منابع می گویند که بازرسان فدرال رسانه ترامپ را برای پولشویی احتمالی مورد بررسی قرار دادند | دونالد ترامپ

به گفته منابع آگاه، دادستان‌های فدرال نیویورک که در تحقیقات جنایی شرکت رسانه‌های اجتماعی دونالد ترامپ شرکت داشتند، سال گذشته شروع به بررسی کردند که آیا این شرکت قوانین پولشویی را در ارتباط با پذیرش 8 میلیون دلار با روابط مشکوک با روسیه نقض کرده است یا خیر.

این شرکت – ترامپ مدیا که مالک پلتفرم Truth Social ترامپ است – در ابتدا به دلیل آمادگی برای ادغام احتمالی با یک شرکت چک سفید به نام Digital World که قبلاً نیز موضوع تحقیقات کمیسیون بورس و اوراق بهادار بود، تحت تحقیقات جنایی قرار گرفت.

در اواخر سال گذشته، دادستان‌های فدرال شروع به بررسی دو وام به مبلغ 8 میلیون دلار کردند که از طریق دریای کارائیب به ترامپ رسانه داده شده بود، از دو نهاد مبهم که به نظر می‌رسد هر دو تا حدی تحت کنترل روابط یکی از متحدان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه هستند. منابع گفتند.

ماهیت گسترده تحقیقات جنایی، که قبلاً گزارش نشده است، تکمیل ادغام بین ترامپ رسانه و دنیای دیجیتال را به تاخیر می اندازد، که علاوه بر سرمایه ای بالغ بر 1.3 میلیارد دلار برای شرکت و Truth Social فراهم می کند. لیست بازار سهام

حتی اگر رسانه‌های ترامپ و افسران آن برای این تراکنش‌ها با هیچ افشای مجرمانه‌ای مواجه نشوند، اپتیک استقراض پول از منابع بالقوه نامطلوب از طریق مجاری غیرشفاف می‌تواند تصویر ترامپ را در حالی که او به دنبال بازپس‌گیری کاخ سفید در سال 2024 است، مخدوش کند.

میزان قرار گرفتن در معرض رسانه ترامپ و افسران آن در مورد پولشویی هنوز نامشخص است. اساسنامه به طور کلی از دادستان ها می خواهد که نشان دهند متهمان می دانستند که پول حاصل نوعی فعالیت غیرقانونی است و معامله برای پنهان کردن منبع آن طراحی شده است.

کارشناسان حقوقی گفتند، اما پیگردهای پولشویی معمولاً مبتنی بر شواهد غیرمستقیم است و می تواند بر اساس موادی باشد که نشان می دهد منشأ قانونی پول مورد نظر بعید است.

اولین پرداخت 2 میلیون دلاری به ترامپ مدیا در دسامبر 2021 صورت گرفت، زمانی که این شرکت پس از ادغام برنامه ریزی شده با Digital World – که می توانست میلیون ها دلار را برای شرکت باز کند – در آستانه سقوط قرار داشت، زمانی که کمیسیون SEC تحقیقی را در مورد اینکه آیا این توافق آغاز کرد به تعویق افتاد. قوانین نظارتی را زیر پا گذاشت

رسانه ترامپ برای سرپا نگه داشتن شرکت به وام پل نیاز داشت. اما بر اساس رسید حواله‌ای که توسط آبان نیوز بررسی شد، تا زمانی که پاتریک اورلاندو، مدیر اجرایی Digital World یک وام 2 میلیون دلاری از بانک Paxum ثبت شده در دومینیکا دریافت کرد، برای تامین مالی مشکل داشت.

حواله بانکی Paxum Bank را به عنوان مالک ذینفع شناسایی کرد، اگرچه در سفته نهادی به نام ES Family Trust به عنوان وام دهنده مشخص شد. رسید انتقال نشان داد که دو ماه بعد، دومین پرداخت غیرمنتظره 6 میلیون دلاری از ES Family Trust به حساب ترامپ مدیا رسید.

ویل ویلکرسون، یکی از بنیانگذاران برکنار شده ترامپ مدیا که از زمان برکنار شدن آن، به افشاگر تبدیل شد، در مصاحبه ای گفت: در هر دو مورد، اورلاندو از ارائه جزئیات در مورد هویت واقعی وام دهندگان یا منشا پول به مدیران ترامپ مدیا خودداری کرد.

اگرچه این دو پرداخت به ترامپ مدیا ظاهراً از دو نهاد جداگانه انجام شده است – اولی Paxum Bank و دوم ES Family Trust – اما به نظر می رسد که امین ES Family Trust، شخصی به نام Angel Pacheco به طور همزمان مدیر بانک Paxum بوده است.

ارتباط روسیه، همانطور که توسط دادستانی در دفتر دادستانی ناحیه جنوبی نیویورک بررسی می‌شود، بر یکی از مالکان بانک Paxum متمرکز است – فردی به نام آنتون پستولنیکوف، که به نظر می‌رسد با الکساندر اسمیرنوف متحد پوتین باشد.

اسمیرنوف که ریاست شرکت دریایی تحت کنترل روسیه راسموپورت را بر عهده دارد تا سال 2017 در دفتر مرکزی دولت روسیه کار می کرد. پیش از آن، اسمیرنوف تا سال 2014 معاون اول وزیر دادگستری روسیه و در بیشتر دو دوره اول ریاست جمهوری پوتین بود. اسمیرنوف در دفتر اجرایی رئیس جمهور خدمت می کرد.

سخنگوی وزارت دادگستری، دفتر دادستانی ایالات متحده در منطقه جنوبی نیویورک و وکیل خارجی رسانه ترامپ از اظهار نظر در مورد این تحقیقات خودداری کردند. Rosmorport و Paxum Bank به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

نگرانی در رسانه های ترامپ

به گفته ویلکرسون، منشأ مبهم در مورد وام های 8 میلیون دلاری باعث ایجاد نگرانی در رسانه های ترامپ شد و در بهار 2022، فیلیپ جوهان، مدیر مالی وقت ترامپ مدیا، برگرداندن پول را بررسی کرد.

ویلکرسون گفت، اما این پول هرگز بازگردانده نشد، تا حدی به این دلیل که از دست دادن 8 میلیون دلار از حدود 12 میلیون دلار پول نقدی که ترامپ مدیا در آن زمان در حساب‌های خود داشت، استرس زیادی بر وضعیت مالی آن وارد می‌کرد.

به نظر می‌رسد دادستان‌ها نیز به این پرداخت‌ها علاقه خاصی نشان داده‌اند، زیرا بانک خارج از کشور Paxum سابقه ارائه خدمات بانکی برای صنایع مستهجن و کارگران جنسی دارد، که خطر مشارکت در پولشویی و سایر تامین‌های مالی غیرقانونی را افزایش می‌دهد.

به نظر می رسد در رسانه ترامپ آگاهی وجود داشته است که اولین دو میلیون دلار باید تامین شود، زیرا پسر ارشد ترامپ، دون جونیور، که به همراه کش پاتل، متحد ترامپ و دوین نونز، مدیر اجرایی سابق رسانه ترامپ که جمهوریخواه تبدیل شده بود، به هیئت مدیره پیوسته بود، تایید کرده بود که وکلای شرکت برای ادامه معامله.

جان هیلی، مشاور خارجی رسانه ترامپ در ایمیلی در 24 دسامبر 2021 که توسط آبان نیوز مشاهده شد، گفت: “فقط می‌خواهم شما را در جریان نگه دارم – هیچ تضمینی برای امضا و تامین مالی آنها وجود ندارد، اما ما امیدواریم.” پاسخ داد: “ممنون جان خیلی ممنونم. د.”

از آنجایی که اورلاندو، که تامین مالی 8 میلیون دلاری را ترتیب داده است، یک دلال-معامله دارای مجوز SEC است، او مشمول قوانین SEC در مورد مبارزه با پولشویی و الزامات “مشتری خود را بشناسید” است که اهتمام لازم را برای سرمایه گذاران برای مبارزه با تکثیر موارد غیرقانونی دارد. پول

به‌عنوان یک شرکت خصوصی که وام‌های خصوصی را تنظیم می‌کند، تعهدات ترامپ رسانه برای بررسی تأمین مالی تحت قوانین SEC کمتر روشن است. اما مقررات اوراق بهادار جدا از قوانین جنایی پولشویی ایالات متحده است که به طور جهانی اعمال می شود.

سخنگوی دان جونیور از اظهار نظر خودداری کرد. اورلاندو، نونس، پاتل و جوهان به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

به نظر می رسد که علاقه دادستان های فدرال به این دو پرداخت زمانی آغاز شد که ویلکرسون، از طریق وکلای خود پاتریک مینسی، استفان بل و فیل بروستر، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک را در مورد پرداخت ها در 23 اکتبر 2022 آگاه کرد.

ترامپ در آن زمان رئیس رسانه ترامپ بود، اگرچه مشخص نبود که آیا او از ماهیت مبهم این دو وام آگاه بود یا خیر. ویلکرسون گفت که ترامپ معمولاً علاقه خاصی به مدیریت عملکرد روزانه ترامپ مدیا ندارد.

ویلکرسون گفت، اما ترامپ به این معامله علاقه مند بود، زیرا او توانست 90 درصد سهام را بدون سرمایه گذاری در شرکت داشته باشد. با این حال، به گفته یکی از منابع آگاه، ترامپ مقداری پول در دنیای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده است که می‌تواند به او اجازه دهد در صورت پایان یافتن ادغام، دو بار پول نقد کند.