پنج بانک فرانسوی به اتهام کلاهبرداری مالیاتی مورد حمله قرار گرفتند

دادستان فرانسه گفت که مقامات روز سه شنبه به دفاتر پنج بانک پاریس به ظن کلاهبرداری مالیاتی یورش بردند.

دفتر دادستانی مالی ملی فرانسه در بیانیه ای اعلام کرد که این یورش ها به عنوان بخشی از پنج تحقیق اولیه در دسامبر 2021 در مورد اتهامات پولشویی و تقلب مالیاتی مرتبط با پرداخت سود سهام آغاز شد.

دادستان ها مشخص نکردند که کدام بانک ها مورد حمله قرار گرفته اند. رسانه های فرانسوی گفتند که بانک های مورد جستجو شامل HSBC، BNP Paribas، Exane — یکی از شرکت های تابعه BNP — Societe Generale و Natixis بودند.

Societe Generale تحقیقات در دفتر خود را تایید کرد اما از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد. پیام‌هایی که به دنبال اظهار نظر از سایر بانک‌ها بودند، بلافاصله برگردانده نشدند.

این حمله در بحبوحه آشفتگی مالی جهانی که در ماه جاری به دلیل سقوط دو بانک آمریکایی و تصرف سازماندهی شده توسط دولت وام دهنده مشکل دار سوئیس Credit Suisse توسط رقیبش UBS آغاز شد، انجام شد.

تحقیقات فرانسه شامل معاملات “سرجام” بود که در آن یک سهامدار خارجی یک شرکت فهرست شده در فرانسه، سهام آن را به یک بانک فرانسوی در زمان پرداخت سود سهام برای اجتناب از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه منتقل می کرد.

در بیانیه دادستان فرانسه آمده است که در چارچوب همکاری قضایی اروپا، جست و جو شش دادستان آلمانی اهل کلن انجام شده است. این نشان می دهد که سهامداران خارجی مورد بحث شامل آلمانی ها یا نهادهای آلمانی هستند.

دفتر دادستانی کلن گفت که نمی تواند در مورد این تحقیقات اظهار نظر کند زیرا “حاکمیت مطبوعات در این پرونده با مقامات تحقیقاتی فرانسه است.”

تحقیقات گسترده مشابهی درباره فرار مالیاتی در کشور همسایه آلمان در سال‌های اخیر به بازرسی از بانک‌ها، شرکت‌های دیگر و خانه‌های تجار منجر شد که منجر به محکومیت برخی بانک‌داران شد.

گفته می شود که صدها نفر از بانکداران در آن کلاهبرداری شرکت داشتند – شامل تراکنش های “cum-ex” که در آن شرکت کنندگان سهام را مبادله می کردند تا بازپرداخت مالیات هایی را که پرداخت نکرده بودند، دریافت کنند. گزارش شده است که این کلاهبرداری میلیاردها یورو از مالیات دهندگان کلاهبرداری کرده است.