آمریکا چهار مرد را در طرحی برای شستن ارزهای دیجیتال برای کره شمالی متهم کرد

واشنگتن – وزارت دادگستری روز دوشنبه اعلام کرد که چهار مرد را به اتهام پولشویی به سرقت رفته توسط یک سندیکای جنایی آنلاین بدنام کره شمالی به عنوان بخشی از یک طرح گسترده برای خرید کالا با دلار آمریکا و فرار از تحریم های بین المللی متهم کرده است.

این اتهامات که در سه پرونده در دادگاه فدرال در واشنگتن ثبت شده است، یک تلاش پیچیده چند ساله برای شستشوی ارزهای دیجیتال را نشان می دهد که توسط گروه لازاروس، سازمانی مرتبط با جاسوسی، سرقت آنلاین و حملات سایبری، از جمله نقض سونی پیکچرز در سال 2014، به دست آمده است.

این طرح شامل مقدار نسبتاً کمی ارز بود. اما به گفته مقامات، این تنها بخشی از فعالیت غیرقانونی کره شمالی را نشان می‌دهد – و به وضوح خلاقیت و عزم کشوری منزوی را نشان می‌دهد که قصد دارد از خواسته‌هایش مبنی بر کنار گذاشتن تسلیحات هسته‌ای و برنامه‌های موشکی دوربرد خود سرپیچی کند.

در اولین کیفرخواست، دولت یک بانکدار مستقر در چین به نام سیم هیون سوپ، 39 ساله، همراه با سه معامله گر ارزهای دیجیتال را به تبانی برای تبدیل ارز مجازی دزدیده شده از حساب ها به دلار متهم کرد. دولت کره شمالی که با کمبود پول نقد مواجه بود، بعداً از این پول برای خرید کالاها از جمله تنباکو و تجهیزات ارتباطی در سال 2018 استفاده کرد.

کیفرخواست دوم یک توطئه مرتبط توسط آقای سیم و کارمندان مختلف فناوری اطلاعات کره شمالی را نشان می‌دهد که از هویت‌های جعلی برای استخدام در شرکت‌های بلاک چین در ایالات متحده استفاده می‌کردند. دادستان ها گفتند که چندین کارگر و دیگرانی که در اسناد دادگاه نامشان ذکر نشده است، از این دسترسی برای 12 میلیون دلار پولشویی استفاده کردند که از کیف پول ارز دیجیتال آقای سیم عبور می کرد.

سومین کیفرخواست یک تجارت انتقال پول بدون مجوز را توصیف می کند که بیش از 1500 معامله را برای مشتریان آمریکایی بدون مجوزهای لازم انجام داده است.

سه نفر از متهمان، از جمله آقای سیم، در چین و هنگ کنگ مستقر بودند که به گفته دادستان، جنایات خود را مرتکب شدند، در حالی که نفر چهارم تنها با نام مستعار آنلاین شناسایی شد. هیچ یک از آنها در حال حاضر در بازداشت ایالات متحده نیستند و سخنگوی وزارت دادگستری از بیان اینکه آیا دولت بایدن درخواست استرداد آنها را خواهد داد یا خیر، خودداری کرد.

کنت ای پولیت جونیور، دستیار دادستان کل، رئیس بخش جنایی وزارت دادگستری در بیانیه ای گفت که این اتهامات ناشی از “تلاش های نوآورانه” توسط عوامل کره شمالی برای دور زدن تحریم ها با “هدف قرار دادن شرکت های ارز مجازی برای سرقت” است.

در اقدامی مرتبط، وزارت خزانه‌داری، آقای سیم و دو مردی که وزارت دادگستری به نام‌های «وو هوی هوی» و «چنگ هونگ من» نام‌گذاری کرده‌اند، تحریم کرد. برایان ای. نلسون، معاون وزیر امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی، گفت که تلاش کره شمالی برای درآمدزایی با استفاده از ارز مجازی دزدیده شده “مستقیما امنیت بین المللی را تهدید می کند” و سیستم مالی بین المللی را بی ثبات می کند.

از سال 2017، کره شمالی از طریق طرح های کلاهبرداری و هک کردن حساب های ارز مجازی، مقدار زیادی ارز را به سرقت برده است. بر اساس گزارش وزارت خزانه داری، عملیات هایی که به دستور سرویس های اطلاعاتی و ارتش این کشور کار می کنند، تنها در سال 2022 حدود 1.7 میلیارد دلار ارز دیجیتال را سرقت کردند.

کره شمالی شبکه گسترده ای از معامله گران ارز را به کار می گیرد که بسیاری از آنها خارج از چین کار می کنند تا ارز مجازی دزدیده شده را به ارزهای به اصطلاح فیات مانند دلار و یورو تبدیل کنند. بازرسان گفتند که این پول به نوبه خود برای خرید کالاهای مورد نیاز دولت، ارتش و رهبری استفاده می شود.

طی چند سال گذشته، مردم کره شمالی در این کشور بدون افشای هویت خود و با ارائه نادرست موقعیت مکانی خود، درخواست شغل برای کارهای توسعه از راه دور داده اند و به آنها اجازه می دهد تا از بررسی های امنیتی عبور کنند.

در مرکز همه این تلاش ها، گروه لازاروس قرار دارد که تحت کنترل مستقیم سازمان اطلاعاتی اصلی کره شمالی است.

این گروه بخش‌های مالی، حمل‌ونقل، رسانه و سرگرمی بین‌المللی را برای استخراج ارز و ایجاد اختلال از طریق سرقت داده‌ها، سرقت بدافزارها و عملیات مخرب بدافزار هدف قرار داده است. به گفته مقامات آمریکایی، گروه لازاروس یکی از بزرگترین سرقت‌های ارز مجازی تا به امروز را انجام داد و تقریباً 620 میلیون دلار ارز مجازی از یک پروژه بلاک چین مرتبط با یک بازی آنلاین در مارس 2022 سرقت کرد.