چهار بانکدار در سوئیس متهم به کمک به مخفی کردن میلیون ها پوتین شدند | سوئیس

چهار بانکدار به اتهام کمک به مخفی کردن ده ها میلیون فرانک به نمایندگی از ولادیمیر پوتین در دادگاه سوئیس حاضر شدند.

این افراد که در شعبه سوئیس گازپرومبانک روسیه نقش داشتند متهم به کمک به سرگئی رولدوگین – دوست نزدیک رئیس جمهور روسیه که به عنوان “کیف پول پوتین” توصیف شده است – برای انتقال میلیون ها دلار از طریق حساب های بانکی سوئیس بدون پرداخت حقوق مناسب متهم هستند. بررسی های سخت کوشی

این افراد – سه روس و یک تبعه سوئیسی که تحت محدودیت های گزارش سوئیس قابل شناسایی نیستند – روز چهارشنبه در دادگاه منطقه زوریخ حاضر شدند. آنها این اتهامات را رد کردند.

رولدوگین، پدرخوانده ماریا، دختر بزرگ پوتین، 50 میلیون دلار را بین سال‌های 2014 تا 2016 در حساب‌های سوئیس قرار داده است، بدون اینکه توضیح معتبری در مورد اینکه این پول از کجا آمده است. همچنین گفته می شود که او قصد داشت سالانه بیش از 10 میلیون دلار را از طریق شبکه پیچیده ای از شرکت های پوسته به حساب های سوئیسی وارد کند.

دادستان های سوئیسی به دادگاه گفتند که بانکداران در تعیین هویت مالک واقعی وجوه به اندازه کافی کوتاهی کرده اند.

رولدوگین به طور رسمی مالک دو حساب افتتاح شده در گازپرومبانک سوئیس در سال 2014 بود. با این حال، هیچ مدرکی برای اثبات منبع وجوه رولدوگین وجود نداشت.

رولدوگین، نوازنده ویولن سل و رهبر ارکستر، قبلاً به نیویورک تایمز گفته بود که یک تاجر و قطعاً یک میلیونر نیست.

یان هافمن، دادستان به دادگاه گفت: «همه شواهد بر خلاف این است که سرگئی رولدوگین مالک واقعی دارایی است.

وکیل مدافع برنهارد لوتشر گفت هیچ مدرکی وجود ندارد که رولدوگین مالک واقعی دارایی ها نباشد. او به دادگاه گفت: «تردید در مورد هویت مالک واقعی از نظر حقوق کیفری کافی نیست.

در کیفرخواست آمده است: «به خوبی می‌دانیم که پوتین رسماً تنها ۱۰۰ هزار فرانک سوئیس درآمد دارد و ثروتمند نیست، اما در واقع دارایی‌های هنگفتی دارد که توسط افراد نزدیک به او اداره می‌شود… دارایی‌های اعلام شده به‌طور کلی به هیچ وجه نبوده است. به عنوان دارایی های خود رولدوگین قابل قبول است.

پوتین قبلاً گفته بود رولدوگین یک دوست، یک موسیقیدان برجسته و یک خیر است که صادقانه مقداری پول از سهام اقلیت در یک شرکت روسی به دست آورده است.

کرملین قبلاً پیشنهاداتی مبنی بر مرتبط بودن منابع مالی رولدوگین با رهبر روسیه را رد کرده بود و آن را «پوتین هراسی» ضد روسیه خواند. این گزارش می‌گوید که وضعیت مالی پوتین یک موضوع عمومی است، زیرا او مرتباً دارایی‌ها و حقوق خود را به رای دهندگان روسی اعلام کرده است.

نقش ادعایی رولدوگین به‌عنوان «کیف پول» برای پوتین در سال 2016 توسط اسناد پاناما فاش شد، تحقیقی که آبان نیوز با همکاری رسانه‌های دیگر، از جمله کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی در واشنگتن و روزنامه آلمانی Süddeutsche Zeitung منتشر کرد.