“بانک زیرزمینی پول مواد مخدر” توسط پلیس اروپا حذف شد

یوروپل روز پنجشنبه اعلام کرد یک شبکه بزرگ جنایی زیرزمینی در یک تحقیقات فرامرزی منهدم شد.

به گفته آژانس اتحادیه اروپا، سیستم پولشویی و بانکی در مقیاس بزرگ 180 میلیون یورو سود غیرقانونی از ردیابی کوکائین به دست آورده است.

تحقیقات مشترکی که توسط مجریان قانون بلژیک و اسپانیا و با حمایت یوروپل انجام شد، شش مظنون را در مارس 2023 دستگیر کرد.

پنج نفر در بلژیک دستگیر شدند در حالی که دستگیری دیگری در اسپانیا در یک روز اقدام هماهنگ در اوایل سال جاری صورت گرفت.

این عملیات منجر به کشف و ضبط 1.2 میلیون یورو ارزهای دیجیتال، چندین ملک و اقلام لوکس مانند جواهرات و ساعت شده است که از طریق فروش مواد مخدر غیرقانونی به دست آمده است.

این شبکه زیرزمینی متشکل از اتباع مراکشی، اسپانیایی و بلژیکی، یک سیستم پیچیده و بسیار حرفه ای برای “پاکسازی” سودهای غیرقانونی به دست آمده از واردات کوکائین از طریق بنادر و فرودگاه های اروپا راه اندازی کرده بود.

پول های کثیف در املاک و مستغلات مجلل در اتحادیه اروپا و همچنین چندین شهر مراکش سرمایه گذاری شد.

در بلژیک فعال بود و به هلند، اسپانیا، آمریکای جنوبی و دبی منشعب شد.

آژانس پلیس اروپا در اکتبر 2021 پس از رمزگشایی پیام هایی که به حضور یک شبکه جنایی گسترده در اروپا اشاره می کرد، شروع به بررسی پرونده کرد.

تحقیقات آنها نشان داد که مقادیر زیادی کوکائین از کشورهای مختلف آمریکای جنوبی به چندین بندر دریایی و فرودگاه در منطقه قاچاق می‌شد و شبکه از “افراد تماس” در مبادی ورودی استفاده می‌کرد.

به گفته یوروپل، چندین تن کوکائین برای یک “سود هنگفت” فروخته شد و مجرمان توانستند از مقامات فرار کنند تا اینکه پیام های آنها در شبکه SKY ECC شکسته شد.

آژانس مجری قانون اروپا قبلاً از سرنگونی یک کارتل کوکائین در ماه مارس پس از انقراض در شش کشور حمایت کرده بود. چندین هدف “با ارزش” را دستگیر کنید.

با وجود افزایش مداخلات ضد مواد مخدر، بازار مواد مخدر غیرقانونی در اروپا همچنان به رشد خود ادامه داده است بلژیک به عنوان یک بندر بزرگ در حال ظهور است برای قاچاقچیان