بریتانیا تحریم هایی را علیه «توانمندسازان» متهم به کمک به الیگارش ها برای پنهان کردن دارایی ها اعمال می کند | روسیه

دولت بریتانیا تحریم‌هایی را علیه «تعیین‌کنندگان مالی» که گفته می‌شود به رومن آبراموویچ و علیشیر عثمانوف، الیگارش‌های روسی کمک کرده‌اند تا دارایی‌های خود را پنهان کنند، تحریم کرده است.

تحریم‌های جدید که روز چهارشنبه توسط وزارت امور خارجه اعلام شد، آن‌هایی را هدف قرار می‌دهند که مقامات آن‌ها را «توان‌بخش‌های الیگارشی» توصیف می‌کنند، که آنها را متهم به کمک آگاهانه به تاجران میلیاردر برای محافظت از ثروت خود می‌کنند.

آخرین دور از محدودیت‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای دو فرد مستقر در قبرس است که ادعا می‌شود به آبراموویچ و عثمانوف خدمات ارائه کرده‌اند.

این اقدامات پس از آن صورت گرفت که پروژه پرونده های الیگارشی آبان نیوز در ژانویه فاش کرد که تراست های دارای میلیاردها دلار دارایی آبراموویچ، مالک سابق باشگاه فوتبال چلسی، اندکی قبل از اعمال تحریم ها علیه او، به سرعت سازماندهی شدند.

این‌ها آخرین دور مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت‌های مسافرتی هستند که بریتانیا برای نزدیکان آبراموویچ و عثمانوف اعمال کرده است، هر دوی آنها سال گذشته بلافاصله پس از حمله روسیه به اوکراین با تحریم‌ها مواجه شدند.

مقامات گفته‌اند که در واکنش به بسته بی‌سابقه تحریم‌های بین‌المللی، الیگارش‌ها «با کمک تثبیت‌کنندگان مالی، تراست‌های فراساحلی، شرکت‌های پوسته و حتی با استفاده از اعضای خانواده‌شان تلاش کردند تا از ثروت خود محافظت کنند».

بر اساس فایل‌های فاش شده که توسط آبان نیوز مشاهده شده است، 10 مورد از تراست‌های مخفی دریایی آبراموویچ برای انتقال مالکیت ذی‌نفع به هفت فرزندش در هفته‌های منتهی به حمله اصلاح شد و این پرسش‌ها را در مورد اینکه آیا این تغییرات برای محافظت از ثروت هنگفت الیگارشی در برابر الیگارش ایجاد شده است، اصلاح شد. تهدید به مسدود شدن دارایی ها

اسناد حاکی از آن است که سازماندهی مجدد گسترده توسط دمتریس یوآنیدس و شرکتش که بیش از 20 سال به مدیریت منافع مالی آبراموویچ کمک کرده است، اجرا شده است.

بریتانیا اکنون تحریم‌هایی را علیه Ioannides و ارائه‌دهنده خدمات فراساحلی تحت مدیریت او، Meritservus HC Limited اعمال کرده است. مقامات بریتانیایی یوآنیدس را متهم می کنند که «ساختارهای تیره دریایی را ساخته است که آبراموویچ از آنها برای پنهان کردن بیش از ۷۶۰ میلیون پوند دارایی قبل از تحریم استفاده می کرد».

مقامات بریتانیا و اتحادیه اروپا آبراموویچ را به عنوان یک الیگارشی طرفدار کرملین معرفی کردند و سال گذشته او را به اتهام بهره مندی از روابط نزدیک با پوتین تحریم کردند. آبراموویچ ارتباط مالی با کرملین را رد کرده و برای لغو اقدامات اتحادیه اروپا اقدام قانونی کرده است.

در بسته جدید اقدامات، مقامات وایت هال همچنین بر هلدینگ های مالی پیچیده عثمانوف، غول فلزی روسی تمرکز کرده اند و شرکت ها و شرکای مرتبط با او را تحریم کرده اند.

این شامل کریستودولوس واسیلیادس، یک وکیل قبرسی می شود که گفته می شود “در مرکز شبکه ای از تراست ها و شرکت های فراساحلی” است که عثمانوف را به ساتون پلیس، یک خانه مسکونی تودور در ساری مرتبط می کند.

نه ایوانیدس و نه واسیلیادس به درخواست‌های آبان نیوز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

گام‌های جدید نشان می‌دهد که دولت بریتانیا آماده است تا رژیم تحریم‌های روسیه را گسترش دهد تا «توان‌بخش‌هایی» را در بر بگیرد، که آنها را مشاوران و واسطه‌هایی حرفه‌ای توصیف می‌کند که فرار از تحریم‌ها و پولشویی مرتبط را تسهیل می‌کنند.

در ماه ژوئیه، سازمان‌های اجرایی بریتانیا گفتند که برخی از افرادی که تحریم شده‌اند از ابزارهای توانمند برای فاصله گرفتن از دارایی‌های خود استفاده می‌کنند، مثلاً با انتقال مالکیت به واسطه‌های مورد اعتماد مانند اعضای خانواده.

یک مقام ارشد سابق اجرای تحریم‌های ایالات متحده گفت که تمرکز مقامات در لندن و اخیراً در واشنگتن بر روی «توان‌بخش‌های حرفه‌ای» نشان‌دهنده تحولی جدید است، اگرچه آنها از مدت‌ها قبل دارای اختیارات قانونی برای هدف قرار دادن کسانی بودند که از افرادی که تحت تحریم قرار گرفته بودند حمایت مادی می‌کردند. .

مقامات سابق تحریم می‌گویند: «با توجه به تمرکز بر الیگارشی‌ها، این گام واضح بعدی است، زیرا این افراد به شدت به شبکه‌ای از افراد در بخش خدمات برای دسترسی به منابع مالی و زندگی که دوست دارند زندگی کنند متکی هستند. “.

آخرین دور تحریم‌ها همچنین محدودیت‌هایی را بر اعضای خانواده و همکارانی که گفته می‌شود به‌عنوان نیابتی برای الیگارش‌های تحریم‌شده از جمله ویکتور مدودچوک، متحد پوتین عمل می‌کنند، اعمال کرده است.

جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا، با اعلام این اقدامات، گفت که دولت “در حال بستن شبکه بر روی نخبگان روسیه و کسانی که سعی می کنند به آنها کمک کنند تا پول خود را پنهان کنند… ما به قطع آنها از دارایی هایی که فکر می کردند با موفقیت پنهان شده اند” ادامه خواهیم داد.