ارتباط قبرس: شرکت خانوادگی که به سرمایه گذاری میلیون ها آبراموویچ در چلسی کمک کرد | روسیه

تیدعوت او برای شام و رقص، در عمارتی در تپه سنت جورج، یک املاک دروازه‌دار در ساری بود که به محلی برای روس‌های ثروتمند تبدیل شده است. یوجین تننبام، مدیر باشگاه فوتبال چلسی، پنجاهمین سالگرد تولد خود را با “لباس دیسکو” جشن گرفت. در برگه ای که برای مهمانان ایمیل شده بود، یک عکس قدیمی پسر کوچکی را نشان می داد که با پای برهنه در مقابل انبوهی از یونجه ایستاده است. در زیر عنوان نوشته شده بود: “تو راه زیادی را طی کردی عزیزم!”

تننباوم چیزهای زیادی برای جشن گرفتن داشت – به عنوان یکی از نزدیکان رومن آبراموویچ، او به مدیریت امپراتوری کمک کرد که از میادین نفتی سیبری تا لیگ برتر انگلیس را شامل می شد – و او می خواست از کسانی که در این سفر کمک کرده بودند تشکر کند. در میان مهمانان آن شب سپتامبر 2009، دمتریس یونیدس بود. او از قبرس پرواز کرده بود و در هتل چهار ستاره Oatlands Park در ساری اقامت داشت.

Ioannides یک حسابدار رسمی که دفتر خود را در سال 1988 افتتاح کرد، شعبه قبرس گروه حسابداری Deloitte را تأسیس کرد. در سال 2005، او یک خرید مدیریتی را رهبری کرد و شرکت خود به نام MeritServus را راه اندازی کرد.

اما ایوانیدس روابط خود را با گروه مستقر در لندن حفظ کرد. در وب‌سایت خود، او ادعا کرد که رئیس بازنشسته Deloitte در قبرس است و یک «ارائه‌دهنده خدمات ترجیحی» است.

برای مشتریانش، او به روسیه و فراتر از آن نگاه می کرد. وب سایت MeritServus با اشاره به اینکه قبرس با بیش از 40 کشور از جمله روسیه، اوکراین، ایران و چین معاهده مالیات مضاعف دارد، توضیح داد: «یک شرکت هلدینگ قبرس دروازه عالی برای ورود به اتحادیه اروپا را فراهم می کند».

در دو دهه گذشته، ایوانیدس بخشی از حلقه‌ای از وکلا، حسابداران و بانک‌های قبرسی بوده است که بر آوردن برخی از بزرگترین ثروت‌ها از روسیه و اروپا و فراتر از آن متمرکز شده‌اند.

هفته گذشته، یک سال پس از آن که دولت های غربی رگبار تحریم های مالی علیه روسیه را در تلافی حمله به اوکراین به راه انداختند، موسیقی متوقف شد. دولت بریتانیا Ioannides و شرکتش را در کنار یک وکیل برجسته قبرسی به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد که نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده در مورد آنچه که وزارت امور خارجه آن را “توانمندسازان الیگارشی” می‌نامد که در این کشور جزیره‌ای مدیترانه فعالیت می‌کنند، است. بانک قبرس با اتخاذ تدابیر بریتانیا، حساب های مربوطه را مسدود کرد.

با آبان نیوز بیزینس تماس بگیرید

این تحریم‌ها پس از گزارش آبان نیوز از پرونده‌های Oligarch، ذخیره بیش از 300000 سند از آرشیو MeritServus و شرکت‌های وابسته اعمال شد. مواد موجود در پرونده‌ها نشان می‌دهد که شرکت سال گذشته به آبراموویچ کمک کرد تا تراست‌هایی را که برای مدیریت ثروتش استفاده می‌کرد، تغییر دهد، و این پرسش‌ها را در مورد اینکه آیا سازمان‌دهی مجدد برای جلوگیری از مسدود شدن دارایی‌ها طراحی شده بود، ایجاد کرد.

وکلایی که برای Ioannides و MeritServus فعالیت می کنند می گویند: “موکل ما هیچ دخالتی در هیچ تراست خانواده آبراموویچ ندارد.”

آبراموویچ به سوالات مربوط به مدیریت مالی خود توسط MeritServus پاسخ نداده است.

وکلای تننبام گفتند که او “در طول سالیان متمادی” با ایوانیدس “رابطه حرفه ای و دوستانه” داشته است.

هر سه مرد اکنون تحت تحریم های دولت بریتانیا هستند.

---

اسبرخی آن را مسکو در مد می نامند. پول روسیه در سال 2021 بیش از 1 میلیارد یورو در بانک‌های قبرس نگهداری می‌شد و طبق جدیدترین داده‌های بانک مرکزی روسیه، روسیه مهم‌ترین شریک واحد برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در قبرس است. دومین شهر بزرگ لیماسول، محل زندگی حدود 50000 روسی زبان است. زمانی که این کشور در سال 2013 طرح “گذرنامه های طلایی” را برای فروش شهروندی در ازای سرمایه گذاری افتتاح کرد، بیشتر 7 میلیارد یورو جمع آوری شده از سوی خانواده های روسی تامین شد.

شما می توانید در مورد اینکه آیا قبرس در حال حاضر توسط سرمایه روسیه کاملاً فاسد شده است سؤال کنید. تیموتی اش، یکی از همکاران اندیشکده چتم هاوس، می گوید: پول روسیه به قدری در قبرس ریشه دوانده است، به طوری که بسیاری از نخبگان در آنجا شهروندی خریده اند.

کسانی که مسئول اجرای تحریم ها هستند، به طور فزاینده ای نگران نقشی هستند که قبرس در تسهیل حرکت سرمایه روسیه ایفا کرده است – و ممکن است هنوز هم بازی کند.

دیونیس سنوسا، یکی از همکاران مرکز مطالعات اروپای شرقی، یک اندیشکده لیتوانیایی، می‌گوید: «اکنون تلاشی برای کارآمدتر بودن، انجام تعهدات سیاسی برای اجرای این تحریم‌ها در سراسر اتحادیه اروپا وجود دارد. به عنوان مثال، روابط روسیه با قبرس برای مدت طولانی تحت رادار قرار داشت، به عنوان مثال، کمیسیون اتحادیه اروپا به آن توجهی نداشت که شرکت هایی که در مجارستان کار می کنند. او اضافه می کند که این تغییر کرده است.

فایل‌های Oligarch که توسط یک شخص ثالث ناشناس با آبان نیوز به اشتراک گذاشته شد، نوع خدماتی را که قبرس به ثروتمندترین شهروندان روسیه ارائه می‌کرد، روشن می‌کند.

در حالی که MeritServus و زیرمجموعه های آن در زمینه مالیات و حسابداری مشاوره می دهند، بسیاری از کارهای آن شامل ایجاد و مدیریت شرکت ها و تراست های خارج از کشور است. این سازمان به کارهای اداری برای تنظیم آنها رسیدگی می کند، مدیرانی را برای آنها فراهم می کند و حتی سهام آنها را نگه می دارد. MeritServus برای ارائه یک صفحه نمایش، چهره عمومی به عنوان سهامدار و مدیر شرکت هایی که واقعاً به مشتریان خود تعلق دارند، پرداخت می شود تا صاحبان نهایی دارایی های ارزشمند مانند سهام، عمارت ها و قایق های تفریحی بتوانند از دید عموم پنهان بمانند. Finservus، شرکت MeritServus که اغلب برای این منظور استفاده می کرد، سهام صدها شرکت را به نمایندگی از مشتریان خود داشت.

دفتر مرکزی یک بلوک کرم رنگ در لیماسول است که مشرف به دادگاه منطقه است. در اینجا، دمتریس در همان ساختمان با پسر و دخترش کار می کند که هیچ کدام به عنوان فردی تحت تحریم نیستند. Panos Ioannides، فارغ التحصیل دانشگاه ییل، مدیر MeritServus است و در طرح های سرمایه گذاری برای کسانی که به دنبال شهروندی قبرس هستند، متخصص است. پرسلا که قبل از اخذ مدرک MBA در کلمبیا در نیویورک در دانشگاه بریستول تحصیل کرده است، مدیریت شرکتی وابسته به نام MeritKapital را بر عهده دارد، یک شرکت سرمایه گذاری قبرس با یک شرکت لندنی که دارای مجوز از تنظیم کننده مالی بریتانیا است.

Persella در پاسخ به یک درخواست برای اظهار نظر گفت: “MeritKapital Limited یک شخصیت حقوقی مجزا و مجزا از سایر شرکت های “Merit” است و توسط من، Persella Ioannides، نه Demetris یا Panos Ioannides اداره و اداره می شود.

به طور جداگانه، سخنگوی Persella Ioannides گفت که MeritKapital یک “پول مشتری متفاوت” برای MeritServus دارد.

آقای آبی

کارکنان MeritServus برای بزرگترین مشتری خود یک اسم رمز داشتند که اغلب در مبادلات ایمیل ظاهر می شد. آنها به احتمال زیاد به رنگ تیم چلسی، آبراموویچ را «آقای آبی» خطاب کردند.

سوابق حاکی از آن است که این رابطه در سال 2001 آغاز شد، سالی که آبراموویچ Millhouse Capital را تأسیس کرد، که سهام خود را در شرکت هایی از نفت و گاز گرفته تا آلومینیوم و بانکداری مدیریت می کرد. MeritServus که در ابتدا افسرانی را برای Millhouse فراهم می کرد، طی دو دهه آینده به انتقال میلیاردها دلار الیگارشی به اقتصادهای اروپایی کمک می کرد. ایمیل‌ها، سوابق بانکی، قراردادهای وام، پرونده‌های شرکت و اسناد اعتماد، خرید دارایی‌های جایزه – دارایی، هنر، باشگاه‌های فوتبال، قایق‌های تفریحی و جت – را در کنار سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای تثبیت‌شده ثبت می‌کنند. MeritServus زمانی که آبراموویچ چلسی را خرید، آنجا بود، این تراست مالک خانه 150 میلیون پوندی سابق او در باغ های کاخ کنزینگتون و خانه دیگری که یک مجموعه هنری 800 میلیون دلاری دارد، مدیریت کرد.

این فقط معاملات آبراموویچ را انجام نمی داد. مطالب مشاهده شده توسط آبان نیوز نشان می دهد که MeritServus برای همکاران خود از جمله Tenenbaum کار کرده است. و برای بازرگانان روسی غیر مرتبط با امور آنها عمل کرد.

یکی از آنها کنستانتین مالوفیف بود که به دلیل پیوندهایش با سیستم کلیسای دولتی روسیه به “الیگارش ارتدکس” معروف بود. به نظر می رسد که او از سال 2005، سالی که گروه سهام خصوصی خود را Marshall Capital Partners راه اندازی کرد، مشتری شده است. مالوویف که یک بانکدار تبدیل به مبلغ شد، در سال 2014 پس از الحاق کریمه به روسیه توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده تحت تحریم قرار گرفت. آمریکایی ها او را به عنوان “یکی از منابع اصلی تامین مالی روس هایی که جدایی طلبی در کریمه را ترویج می کنند” توصیف کردند. به نظر می رسد MeritServus او را تا ماه مه 2017 به عنوان یک مشتری نگه داشته است و در سال های 2015 و 2016، در حالی که او تحت تحریم بود، چندین تراکنش شامل میلیون ها دلار و یورو انجام داده است و این نقض آشکار قوانین جزایی قبرس است.

MeritServus می گوید که «سهواً» مالوفیف را در فهرست تحریم ها شناسایی نکرده است. به محض اینکه از خطای خود آگاه شد، در سال 2017، این شرکت می‌گوید که به تنظیم‌کننده حسابداری و اداره دولتی مسئول مبارزه با پولشویی اطلاع داده است و “موضعیت حل شد” با هر دو نهاد.

قبل از قرار گرفتن تحت تحریم های بریتانیا، MeritServus همچنین گفت که خدمات عادی را با مجوزهای مناسب از تنظیم کننده ها انجام می دهد.

این سازمان افزود که در «پول‌شویی یا نقض قوانین تحریم‌ها نقش نداشته است، و همچنین آن را تسهیل، چشم پوشی یا چشم پوشی نکرده است».

یک تاریخ طولانی

روابط بین قبرس و روسیه چیزی فراتر از تجارت است. آنها به قرن‌ها برمی‌گردند، با الفبای مشترک و پیوندهای مذهبی که در کلیسای ارتدکس ایجاد شده است. پس از استقلال از بریتانیا در سال 1960، اتحاد جماهیر شوروی به سرعت روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری تازه تاسیس قبرس برقرار کرد.

زمانی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، روابط عمیق تر شد. حمایت روسیه در قالب معاملات تسلیحاتی بود که تنش های طولانی مدت بین جمهوری قبرس و ترکیه را تشدید کرد. در سال 1998، یک معاهده مالیات مضاعف بین دو کشور، روابط را وارد سطح جدیدی کرد.

با هدایت پول نقد خود از طریق ساختارهای شرکتی در قبرس و سایر بهشت ​​های مالیاتی مانند جزایر ویرجین بریتانیا، تاجرانی که در خصوصی سازی های پر هرج و مرج دهه 1990 ثروت خود را به دست آوردند، می توانند صورت حساب های مالیاتی خود را کاهش دهند و از نظارت عمومی بر امور مالی خود اجتناب کنند.

در اکتبر 2010، دیمیتری مدودف، رئیس جمهور وقت روسیه، در جریان یک سفر رسمی به قبرس، اهمیت این روابط را تصدیق کرد: «ما روابط بسیار خوبی داریم، ما در مورد تقریباً همه مسائل بین المللی درک متقابل داریم، ما تاریخ مشترک داریم، ما روابط خویشاوندی معنوی داریم. و ما امروز را داریم.»

در همین زمان بود که جریان سالانه سرمایه روسیه از طریق جزیره مدیترانه به میلیاردها دلار رسید. طبق گزارش موسسه رتبه بندی مودی، زمانی که تخمین زده شد یک سوم کل سپرده ها منشاء روسیه دارند، آنها در سال 2012 به بیش از 21 میلیارد یورو رسیدند. یک بحران بانکی که توسط افت بدهی ملی یونان به وجود آمد، منجر به کاهش قابل توجه این مبالغ در سال‌های بعد شد.

برخی از میلیاردها که از قبرس سرازیر شد متعلق به آبراموویچ بود.

تاریخچه طولانی منازعات دادگاهی الیگارشی در لندن را بررسی کنید، و در یک حکم دادگاه عالی در سال 2008 است که اولین بار رابطه او با ایوانیدس آشکار شد. قاضی که به نظر می رسد تا حدودی از پیچیدگی ترتیبات فراساحلی استفاده شده توسط الیگارش گیج شده است، آنچه را که در طول جلسات دادرسی پیدا کرده بود شرح داد.

نتیجه این است که به نظر می‌رسد شبکه‌ای از شرکت‌ها، عمدتاً در BVI و قبرس، وجود دارد که دارای منافع مختلف، شخصی و تجاری، برخی بسیار بزرگ هستند، که آقای آبراموویچ مالک نهایی آنها است یا به نظر می‌رسد. مالکیت شرکت‌های قبرسی، تا جایی که به عنوان قانونی مربوط می‌شود، در نهایت متعلق به Deloittes یا آقای Demetris Ioannides است که مدیر Meritservus Ltd و Meritservus (Trustees) Ltd، دو شرکت خدمات Deloitte قبرس، یا سایر پرسنل Meritservus بود.

پس از درخواست نظر از سوی آبان نیوز، Deloitte از MeritServus خواست که از ادعای هرگونه پیوند یا استفاده از نام Deloitte در تبلیغات خود، «توقف کند و خودداری کند». MeritServus از آن زمان تا کنون زبان وب سایت خود را تغییر داده است و توصیف Ioannides به عنوان رئیس بازنشسته Deloitte قبرس را حذف کرده است. تبلیغی از وب سایت یک نشریه تجاری قبرسی که MeritServus را “شاخه” Deloitte توصیف می کرد نیز حذف شد.

با توجه به مسدود شدن حساب های بانکی آن و فعالیت های آن تحت تحریم های بریتانیا، آینده MeritServus نامشخص است. قبرس خود با یک انتخاب دشوار روبروست: از روسیه روی برگرداند یا صبورانه منتظر راه حلی برای درگیری در اوکراین باشید.

گزارش اضافی توسط راب دیویس و هری دیویس