هو وان کواک، سرمایه دار تجاری چینی و متحد بنن در توطئه کلاهبرداری یک میلیارد دلاری دستگیر شد | چین

هو وان کواک، یک سرمایه دار چینی با روابط نزدیک با جمهوریخواهان برجسته ترامپیست از جمله استیو بنن، به ۱۲ اتهام مرتبط با کلاهبرداری یک میلیارد دلاری متهم شده است.

اتهامات اعلام شده توسط دادستان ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک در روز چهارشنبه شامل کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری اوراق بهادار، کلاهبرداری بانکی و پولشویی است.

Kin Ming Je، شهروند دوتابعیتی هنگ کنگ و بریتانیا که با نام ویلیام جی نیز شناخته می‌شود و به عنوان سرمایه‌دار Kwok توصیف می‌شود، نیز در این اتهامات نام برده شد و با اتهامات بیشتر ممانعت از اجرای عدالت روبرو شد.

وکیل ایالات متحده برای SDNY، دامیان ویلیامز، گفت: «همانطور که ادعا می شود، هو وان کواک، که بسیاری با نام مایلز گوئو شناخته می شوند، یک توطئه پیچیده را برای کلاهبرداری از هزاران نفر از دنبال کنندگان آنلاین خود به مبلغ بیش از یک میلیارد دلار رهبری کرد.

کواک متهم است که جیب‌هایش را با پول‌هایی که دزدیده بود، از جمله خرید خود و اقوام نزدیکش، یک عمارت 50000 فوت مربعی، یک فراری 3.5 میلیون دلاری و حتی دو تشک 36000 دلاری و تامین مالی یک قایق تفریحی لوکس 37 میلیون دلاری متهم کرده است.

تماس های کواک در محافل با نفوذ به طور گسترده گزارش شده است.

در اکتبر 2022، نیویورکر توضیح داد که چگونه درخواست او برای خرید پنت هاوس در یک ساختمان منحصر به فرد در خیابان پنجم شامل «توصیه شخصی از تونی بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا، [who] گفت: “مایلز صادق، صریح و دارای سلیقه بی عیب و نقص است.”

با این حال، همان گزارش می‌گوید که در چین، کواک “در مرکز یک رسوایی فزاینده مربوط به فساد و جاسوسی قرار دارد”.

همچنین گزارش شده است که کواک «صدها هزار دلار به مشاوران ترامپ، از جمله استیو بنن، رودی جولیانی و وکیل ال لین وود، که به تلاش‌ها برای لغو انتخابات 2020 پیوستند، پرداخت کرده است».

بنن که در انتخابات 2016 رئیس ستاد انتخاباتی ترامپ بود، کواک را «دونالد ترامپ پکن» خطاب کرد.

بنن در قایق تفریحی Kwok در لانگ آیلند ساوند زمانی که خودش به اتهام کلاهبرداری در آگوست 2020 دستگیر شد، بود.

روز چهارشنبه، وزارت دادگستری گفت که کواک «یک تاجر چینی تبعیدی است که از سال 2015 یا حدوداً در ایالات متحده اقامت داشته و طرفداران آنلاین قابل توجهی به دست آورده است.

در سال ۲۰۱۸ یا حدوداً، کواک دو سازمان غیرانتفاعی ادعایی به نام‌های بنیاد حاکمیت قانون و جامعه حاکمیت قانون را تأسیس کرد. کواک از سازمان‌های غیرانتفاعی برای جمع‌آوری پیروانی استفاده کرد که با اهداف سیاست ادعایی او در چین همسو بودند و همچنین تمایل داشتند اظهارات کواک در مورد سرمایه‌گذاری و فرصت‌های پول‌سازی را باور کنند.

دپارتمان گفت، «شرکت‌ها و ابزارهای سرمایه‌گذاری متعددی را در اختیار داشت و اداره می‌کرد و به‌عنوان معمار مالی و پول‌شویی کلیدی آن خدمت می‌کرد».

ویلیامز گفت: “کواک به پولشویی صدها میلیون پول سرقت شده برای پنهان کردن فعالیت های غیرقانونی توطئه و ادامه عملیات کلاهبرداری متهم است.”

مایکل جی دریسکول، دستیار مدیر اف بی آی، گفت: «کلاهبرداری های سرمایه گذاری تقلبی قربانیان را از افراد بی گناه می سازد و در نهایت به اعتماد عمومی به یکپارچگی سیستم های مالی آسیب می رساند.

اف‌بی‌آی به بررسی جرایم مالی پیچیده در اولویت اصلی خود ادامه می‌دهد و هر کسی که اقدام به این جنایات کند، با عواقب آن در سیستم عدالت کیفری مواجه خواهد شد.»

حداکثر مجازات برای این اتهامات از پنج سال حبس، برای توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری بانکی، کلاهبرداری اوراق بهادار و پولشویی تا 20 سال متغیر است.