سه روس تحت تحریم دارای اموال بریتانیا از طریق نهادهای خارج از کشور هستند | اخبار انگلستان

آبان نیوز دریافته است که سه الیگارش روسی تحت تحریم از جمله کسانی هستند که اعلام کردند بیش از 35 میلیون پوند از اموال بریتانیا را از طریق جزایر ویرجین بریتانیا، قبرس و روسیه در اختیار دارند.

الکساندر فرولوف، میلیاردر و همکار رومن آبراموویچ، مالک عمارتی در ویبریج در ساری است که در سال 2008 به قیمت 9.8 میلیون پوند و آپارتمانی در نایتزبریج به قیمت 15.4 میلیون پوند از طریق BVI خریداری شده است.

فرولوف، که 10 درصد از سهام تخمین زده شده در Evraz، یک شرکت معدنی متعلق به بریتانیا را در اختیار دارد، سال گذشته همراه با مالکان مشترک آبراموویچ و الکساندر آبراموف تحت تحریم قرار گرفتند.

دولت بریتانیا گفت که او با مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم Evraz، شرکتی که تجارت در بخش‌های دارای اهمیت استراتژیک برای دولت روسیه، یعنی صنایع استخراجی، حمل‌ونقل و ساخت و ساز روسیه انجام می‌دهد، در کسب منفعت یا حمایت از دولت روسیه مشارکت داشته است. بخش ها

آبان نیوز قبلاً ثروت جهانی فرولوف را فاش کرده بود، اما این دو ملک در خارج از کشور شناسایی نشدند. برای اظهار نظر به فرولوف مراجعه شد.

ایگور شووالوف، معاون سابق وزیر اول روسیه، به عنوان مالک نهایی دو آپارتمان در دادگاه وایت هال، وست مینستر، در چند متری وزارت دفاع تایید شده است. آنها در اکتبر 2014 به قیمت بیش از 11.4 میلیون پوند خریداری شدند و از طریق یک شرکت روسی به نام Sova Real Estate LLC نگهداری شدند.

مالکیت او قبلاً در سال 2015 توسط الکسی ناوالنی، سیاستمدار اپوزیسیون، ادعا شده بود. طبق تحقیقات صندوق ناوالنی برای مبارزه با فساد، شووالوف این دو آپارتمان را به یک آپارتمان مجلل 500 مترمربعی تبدیل کرد.

شوالوف، وکیل سابق که به عنوان یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های لیبرال روسیه در کابینه‌های دمیتری مدودف و ولادیمیر پوتین خدمت می‌کرد، در سال 2018 از سیاست کناره‌گیری کرد و ریاست بانک دولتی VEB را بر عهده گرفت. او سال گذشته توسط بریتانیا تحت تحریم قرار گرفت. .

سخنگوی VEB در پاسخ به سوالی در مورد مالکیت شووالوف بر این آپارتمان ها و اینکه چرا آنها از طریق یک شرکت نگهداری می شوند، گفت: با توجه به وضعیت کنونی امور بین روسیه و غرب و با در نظر گرفتن سؤالات مطرح شده، نمی توان انتظار تحقیق و انتشار بعدی را داشت. بی طرف بودن

“امور ایگور شووالوف به طور منظم و دقیق با کنترل و نظارت مورد بررسی قرار گرفته است تا از انطباق با قوانین فدراسیون روسیه اطمینان حاصل شود. انطباق با قوانین قابل اجرا برای ایگور شووالوف یک اولویت مطلق است… مالکیت املاک و مستغلات در بریتانیا توسط شرکت روسی Sova Real Estate برای هر دو تنظیم کننده روسیه و بریتانیا کاملاً شفاف است، اگرچه باعث هزینه های اضافی و افزایش بدهی های مالیاتی می شود.

ملک دیگری در فهرست ثبت شده به عنوان متعلق به ولادیمیر پوتانین، معروف به “پادشاه نیکل” و یکی از ثروتمندترین تاجران روسیه است.

او به عنوان مالک ذینفع بخشی از یک بلوک اداری در شهر لندن از طریق یک بازوی Norilisk Nickel مستقر در قبرس، که Potanin حدود یک سوم آن را در اختیار دارد، فهرست شده است. پوتانین سال گذشته به دلیل مشارکت با Rosbank، یک بانک روسی، تحت تحریم قرار گرفت.

سخنگوی شرکت نوریلیسک نیکل که مشمول تحریم نیست، گفت که ملک شهر لندن به صورت اجاره بلندمدت نگهداری می شود. آنها گفتند: «از آنجایی که آقای پوتانین مالک نهایی نوریلسک نیکل است، و در غیاب سایر مالکان ذینفع نهایی بالای 25 درصد، نام آقای پوتانین در ثبت شرکت های خارج از کشور بریتانیا ثبت شده است».

ثبت نهادهای خارج از کشور سال گذشته برای شفاف سازی مالکیت اموال بریتانیا راه اندازی شد. افراد تا 31 ژانویه فرصت دارند تا اعلام کنند که مالکان ذینفع شرکت های خارج از کشور هستند که دارای املاک بریتانیا هستند.

آبان نیوز بر این باور است که منفعت عمومی در گزارش در مورد منافع تجاری و ساختارهای مالکیت دارایی افراد ثروتمند، مرتبط با سیاسی و با نفوذ وجود دارد.

سه چهارم شرکت های ثبت شده در پنج حوزه قضایی مستقر هستند: BVI، جرسی، جزیره من، گرنزی و لوکزامبورگ.

نگهداری املاک از طریق شرکت های برون مرزی قانونی است و برخی از افراد ممکن است نگرانی های واقعی و قانونی حریم خصوصی یا امنیتی یا دلایل تجاری برای استفاده از آنها داشته باشند.

کارشناسان می گویند که می توان این کار را برای به حداقل رساندن مسئولیت مالیاتی یک فرد به عنوان مالک یا خریدار یک ملک انجام داد، یا تا کنون اجازه داد که یک ملک به صورت ناشناس نگهداری شود. برخی از سرمایه گذاران همچنین ثبات رژیم مالیاتی در حوزه های قضایی مانند جرسی و گرنزی را به عنوان دلیلی برای استقرار شرکت هایشان در آنجا ذکر می کنند یا ممکن است در خارج از کشور زندگی کنند.