سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX به ۱۲ فقره اتهام در کیفرخواست جدید متهم شد | سام بنکمن-فرید

اسناد دادگاهی که روز پنجشنبه بدون مهر و موم شدند، ادعا کردند که سام بانکمن-فرید، بنیانگذار شرمسار صرافی سقوط کرده ارزهای دیجیتال FTX، صدها کمک مالی غیرقانونی سیاسی به ارزش ده ها میلیون دلار را تسهیل کرده است.

این اتهامات در کیفرخواستی جایگزین شد که حاوی چهار اتهام جدید بود.

در کیفرخواست جدید که روز چهارشنبه ارائه شد، آمده است: “بانکمن-فرید با سوء استفاده از اعتمادی که مشتریان FTX به او و صرافی اش داشتند، سپرده های مشتریان FTX را به سرقت برد و میلیاردها دلار از وجوه سرقت شده را برای اهداف مختلف استفاده کرد.”

بانکمن-فرید پیش از این به هشت فقره کلاهبرداری، پولشویی و سایر اتهامات به دلیل سقوط صرافی ورشکسته متهم شده بود. او اعتراف به بی گناهی کرده است. او با 250 میلیون دلار وثیقه آزاد و در خانه پدر و مادرش در پالو آلتو، کالیفرنیا در بازداشت خانگی باقی می ماند.

به گزارش ای بی سی نیوز، اتهامات جدید شامل توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی و توطئه برای راه اندازی یک تجارت انتقال پول بدون مجوز است.

بانکمن-فرید یکی از پربارترین کمک های مالی به نامزدهای لیبرال بود، اما گفته می شود که او و همکارانش بیش از 300 کمک مالی را با استفاده از نام یک اهداکننده کاه به نامزدها داده اند.

دادستان ها گفتند که برخی از این هدایا به Bankman-Fried اجازه می دادند تا محدودیت های کمک های مالی سیاسی را دور بزند، در حالی که برخی دیگر غیرقانونی بودند زیرا از پول شرکت استفاده می کردند.

دادستان ها می گویند از آنجایی که بانکمن-فرید نمی خواست با نامزدهای دموکرات یا جمهوری خواه وابسته باشد، او این ارائه را با دو مدیر دیگر FTX هماهنگ کرد، بنابراین به نظر نمی رسید که به این یا آن طرف تمایل داشته باشد.

بر اساس این پرونده، در سال 2022، بانکمن-فرید می خواست حداقل یک میلیون دلار به سوپر پک یک نامزد سنای ایالات متحده که طرفدار LGBTQ+ بود، کمک مالی کند. یک مشاور سیاسی که با بانکمن-فرید کار می‌کرد، استفاده از اهداکننده کاه را توصیه کرد.

بر اساس کیفرخواست، مشاور به اهداکننده کاه گفت: «به طور کلی، شما که سمت چپ وسط هزینه‌های ما هستید، به این معناست که برای مقاصد معاملاتی به بسیاری از چیزهای بیدار می‌پردازید».

دادستان ها می گویند که اگرچه اهداکننده از اهدای این کمک ناراحت بود، اما آنها با این کار موافقت کردند و گفتند که “کسی در FTX قابل اعتماد نیست”. [who was] دو/همجنس‌گرا در موقعیتی که می‌تواند کمک کند».

در کیفرخواست آمده است: «پول مورد استفاده برای انجام این کمک‌های سیاسی از حساب‌های بانکی Alameda سرچشمه می‌گیرد و شامل وجوهی است که توسط مشتریان FTX سپرده شده است.

دادستان ها می گویند که بانکمن-فرید و همکاران توطئه کمک های خود را با ثبت آنها به عنوان “وام” یا “هزینه” پنهان کردند، اما دادستان ها می گویند که “هیچ نرخ بهره تعیین شده، هیچ پرداخت بهره، هیچ وثیقه و هیچ مدرکی مبنی بر بازپرداخت وجود نداشت.”

اتهامات جدید فقط به مشکلات حقوقی قابل توجهی برای بانکمن-فرید می افزاید، که زمانی یک واندرکایند دنیای ارزهای دیجیتال به حساب می آمد.

دادستان ها می گویند Bankman-Fried از وجوه مشتریان دزدیده شده برای جبران ضررهای Alameda Research، صندوق تامینی خود استفاده کرده است. مدیر اجرایی سابق آلامدا، کارولین الیسون، و یکی از مدیران سابق FTX، گری وانگ، هر دو به اتهامات کلاهبرداری اعتراف کردند و موافقت کردند که با تحقیقات همکاری کنند.