سناتورها از وزارت خزانه داری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار می خواهند که راه گریز سرمایه گذاری های الیگارشی را ببندند.

دو سناتور دموکرات از تنظیم‌کننده‌های مالی خواستند که شکاف دو دهه‌ای را ببندند که به صندوق‌های تامینی، شرکت‌های سهام خصوصی و سایر صندوق‌های خصوصی اجازه می‌دهد از انجام بررسی‌های اولیه شناخت مشتری و مبارزه با پولشویی خودداری کنند.

سناتور الیزابت وارن از ماساچوست و سناتور شلدون وایتهاوس از رود آیلند در نامه‌هایی که روز سه‌شنبه به مقامات ارشد وزارت خزانه‌داری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارسال شد، گفتند که معافیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی از انجام همان بررسی‌های اولیه پیشینه مشتریان منطقی نیست. که بانک ها، کارگزاری ها، صندوق های سرمایه گذاری مشترک و کازینوها باید انجام دهند.

این معافیت می‌تواند تلاش‌ها برای یافتن دارایی‌های الیگارشی روسیه را که در نتیجه جنگ در اوکراین مورد تحریم قرار گرفته‌اند، پیچیده کند.

سناتورها در نامه خود به جانت یلن، وزیر خزانه داری و گری گنسلر، رئیس SEC، گفتند که بستن این شکاف به دولت ایالات متحده کمک می کند تا ثروت پنهان نخبگان تحریم شده روسیه را ردیابی کند و بهتر با پولشویی، تروریسم، و تکثیر سلاح ها مبارزه کند. کشتار جمعی و سایر فعالیت های جنایتکارانه.»

مقامات ایالات متحده گاهی اوقات برای ردیابی پول های خارج از کشور تلاش می کنند زیرا مدیران صندوق مشمول قانون رازداری بانکی نیستند، که بیشتر موسسات مالی تحت نظارت را ملزم می کند تا مشتریان خود را به دقت بررسی کنند و از پولشویی احتمالی جلوگیری کنند.

خانم وارن و آقای وایت هاوس پیشنهاد کردند که خزانه داری می تواند اختیارات بیشتری را که پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر به تنظیم کنندگان مالی داده شده است، به عنوان پوشش سرمایه های خصوصی تفسیر کند.

اما رویکردهای بالقوه دیگری نیز وجود دارد. یکی اصلاح قانون اسرار بانکی برای پوشش مشاوران سرمایه گذاری و دیگران است. و دیگر حامیان افزایش نظارت می‌گویند قانون مشاوران سرمایه‌گذاری به کمیسیون بورس و اوراق بهادار این اختیار را می‌دهد که از صندوق‌های خصوصی برای انجام بررسی‌های شناخت مشتریان خود بخواهد.

پس از اینکه ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی توانایی آنها را برای انجام تجارت پس از حمله به اوکراین هدف قرار دادند، دارایی های روس های ثروتمند و قدرتمند تحت نظارت شدید قرار گرفت.

بر اساس گزارشی از نیویورک، یک میلیاردر روسی به نام رومن آبراموویچ، از طریق ترتیبات پیچیده شرکت‌های پوسته، در صندوق‌های تامینی ایالات متحده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی سرمایه‌گذاری کرده است که در برخی موارد مانع از آن می‌شود که شرکت‌کنندگان بدانند که در مدیریت پول چه کسی کمک می‌کنند. بار. (در حالی که دولت انگلیس تحریم هایی را علیه آقای آبراموویچ اعمال کرده است، ایالات متحده این کار را نکرده است).

در مثالی دیگر، Fort Ross Ventures، یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر در کالیفرنیا، دلارهای سرمایه گذاری را از Sberbank، یک بانک دولتی روسیه که مورد تحریم دولت های ایالات متحده و بریتانیا قرار گرفته است، گرفته است.

اما به طور کلی، صندوق‌های خصوصی در ایالات متحده تا حد زیادی در مورد اینکه آیا از منابع روسی پول دارند یا خیر، سکوت کرده‌اند.