کمیته سنا می گوید استرالیا بدون گسترش قوانین پولشویی به اقتصاد آسیب می زند کسب و کار

یک کمیته سنا می گوید استرالیا در معرض آسیب جدی اقتصادی است و در حال حاضر از شکست خود در آوردن وکلا و سایر متخصصان به رژیم ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML-CTF) رنج می برد.

کمیته مراجع امور حقوقی و قانون اساسی، که کفایت رژیم فعلی AML-CTF استرالیا را بررسی می کند، گفت که این کشور از نظر استانداردهای بین المللی عقب مانده است و باید به سرعت حرکت کند تا از قرار گرفتن در لیست حوزه های قضایی با نقص های سیستمی خودداری کند. قوانین

همچنین به دولت توصیه کرد که به وعده دیرینه خود برای ایجاد یک ثبت مالکیت سودمند عمل کند که نشان دهد چه کسی واقعاً دارایی هایی است که از طریق تراست یا ساختارهای شرکتی غیرشفاف نگهداری می شود. – چیزی که آژانس اطلاعات مالی استرالیا، Austrac، روز پنجشنبه گفت که ردیابی جریان‌های الیگارشی تحریم‌شده روسیه را آسان‌تر می‌کند.

این امر پس از هشدار کارشناسان مبنی بر اینکه قوانین فعلی استرالیا که وکلا، مشاوران املاک و سایر مشاغل “دروازهبان” را از قوانینی که بانک ها و سایر موسسات مالی را مجبور به گزارش تراکنش های بزرگ یا مشکوک می کند مستثنی می کند، این کشور را در خطر تبدیل شدن به یک هدف قرار داده است. برای الیگارش های روسی که به دنبال پناهگاهی از تحریم ها به دلیل تهاجم به اوکراین هستند.

جان ماس، رئیس اطلاعات استراک، روز پنج‌شنبه در تخمین‌های سنا، گفت: «فعالیت‌های عملیاتی در حال انجام است که ما درگیر آن هستیم که با نهادهای تحریم‌شده، به رهبری پلیس فدرال، ارتباط دارد. او گفت که این عملیات “ممکن است شامل املاک باشد”.

ماس در پاسخ به سوال سناتور سبزها، نیک مک کیم، گفت: «بله».

دولت برای اولین بار در سال 2014 قول داد «کسب و کارها و حرفه های غیرمالی تعیین شده» (DNFBPs) – گروهی که شامل وکلا، نمایندگان املاک، حسابداران و ارائه دهندگان خدمات شرکت است – را تحت پوشش AML-CTF قرار دهد، اما از آن زمان تاکنون موفق به انجام این کار نشده است. مخالفت وکلای دادگستری که ادعا می‌کنند این امر به امتیازات حرفه‌ای حقوقی مشتری لطمه می‌زند.

نیکول رز، مدیر اجرایی آستراک، به تخمین‌ها گفت که آوردن این حرفه‌ها به سیستم «کاملاً می‌تواند برای استفاده اطلاعاتی باشد».

او گفت که ناکامی در انجام اصلاحات، معروف به “قطعه 2″، می تواند استرالیا را به عنوان مکانی برای پولشویی الیگارش های روسی جذاب تر کند.

او گفت: “من هیچ مدرک مشخصی مبنی بر اینکه این اتفاق به طور خاص رخ می دهد، ندارم، اما می تواند یک نقطه ضعف باشد.”

کمیته مراجع حقوقی و قانون اساسی در گزارش خود که روز چهارشنبه در پارلمان ارائه شد، گفت: “استرالیا در صحنه جهانی عقب مانده است، یکی از تنها سه کشوری است که هیچ گونه مقرراتی را در رابطه با DNFBP وضع نکرده است.”

این کمیته به ریاست کیم کار، سناتور در حال خروج از حزب کارگر، گفت استرالیا، یکی از اعضای مؤسس نهاد تنظیم استانداردهای جهانی، کارگروه اقدام مالی (FATF)، وعده‌های مکرر برای آوردن «قسط ۲» داده است.

کمیته گفت: «شکست دولت در اجرای اصلاحات قسمت 2 این تعهدات را زیر سؤال می برد».

نادیده گرفتن شکاف بین سخنان دولت مشترک المنافع و اقدامات آن دشوار است.

در این بیانیه آمده است که استرالیا در معرض خطر قرار گرفتن در “فهرست خاکستری” FATF از کشورهایی است که تحت نظارت بیشتر قرار دارند – گروهی که در حال حاضر شامل سوریه، میانمار و سودان جنوبی است.

این کمیته گفت: این “می تواند آسیب اقتصادی قابل توجهی به استرالیا وارد کند.”

در این گزارش آمده است: «صرف نظر از احتمال وقوع آن، عواقب دنیای واقعی از قبل احساس می شود.

در نتیجه، بانک‌های استرالیایی ملزم می‌شوند تا برای اثبات شایستگی استرالیا برای دریافت اعتبار تلاش کنند. به خطر انداختن اعتبار و اقتصاد استرالیا از این طریق بی پروا است.

گفت که اجرای ترانشه 2 کمی زمان می برد.

در این بیانیه آمده است: «با این حال، نیاز به اقدام را نمی توان نادیده گرفت و دولت برای مدت طولانی پای خود را کشیده است».

این کمیته گفت که استدلال های وکلا مبنی بر اینکه وارد کردن آنها به رژیم گزارش دهی AML-CTF محرمانه مشتری را به خطر می اندازد را تشخیص داده است.

در این بیانیه آمده است: «کمیته بر این عقیده است که می‌توان از حوزه‌هایی که چنین اصلاحاتی با امتیازات حرفه‌ای حقوقی تطبیق داده شده‌اند (از جمله بریتانیا و نیوزلند) و جایی که مسائلی (مثلاً کانادا) به وجود آمده‌اند، درس گرفت.

این سازمان می‌گوید وارد کردن این حرفه‌ها به سیستم، تعداد گزارش‌هایی را که آژانس اطلاعات مالی Austrac دریافت می‌کند، افزایش می‌دهد و نگرانی‌هایی را در مورد منابع آن افزایش می‌دهد.

کمیته گفت: «کمیته شواهدی را تأیید می‌کند که توسعه یک ثبت مالکیت ذی‌نفع قوی، هم با افزایش و ساده‌سازی جستجوهای «مشتری خود را بشناسید» بار روی کسب‌وکارهای کوچک را کاهش می‌دهد و هم در عین حال آسیب‌پذیری استرالیا را در برابر پولشویی کاهش می‌دهد. .

در سال 2016، کلی اودویر، دستیار خزانه‌دار وقت، قول داد که یک ثبت مالکیت ذی‌نفع را معرفی کند.

با این حال، در سال 2019، خزانه داری گفت که “هیچ تعهدی برای اجرای یک ثبت نام توسط دولت انجام نشده است”.

اخیراً، در اکتبر سال گذشته، جاش فریدنبرگ، خزانه‌دار، گفت که پروژه‌ای در حال انجام برای نوسازی ثبت شرکت، «توسعه یک ثبت مالکیت ذی‌نفع را امکان‌پذیر می‌سازد».