آبان نیوز انتشار آخرین خبرهای سیاسی اقتصادی اجتماعی ورزشی فناوری در آبان نیوز
به گزارش دپارتمان اخبار بین المللی پایگاه خبری آبان نیوز ،
بایننس و مدیر اجرایی آن، چانگ پنگ ژائو، در شکایتی که مدعی است متهمان مرتکب “فرار عمدی از قوانین ایالات متحده” شده اند، توسط تنظیم کننده های بازار کالا در ایالات متحده مورد شکایت قرار گرفته اند.
این اقدام مهم‌ترین اقدام اجرایی ایالات متحده علیه بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان است.
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اعلام کرد که یک اقدام اجرایی مدنی در دادگاه فدرال در شیکاگو ارائه کرده است که ژائو و سه نهادی که پلتفرم بایننس را اداره می‌کنند را به نقض‌های متعدد قانون بورس کالا و مقررات CFTC متهم کرده است. این شکایت همچنین مدیر ارشد پیشین انطباق بایننس، ساموئل لیم، را متهم می کند که به بایننس در انجام تخلفات کمک کرده است.
در این شکایت آمده است که بایننس با وجود اعلام عمومی قصد خود برای مسدود کردن دسترسی مشتریان آمریکایی به این پلتفرم، تجارت خود را در ایالات متحده رشد داده است.
ادعاهای مطرح شده در این شکایت شامل این ادعا می شود که حتی پس از اعلام محدودیت های ایالات متحده، بایننس به مشتریان با ارزش خود در ایالات متحده گفت که چگونه از کنترل های انطباق خود اجتناب کنند.
در شکایت CFTC آمده است: «مدافعان قوانین فدرال قابل اجرا را در حین تقویت پایگاه مشتریان بایننس در ایالات متحده نادیده گرفته اند، زیرا انجام این کار برای آنها سودآور بوده است. CFTC گفت که به دنبال مجازات هایی از جمله جریمه و ممنوعیت دائمی تجارت است.
گرچن لو، مشاور ارشد CFTC، گفت که بایننس سود را مقدم بر رعایت قانون قرار داده است. این شکایت ادعا میکند که بایننس از جولای 2019، علیرغم ثبت نشدن در CFTC، با ارائه معاملات مشتقات کالا – که عملاً روی قیمت یک ارز دیجیتال به جای خرید مستقیم آن شرط می‌بندد، قانون را زیر پا گذاشته است.
لو گفت: «فرار عمدی متهمان از قوانین ایالات متحده هسته اصلی شکایت کمیسیون علیه بایننس است. ایمیل‌ها و چت‌های خود متهمان نشان می‌دهد که تلاش‌های انطباق بایننس ساختگی بوده است و بایننس عمداً – بارها و بارها – ترجیح داد که سود را به دنبال قانون بگذارد.
هوارد فیشر، شریک شرکت حقوقی موزس اند سینگر در نیویورک، گفت که اقدام CFTC نشان می‌دهد که تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده در حال انجام اقدامات هماهنگ علیه مبادلات ارزهای دیجیتال هستند، پس از اینکه ناظر مالی ایالات متحده – کمیسیون بورس و اوراق بهادار – گفت که در حال بررسی اقدامات اجرایی احتمالی علیه Coinbase است. .
او گفت: «در ارتباط با اقدام اجرایی مورد انتظار SEC علیه کوین‌بیس، به نظر می‌رسد که تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده اقداماتی را برای بستن یا حداقل محدود کردن قابل توجه فعالیت‌های ایالات متحده در صرافی‌های اصلی ارز دیجیتال انجام می‌دهند.
شکایت CFTC ادعا می کند که بایننس از سال 2019 به مشتریان ایالات متحده معاملات مشتقه ارائه کرده و انجام داده است، علیرغم اینکه در آن سال گفته بود خدمات رسانی به مردم در ایالات متحده را در پلت فرم اصلی خود متوقف می کند. CTFT ادعا می کند که بایننس مشتریان را ملزم به اثبات هویت خود قبل از معامله در پلتفرم نکرده است و در اجرای رویه های اولیه برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی شکست خورده است.
بایننس به کارمندان گفته است که از طریق یک برنامه پیام‌رسانی که قرار بود پیام‌ها را به‌طور خودکار حذف کند، با مشتریان آمریکایی در مورد فرار از کنترل‌ها ارتباط برقرار کنند. گفته می‌شود که ژائو به‌ویژه از برنامه سیگنال که برای حذف خودکار تنظیم شده است، برای اهداف ارتباطی استفاده کرده است.
پس از ارتقاء خبرنامه
در این شکایت ادعا شده است که ژائو، که بایننس را در سال 2017 تأسیس کرد و طبق گفته بلومبرگ، 27.9 میلیارد دلار ارزش دارد، نقش کلیدی در این رفتار نادرست داشته است.
ادعا می‌شود که ژائو مسئول تمام تصمیم‌های استراتژیک مهم در بایننس بوده است، از جمله طراحی نقشه مخفی برای دستور دادن به مشتریان VIP مستقر در ایالات متحده برای فرار از کنترل‌های انطباق بایننس و دستور دادن به کارمندان بایننس برای اطمینان از اینکه تمام ارتباطات در مورد براندازی کنترل آنها بر روی برنامه‌های کاربردی انجام می‌شود. CFTC در بیانیه ای گفت: نابودی خودکار شواهد را تسهیل کرد.
یکی از سخنگویان بایننس اقدامات CFTC را “غیر منتظره و ناامید کننده” خواند. آنها گفتند که این شرکت بیش از دو سال است که با CFTC همکاری می کند و “در دو سال گذشته سرمایه گذاری های قابل توجهی انجام داده است تا اطمینان حاصل شود که کاربران آمریکایی فعال در پلت فرم خود نداریم.”
با این وجود، ما قصد داریم به همکاری با قانونگذاران در ایالات متحده و سراسر جهان ادامه دهیم. بهترین مسیر رو به جلو، محافظت از کاربران و همکاری با تنظیم‌کننده‌ها برای ایجاد یک رژیم نظارتی روشن و متفکر است.»
این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار روز ایران و جهان آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.
