فاش شد: چگونه شرکت قبرسی به “الیگارش ارتدوکس” پس از تحریم او کمک کرد | قبرس

آبان نیوز فاش می‌کند که یک الیگارشی که متهم به تأمین مالی جدایی‌طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین است، به نظر می‌رسد پس از اینکه تحت تحریم‌های دولت‌های غربی قرار گرفت، به انتقال میلیون‌ها دلار از طریق سیستم بانکی جهانی با کمک یک شرکت خدمات مالی قبرسی ادامه می‌دهد.

کنستانتین مالوفیف، بانکداری که منافع تجاری او شامل گروه رسانه ای تزارگراد حامی کرملین است، توسط مقامات آمریکایی به عنوان “یکی از منابع اصلی تامین مالی” برای ارتقای منافع روسیه در شرق اوکراین و کریمه توصیف شده است.

مالوفیف که به دلیل حمایت از کلیسای روسیه به «الیگارش ارتدکس» معروف است، حمله کنونی به اوکراین را «جنگ مقدس» توصیف کرده است. او پس از الحاق کریمه به روسیه، یکی از برجسته‌ترین افرادی بود که تحت تحریم‌ها قرار گرفتند و اتحادیه اروپا او را در جولای ۲۰۱۴ و ایالات متحده در دسامبر همان سال تحت محدودیت‌هایی قرار داد.

با این حال، مطالبی که توسط آبان نیوز و شریک گزارش‌دهنده‌اش، پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد دیده شده، نشان می‌دهد که او در طول سه سال بعد مشتری شرکت خدمات حسابداری و فراساحلی قبرس MeritServus بوده است، که ظاهراً افسران آن به شرکت‌های مرتبط با مالوفیف کمک می‌کنند. انتقال پول و صدور وام، از جمله به دلار آمریکا.

MeritServus هفته گذشته پس از افشای جداگانه آبان نیوز در مورد نقش آن در انتقال سرمایه برای مالک سابق باشگاه فوتبال چلسی، رومن آبراموویچ، توسط دولت بریتانیا تحت تحریم قرار گرفت.

این اطلاعات که از انباری از اسناد فاش شده موسوم به پرونده های الیگارش به دست آمده است، نگرانی های جدیدی را در مورد کنترل های مالی در قبرس، کشور عضو اتحادیه اروپا که سال ها انتقال سرمایه روسیه به اروپا و فراتر از آن را تسهیل کرده است، ایجاد خواهد کرد.

به نظر می رسد که این شرکت به کمک به معاملات ادامه داده است که در مجموع 35 میلیون دلار (28 میلیون پوند) تخمین زده می شود. و 2.5 میلیون یورو (2.2 میلیون پوند)، تا زمانی که در بهار 2017 فعالیت برای مالوفیف را متوقف کرد. به نظر می رسد برخی از این کارها ممکن است ناقض تحریم های اتحادیه اروپا و قوانین قبرس بوده باشد، جایی که عدم رعایت تحریم ها جرم است. توهین.

مالوفیف به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.

قبل از قرار گرفتن تحت تحریم های بریتانیا، MeritServus گفت که خدمات عادی را با مجوزهای مناسب از تنظیم کننده ها انجام می دهد.

این سازمان افزود که در «پول‌شویی یا نقض قوانین تحریم‌ها نقش نداشته است، و همچنین آن را تسهیل، چشم پوشی یا چشم پوشی نکرده است».

MeritServus همچنین گفت که “سهواً” مالوفیف را در لیست تحریم ها شناسایی نکرده است. این شرکت می‌گوید به محض آگاهی از این موضوع، در سال 2017، به تنظیم‌کننده حسابداری قبرس ICPAC و بخش دولتی مسئول مبارزه با پولشویی، موکاس، اطلاع داد و «موضعیت با هر دو نهاد حل شد».

هنگامی که برای اولین بار برای اظهار نظر به این موضوع مراجعه شد، ICPAC گفت که پس از اینکه موضوع مورد توجه قرار گرفت، MeritServus را به دفاتر خود احضار کرد و از این شرکت خواست تا “تمام اقدامات لازم را طبق قانون انجام دهد.” این سازمان افزود که از مطالب ارائه شده، مشخص شد که MeritServus تحریم‌های سازمان ملل یا اتحادیه اروپا را «نقض» نکرده است. مدیر ICPAC در بیانیه بعدی که پس از تحریم خود MeritServus صادر شد، گفت که “وضعیت را ارزیابی خواهد کرد و در نظر خواهد گرفت که آیا لازم است اقدامی در مورد آن انجام شود.”

موکاس گفت: «هیچ اختیار قانونی برای اجرا یا نظارت بر اجرای تحریم‌ها ندارد».

یک سخنگوی دولت قبرس گفت که حمایت این کشور از تحریم های اتحادیه اروپا “روشن و صریح” بود و همکاری بین مقامات قبرس و همتایان لندن و واشنگتن آنها “نمونه و برای دو طرف سودمند بود”. وی افزود: افراد و نهادهای ذکر شده در این تحریم های اخیر قبلاً به مقامات ذیصلاح جمهوری قبرس معرفی شده اند و با دقت لازم در حال بررسی هستند.

پس از تأسیس شرکت سهامی خصوصی Marshall Capital Partners، که سرمایه گذاران آن غول بیمه فرانسوی آکسا بودند، مالوفیف ثروت خود را برای ساختن یک امپراتوری رسانه ای ریخت که ایستگاه تلویزیونی مسیحی ارتدکس تزارگراد به بازوی تبلیغاتی رژیم ولادیمیر پوتین تبدیل شده است.

بنا بر گزارش ها، او سرهنگ سابق FSB ایگور گیرکین را برای تامین امنیت به کار گرفت و گیرکین بعداً فرمانده شبه نظامی و سپس وزیر دفاع خودخوانده در منطقه جدا شده دونتسک در شرق اوکراین شد و یکی دیگر از همکاران سابق مالوفیف به عنوان فرماندار منصوب شد.

گیرکین بعداً در ارتباط با حمله موشکی به پرواز MH17 خطوط هوایی مالزی بر فراز شرق اوکراین محکوم شد. سقوط هواپیما 298 کشته بر جای گذاشت.

فایل‌های Oligarch یک حافظه پنهان از اسناد افشا شده از MeritServus است که در لیماسول مستقر است و توسط شریک سابق Deloitte Demetris Ioannides تأسیس شده است.

MeritServus اغلب به عنوان یک سهامدار نامزد عمل می کرد و از شرکت های تابعه برای نگهداری سهام در شرکت ها به نمایندگی از صاحبان واقعی آنها استفاده می کرد و به طور موثر دارایی های آنها را از دید عموم بررسی می کرد.

بر اساس این پرونده ها، به نظر می رسد مالوفیف در سال 2005، سالی که شرکت سهام خصوصی خود را تأسیس کرد، مشتری شده است. او “قرارداد اعتماد” را امضا کرد که به MeritServus اجازه داد از طرف او سهام یک شرکت قبرسی تازه تاسیس، Tinello Investments Ltd. سهام از طریق یک شرکت تابعه به نام Finservus (Trustees) Ltd نگهداری می شد که برای این منظور با تعدادی از مشتریان استفاده می شد.

طبق پرونده های شرکت، مالوفیف تنها سهامدار سرمایه گذاری Tinello در طول 12 سالی بود که خدمات MeritServus را حفظ کرد. به نظر می رسد که تاجر از آن برای اعطای وام به بخش های مختلف تجارت خود استفاده کرده است.

به‌نظر می‌رسد این شرکت به‌جای توقف فعالیت برای الیگارش پس از سال 2014، به او در امور اداری چند معامله بزرگ کمک کرده است.

به عنوان مثال، در 30 مارس 2015، تینلو حقوق وام 17 میلیون دلاری را که در اصل به Isma LLC، یک شرکت روسی در گروه رسانه ای او در تزارگراد، صادر شده بود، به Aguilas Trading Ltd، یک شرکت سیشلی که مالوفیف قبلاً مدیر آن بود، منتقل کرد.

در همان روز، Tinello حقوق وام 3.6 میلیون دلاری را که در اصل به Tureya LLC – یکی دیگر از شرکت های تابعه روسیه در تزارگراد – صادر شده بود، به Aguilas Trading واگذار کرد.

MeritServus همچنین اسنادی را برای تبدیل بدهی ایالات متحده به روبل روسیه تهیه کرد. در 31 ژوئیه 2016، در سندی به نظر می‌رسد که تبدیل به ارز روسی وام 14 میلیون دلاری را که Tinello قبلاً به SNM LLC، یکی دیگر از شرکت‌های تابعه گروه Tsargrad صادر کرده بود، مجاز می‌داند.

MeritServus علاوه بر تسهیل معاملات با دلار آمریکا، همین کار را با یورو نیز انجام داد.

در 19 مارس 2015، یکی از نمایندگان MeritServus قراردادی را امضا کرد تا شرکت Porthos Management Inc ثبت شده در پاناما، همچنین بخشی از گروه شرکتی Malofyev را برای انتقال حقوق وام 2.5 میلیون یورویی موجود به Tinello هدایت کند.

ایرنه کنیون، افسر ارشد اطلاعاتی سابق در خزانه داری ایالات متحده، در پاسخ به سوالی درباره نظر او در مورد این معاملات، گفت: «اگر این شرکت به مالوفیف به عنوان یک فرد تحریم شده با استفاده از دلار آمریکا وام اعطا می کرد، من فکر می کردم که آنها نقض می کردند.

“کسانی که به افراد و نهادهای تحریم شده اجازه انتقال پول می دهند، دروازه ای را برای دسترسی به سیستم مالی جهانی باز می کنند.”

کریستوس کلریدس، رئیس انجمن وکلای قبرس، گفت که این معاملات خطر نقض قوانین قبرس را به همراه دارد که هر شخص یا نهادی را در این ایالت ملزم می کند تا از تمامی تحریم های اعمال شده توسط سازمان ملل و اتحادیه اروپا تبعیت کند.

کلریدس گفت: “با ارائه خدمات به یک فرد تحریم شده، ارائه دهنده خدمات شرکتی مانند MeritServus قانون 2016 قبرس را که برای اجرای تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان ملل معرفی شده بود، نقض می کرد.”

تخلفات می تواند مجازات هایی تا دو سال حبس، 100000 یورو یا هر دو جریمه برای افراد و جریمه 300000 یورو برای اشخاص حقوقی مانند شرکت ها داشته باشد.

به نظر می رسد حداقل یکی از معاملات پس از آوریل 2016، زمانی که قانون لازم الاجرا شد، انجام شده است.

به نظر می رسد که MeritServus تصمیم گرفته است در سال 2017 بازیگری برای مالوفیف را متوقف کند. در ماه مه همان سال، سهامی را که برای او در اختیار داشت به صورت امانی پس گرفت. ثبت شرکت قبرس فرمی را نشان می دهد که نشان می دهد Finservus توسط Malofeyev به عنوان سهامدار Tinello جایگزین شده است.