آبان نیوز انتشار آخرین خبرهای سیاسی اقتصادی اجتماعی ورزشی فناوری در آبان نیوز
به گزارش دپارتمان اخبار اقتصادی پایگاه خبری آبان نیوز ،
بایننس بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان و سنگ بنای بازار دارایی های دیجیتال 1 تریلیون دلاری است. این شرکت 128 میلیون مشتری دارد، 65 میلیارد دلار در معاملات روزانه انجام می دهد و شرکای تجاری آن شامل کریستیانو رونالدو، تیم فوتبال لاتزیو ایتالیا و خابی لم، ستاره بزرگ TikTok است. بنابراین هنگامی که هفته گذشته یک رگولاتور ایالات متحده اعلام کرد که از بایننس به دلیل “فرار عمدی از قوانین ایالات متحده” شکایت می کند، این یک لحظه مهم برای بخشی بود که هنوز در حال فروپاشی FTX است.
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اقدام اجرایی مدنی را در یک دادگاه فدرال در شیکاگو ثبت کرد و به دنبال مجازات هایی از جمله جریمه نقدی و ممنوعیت دائمی تجارت بود. این شرکت از بنیانگذار و مدیر اجرایی کانادایی بایننس، چانگ پنگ ژائو، و سه نهادی که پلتفرم تجارت جهانی بایننس را اداره می کنند، به دلیل نقض ادعای متعدد مقررات آن و قانون بورس کالا شکایت کرده است. ساموئل لیم، مدیر ارشد پیشین انطباق بایننس نیز مورد شکایت قرار گرفته است.
CFTC ادعا می کند که بایننس با وجود نداشتن مجوز نظارتی و علیرغم اینکه در سال 2019 گفته بود که دیگر به مشتریان آمریکایی خدمات نخواهد داد، در مشتقات مرتبط با رمزنگاری با مشتریان مستقر در ایالات متحده معامله کرد. بایننس گفت این شکایت “غیر منتظره و ناامید کننده” بود زیرا قبلاً 80 میلیون دلار اضافی سرمایه گذاری کرده بود تا اطمینان حاصل شود که با تنظیم کننده های سراسر جهان مطابقت دارد.
این شکایت که 74 صفحه دارد، خواندنی طولانی است، اما به دلیل ادعاهایش در مورد روش بسیار غیر متعارف بایننس، نگرش به مقررات، مشتریانش – که ظاهراً شخصیت های ارشد گفته اند تروریست ها هستند – و ظاهراً اپراتورهای ارشد آن چگونه بودند ارزش آن را دارد. حاضر است همه اینها را به صورت مکتوب بنویسد.
گفتگوهای خصوصی آشکار شد
از شواهد ارائه شده مشخص است که CFTC به مطالب حساس از جمله محتوای تلفن ژائو دسترسی دارد. هوارد فیشر، یکی از شرکای شرکت حقوقی موزس اند سینگر در نیویورک، می‌گوید که این مطالب می‌توانست توسط بایننس به CFTC تحویل داده شود، یک آژانس دولتی دیگر ممکن است شواهد را با CFTC به اشتراک بگذارد یا این مطالب توسط یک شرکت داخلی ارائه شده باشد. . فیشر می گوید: «ادعاهای CFTC به خودی خود به اندازه کافی تکان دهنده هستند. “اگر آنها یک شخص داخلی داشته باشند که می تواند زمینه و ارتباطات را فراهم کند، این برای Binance و CZ حتی بدتر است. [Changpeng Zhao]. در حالی که اینها فقط ادعا هستند، البته، بسیار جدی هستند و اگر درست باشند، بایننس را در معرض خطر جدی قرار می دهند.
هشدار درباره حماس
CFTC مدعی است بایننس می‌دانست که فعالیت‌های بالقوه غیرقانونی، از جمله با گروه شبه‌نظامی اسلامی حماس را تسهیل کرده است. در این شکایت آمده است که لیم در فوریه 2019 اطلاعاتی در مورد معاملات حماس در مورد بایننس دریافت کرده و به یکی از همکارانش گفته است که تروریست‌ها معمولاً «مبلغ‌های ناچیزی» ارسال می‌کنند، زیرا «مبلغ‌های بزرگ به منزله پولشویی است». همکار لیم پاسخ داد: “به سختی می توان AK47 را با 600 دلار خرید.”
لیم در گفت‌وگویی درباره برخی از مشتریان بایننس، از جمله برخی از روسیه، در فوریه 2020 گفت: «مثلا بیا. آنها برای جنایت اینجا هستند.» افسر گزارش پولشویی بایننس موافقت کرد که “ما بد را می بینیم، اما دو چشم را می بندیم”.
در صرافی دیگری در جولای 2020، یکی از کارمندان Binance به لیم نامه نوشت و پرسید که آیا مشتری که تراکنش‌هایش «بسیار نزدیک با فعالیت غیرقانونی مرتبط است» باید مسدود شود یا در دسته مواردی است که «می‌خواهیم به کاربر توصیه کنیم که آنها می توانند یک حساب کاربری جدید ایجاد کنند.” پاسخ لیم شامل این بود: “او می تواند با یک حساب جدید بازگردد، اما این حساب فعلی باید برود – آلوده است”.
از بررسی مشتری اجتناب شد
شکایت حفره ای را برای دریافت KYC دور توضیح می دهد [Know Your Customer] رویه ها اگر مشتریان کمتر از ارزش دو بیت کوین را در یک روز برداشت کنند – مبلغی معادل 22000 دلار در جولای 2019، می توانستند از فرآیند KYC اجتناب کنند.
CFTC از چت 2020 بین لیم و یکی از همکاران بایننس نقل قول می کند که در آن آنها در مورد از بین بردن حفره صحبت می کنند: “اگر بایننس KYC اجباری را اجباری کند، [rival digital asset exchanges] بسیار بسیار خوشحال خواهد شد.”
این شکایت به نقل از لیم در گفتگوی اکتبر 2020 می‌گوید که محیط انطباق بایننس معادل «ارسال ایمیل و هیچ اقدامی برای دریافت رسانه‌ها» نیست.
CFTC همچنین به نقل از یک پیام Lim در دسامبر 2019 می گوید که Binance.com «حتی AML انجام نمی دهد. [anti-money laundering] غربالگری نام / غربالگری تحریم».
در ادامه به نقل از افسر گزارش پولشویی بایننس می پردازد که پس از درخواست ممیزی انطباق توسط شرکتی که با بایننس شریک شده بود، باید «گزارش سالانه جعلی … را به هیئت مدیره بایننس wtf بنویسد».
“وب مات”
بایننس بیشتر از طریق پلتفرم Binance.com شناخته شده است، اما شکایت CFTC به یک پیچیدگی ساختاری اشاره دارد که در حال حاضر معمولاً با صنعت کریپتو مرتبط است و آن را به عنوان یک “وب غیر شفاف از نهادهای شرکتی” توصیف می کند.
CFTC می‌گوید نمودار سازمانی بایننس شامل بیش از 120 نهاد است که در حوزه‌های قضایی در سراسر جهان گنجانده شده‌اند، که برخی از آنها دارای “وجوه ترکیبی” هستند.
این ادعا میکند: «اتکای بایننس به هزارتوی نهادهای شرکتی برای راه‌اندازی پلتفرم بایننس عمدی است. برای پنهان کردن مالکیت، کنترل و مکان طراحی شده است.”
این شکایت سه مورد از این نهادها را مورد هدف قرار می‌دهد، که در مجموع به آنها بایننس یا پلتفرم بایننس اشاره میکند.
پس از ارتقاء خبرنامه
اجتناب از ستاد – و مقررات
پلتفرم بایننس هنوز یک دفتر مرکزی جهانی ایجاد نکرده است که در آن قابل تنظیم باشد. از بین سه نهاد ذکر شده، اولی، Binance Holdings Limited، دارای مالکیت معنوی شامل علائم تجاری آن است و در بهشت مالیاتی جزایر کیمن ثبت شده است. دو شرکت دیگر – Binance Holdings (IE) Ltd، که به نوبه خود به طور غیرمستقیم یا مستقیم مالک 24 نهاد دیگر Binance است، و Binance (Services) Holdings Ltd، که مالک Binance Holdings مستقر در کیمن و حداقل 40 نهاد دیگر است – در ایرلند ثبت شده اند. . هیچ یک از این سه مورد در CFTC ثبت نشده است.
ادعای ژائو مبنی بر اینکه دفتر مرکزی Binance در هر کجا که باشد، تلاشی عمدی برای اجتناب از مقررات است. به نقل از یک جلسه داخلی در ژوئن 2019 می پردازد که در آن ژائو توضیح می دهد که چرا بایننس از طریق نهادهایی در حوزه های قضایی متعدد فعالیت می کند. او می گوید که این کار برای «پاک نگه داشتن کشورها است [of violations of law] … این دلیل اصلی است که .com در هیچ کجا فرود نمی آید.
پایگاه مشتری غیرقانونی آمریکا
در سال 2019 بایننس اعلام کرد که پلتفرم جهانی آن دیگر با مشتریان مستقر در ایالات متحده تجارت نخواهد کرد، زیرا برای راه اندازی بایننس آماده شده است. ایالات متحده – یک تجارت وابسته که بخشی از شکایت نیست. نکته اصلی شکایت CFTC این است که ادعا می کند این اتفاق نیفتاده است. این ادعا میکند که بخش عمده‌ای از حجم معاملات و سودآوری بایننس از «درخواست‌های گسترده» و دسترسی به مشتریان ایالات متحده ناشی می‌شود. این مشتریان تراکنش‌های مشتقه کالا – شرط‌بندی روی قیمت‌های کریپتو – را وارد کردند که بایننس برای آنها تاییدیه CFTC را نداشت.
CFTC می‌گوید: «مدافعان قوانین فدرال قابل اجرا را نادیده می‌گیرند، در حالی که پایگاه مشتریان بایننس در ایالات متحده را تقویت می‌کنند، زیرا انجام این کار برای آنها سودآور بوده است». این شامل بی‌توجهی به قوانینی بود که کنترل‌هایی را برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم الزامی می‌کرد.
ادعای کمک فعال به قانون شکنی ایالات متحده
در این شکایت ادعا شده است که ژائو، لیم و دیگر مدیران ارشد بایننس با کمک به مشتریان آمریکایی برای فرار از کنترل‌های انطباق خود، نقض قوانین ایالات متحده را «فعالانه تسهیل کرده‌اند». به عنوان مثال، به مشتریان ایالات متحده توصیه می کند که تراکنش های خود را از طریق شبکه های خصوصی مجازی (VPN) انجام دهند تا مکان خود را پنهان کنند. به مشتریان اجازه دهید بدون ارائه مدرکی مبنی بر هویت و موقعیت مکانی خود در Binance.com تجارت کنند. و به مشتریان پرهزینه بگویید که حساب‌های بایننس را در شرکت‌های پوسته‌ای که به تازگی تأسیس شده‌اند باز کنند.
CFTC از انتشار یک راهنمای مبتدی برای VPN در وب سایت خود بایننس استناد می کند که لیم توضیح می دهد: “CZ از مردم می خواهد راهی برای دانستن نحوه استفاده از vpn داشته باشند. [a Binance functionality] این یک تصمیم عجیب است.»
معامله علیه کاربران خود
CFTC ادعا کرد که ژائو مالک مستقیم یا غیرمستقیم 300 “حساب خانه” جداگانه بایننس است که در تجارت اختصاصی – با استفاده از پول خود بایننس – روی بایننس شرکت کرده اند. همچنین به شرکت هایی اشاره دارد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به ژائو هستند و می گوید که او همچنین از طریق دو حساب شخصی در Binance معامله کرده است. CFTC می‌گوید بایننس در شرایط استفاده فاش نمی‌کند که در بازارهای خود – یا علیه مشتریان خود – معامله میکند.
امتیازات VIP
بر اساس CFTC، به مشتریان VIP یا مشتریانی که درآمد قابل توجهی در کارمزد معاملاتی بایننس ایجاد می کنند، در مورد هر گونه فعالیت اجرای قانون مرتبط با حساب خود هشدار فوری داده می شود.
بر اساس دستورالعمل‌های ژائو، به تیم VIP گفته شد که از طریق «همه راه‌های موجود» با کاربران تماس بگیرند تا به آنها بگویند که حساب کاربری‌شان به درخواست مجری قانون مسدود یا مسدود شده است. یک خط‌مشی داخلی در مورد درخواست‌های اجرای قانون، ایجاد شده توسط لیم اما به کارگردانی ژائو، گفته می‌شود: «مستقیماً به کاربر نگویید اجرا کند، فقط به او بگویید که حسابش مسدود شده است و XXX آن را بررسی کرده است. اگر کاربر یک معامله گر بزرگ یا باهوش باشد، راهنمایی را دریافت خواهد کرد.”
CFTC می‌گوید اجتناب از کنترل‌های انطباق برای مشتریان VIP ایالات متحده در خط‌مشی به نام «دستورالعمل VIP» رسمی شد که در آن مشتریان می‌توانستند اسناد KYC «جدید» مرتبط با یک شرکت پوسته را که در خارج از ایالات متحده ثبت شده است ارائه کنند.
یکی از مشتریان VIP ایالات متحده، یک شرکت مستقر در نیویورک که نامش فاش نشده است به نام Trading Firm B، گفته می شود که از مزیت 5 تا 10 میلی ثانیه ای نسبت به رقبای غیر VIP بهره می برد. امتیازات دیگر شامل کاهش کارمزد معاملات و اجازه فراتر از محدودیت‌های ارسال سفارش بایننس بود.
این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار امروز آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.
