دارایی خود در ایالات متحده منع می کند.

آقای ویلیامز گفت: «او به طور سیستماتیک این محدودیت‌ها را برای سال‌ها نادیده گرفت.

وزارت دادگستری گفت که آقای مالوفیف، که گمان می رود در روسیه باشد، همچنان آزاد است. آقای گارلند گفت که وزارت “میلیون ها دلار” از یک موسسه مالی ایالات متحده کشف و ضبط کرده است که گمان می رود به آقای مالوفیف بازمی گردد.

وزارت دادگستری همچنین اعلام کرد که اقداماتی را برای مقابله با فعالیت های شرورانه آنلاین، از جمله مختل کردن یک شبکه ربات سازماندهی شده توسط آژانس اطلاعات نظامی دولت روسیه انجام می دهد.

آقای گارلند همچنین از توقیف هیدرا مارکت، یک بازار تاریک نت روسی زبان که فروش مواد مخدر، گذرنامه های جعلی و سایر اسناد و اطلاعات مالی دزدیده شده را پردازش می کرد، خبر داد. این وزارتخانه گفت که معتقد است این بازار 80 درصد از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال در وب تاریک را به خود اختصاص داده است و تقریباً 5.2 میلیارد دلار بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال با کمک مقامات آلمانی کشف و ضبط شده است.

این اعلام همزمان با تحریم‌های جدیدی است که ایالات متحده و متحدانش در روز چهارشنبه برخی از بزرگترین بانک‌های روسیه را هدف قرار دادند.