بارکلیز و UBS در مورد تراست های میلیارد دلاری رومن آبراموویچ با سؤالاتی روبرو هستند | رومن آبراموویچ

بارکلیز و یو بی اس با پرسش هایی در مورد روابط خود با رومن آبراموویچ پس از سازماندهی مجدد تراست های مخفی فراساحلی او اندکی قبل از اعمال تحریم های اروپا و انگلیس علیه الیگارش روسی، مواجه هستند.

فایل‌های Oligarch، ذخیره‌ای از اسناد فاش شده توسط آبان نیوز، نشان می‌دهد که قبل از حمله روسیه به اوکراین، دو بانک حداقل 940 میلیون دلار (760 میلیون پوند) دارایی را به نمایندگی از تراست‌ها و شرکت‌های آبراموویچ در اختیار داشتند.

با این حال، اندکی قبل از شروع تهاجم مسکو، 10 تراست فراساحلی به سرعت برای انتقال مالکیت سودمند بخش قابل توجهی از ثروت هنگفت آبراموویچ به فرزندانش، بازآرایی شدند.

اسناد حاکی از آن است که در هفته آخر فوریه 2022، با تکمیل سازماندهی مجدد، به بارکلیز و UBS اطلاع داده شد که فرزندان آبراموویچ صاحبان نهایی دارایی های مالی تحت مدیریت بانک ها شده اند.

بر 10 مارس، انگلستان دولت آبراموویچ را به اتهام حفظ روابط نزدیک با ولادیمیر پوتین تحریم کرد. اتحادیه اروپا تحریم های خود را در 15 مارس دنبال کرد. آبراموویچ این اتهامات را رد کرده و علیه اقدامات اتحادیه اروپا درخواست تجدید نظر کرده است.

این پرونده‌ها از ارائه‌دهنده خدمات فراساحلی MeritServus مستقر در قبرس، که منافع مالی آبراموویچ را برای بیش از 20 سال مدیریت کرده است، نشات می‌گیرد. این شرکت 10 تراست را اداره می کرد که به نفع آبراموویچ و شبکه گسترده ای از شرکت های فراساحلی تأسیس شده بودند.

این اسناد سوالاتی را در مورد اینکه بارکلیز و UBS چگونه به تغییرات واکنش نشان دادند و اینکه آیا از زمان اعمال تحریم‌ها علیه آبراموویچ، به فرزندانشان اجازه داده‌اند از دارایی‌هایی بهره ببرند که تا آن ماه به طور سودمند در اختیار پدرشان بود.

یک منبع با آگاهی مستقیم از مدیریت حساب های نگهداری شده توسط تراست های آبراموویچ در بارکلیز گفت که بانک تغییرات در تراست ها را تایید کرده است. جزئیات دقیق اقدامات بعدی توسط بارکلیز نامشخص است.

در سوئیس، تامدیا، شریک گزارشگر آبان نیوز در پرونده‌های الیگارش، دریافته است که UBS برای جلوگیری از تلاش برای انتقال مالکیت ذی‌نفع حساب‌ها در بانک به فرزندان آبراموویچ حرکت کرده است، اما جزئیات خاصی از اقدامات UBS مشخص نیست.

هر دو بارکلیز و یو بی اس به سوالاتی در مورد اینکه آیا به فرزندان آبراموویچ اجازه داده اند از وجوهی که توسط تراست ها در اختیار دارند پس از اعمال تحریم ها علیه پدرشان بهره مند شوند، پاسخ ندادند. هر دو بانک گفتند که نمی توانند درباره مشتری بودن یا نبودن یک فرد اظهار نظر کنند.

سخنگوی بارکلیز گفت که “اهمیت مقررات تحریمی را درک می کند” و تعهدات خود را “بسیار جدی” می گیرد. یکی از نمایندگان UBS گفت که “با تمام الزامات تحریمی مربوطه مطابقت دارد”.

نه آبراموویچ و نه فرزندانش به درخواست های مفصل برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

با این حال، این اسناد، روابط دیرینه بین بخش‌های دارایی خصوصی در این دو بانک و تراست‌های غیرشفاف فراساحلی را که به ثروت یکی از ثروتمندترین مردان روسیه پناه می‌دهند، روشن می‌کند.

بر اساس این پرونده ها، آبراموویچ مشتری واحد دفتر جهانی خانواده UBS در زوریخ بود که به ثروتمندترین مشتریان بانک مشاوره می دهد. برای بارکلیز، این رابطه توسط شعبه بانک خصوصی انحصاری آن در موناکو اداره می شد.

منبع آشنا با رابطه بارکلیز، خانواده آبراموویچ را یکی از مهم ترین مشتریان دفتر موناکو توصیف کرد.

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی موجود در این افشاگری نشان می‌دهد که در شش ماه قبل از سازمان‌دهی مجدد، شرکت‌هایی که تنها به سه مورد از تراست‌ها تعلق داشتند، حداقل ۷۸۵ میلیون دلار در UBS و حداقل ۱۵۵ میلیون دلار در بارکلیز داشتند.

بر اساس قوانین تحریم‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا، بانکی ملزم به مسدود کردن دارایی‌ها در صورتی که 50 درصد یا بیشتر متعلق به یک فرد تحریم شده باشد، است. همچنین زمانی که شخص مورد تحریم کمتر از 50 درصد دارایی را در اختیار داشته باشد اما کنترل مستقیم یا غیرمستقیم بر آن داشته باشد، توقیف ها نیز قابل اعمال است.

پس از حمله به اوکراین، سوئیس سنت بی طرفی سیاسی خود را زیر پا گذاشت و بسته های تحریمی اتحادیه اروپا را تا حد زیادی برای مجازات روسیه تصویب کرد. موناکو همچنین اعلام کرد که اقدامات اتحادیه اروپا را اجرا خواهد کرد.

کارشناسان تحریم گفتند که سازماندهی مجدد تراست های آبراموویچ می تواند تلاش ها برای مسدود کردن دارایی هایی را که تا زمانی که تغییرات اعمال نشده اند، به نفع آبراموویچ در اختیار داشت، پیچیده کند.

اما آنها گفتند در این شرایط بانک ها باید مراقب باشند که فرزندان از این حساب ها بهره مند شوند، هرچند که خودشان مشمول تحریم مالی نباشند.

در ژوئیه 2022، ناظر تحریم‌های بریتانیا و آژانس ملی جرم و جنایت، یک «هشدار قرمز» صادر کردند که فهرستی از تکنیک‌های رایج مورد استفاده برای فرار از تحریم‌های مالی، که شامل انتقال دارایی‌ها به نمایندگی‌هایی مانند بستگان و کاهش مالکیت دارایی‌ها به زیر آستانه 50 درصد بود، صادر کردند.

سه روز قبل از حمله ارتش روسیه به اوکراین، در 21 فوریه 2022، متولیان مستقر در قبرس که تراست های آبراموویچ را اداره می کردند به واحد “روسیه و اروپای نوظهور” بارکلیز در دفتر پر زرق و برق این بانک مشرف به مونت کارلو نامه نوشتند.

با ارائه به‌روزرسانی ساختار مالکیت سودمند شرکت‌هایی که توسط Zeus Trust اداره می‌شوند، متولیان در Meritservus گفتند که فرزندان آبراموویچ “حق دریافت 51٪ از هر گونه توزیع” از وجوه این تراست را دارند. برای Europa Trust، آنها فاش کردند که فرزندان آبراموویچ به عنوان ذینفع جایگزین او شده اند.

در روز تهاجم، 24 فوریه، متولیان شروع به ارسال بسته مشابهی از مدارک به UBS در زوریخ کردند.

این اسناد اطلاعاتی را که توسط بانک در مورد اینکه چه کسی در نهایت از حساب‌های مدیریت شده برای حداقل پنج تراست – Grano Trust، HF Trust، Zephora Trust، Europa Trust و Zeus Trust – و همچنین یک سری شرکت‌های خارج از کشور مرتبط بهره می‌برد، به روز کرد.

وکلای تحریمی که به موسسات مالی بزرگ مشاوره می دهند می گویند که در این شرایط یک بانک باید تعیین کند که آیا در واقعیت، آبراموویچ همچنان کنترل مستقیم یا غیرمستقیم بر دارایی ها را اعمال می کند یا خیر.

یکی از وکلای دادگستری گفت: «آنها باید تحلیلی را انجام دهند و زمانی که شما وارد آن منطقه می‌شوید، بسیار به میزان تحمل ریسک شما مربوط می‌شود.

سخنگوی بارکلیز تاکید کرد که این بانک “سیستم ها، کنترل ها و فرآیندهای قوی” برای جلوگیری از دور زدن قوانین تحریم ها دارد. آنها گفتند: “ما در ارتباط منظم با تنظیم کننده های خود در مورد خطرات تحریم و همچنین کنترل ها و نظارت های خود هستیم.”

Demetris Ioannides، یکی از شرکای مدیریت MeritServus، گفت که قانون اعتماد و مقررات حفاظت از داده ها مانع از افشای اطلاعات او به اشخاص ثالث می شود. با این حال، او گفت که مشتریان بانک “باید بلافاصله بانک را از هرگونه تغییر در اطلاعات داده شده هنگام افتتاح حساب بانکی مطلع کنند.”

وی افزود: سازمان ما همواره تمامی مقررات مبارزه با پولشویی و تحریم را به طور کامل رعایت کرده و خواهد کرد.