هزاران شرکت فراساحلی با اموال بریتانیا هنوز مالکان واقعی خود را اعلام نکرده اند | پناهگاه های مالیاتی

داده‌های جدید نشان می‌دهد که هزاران شرکت فراساحلی با دارایی‌های بریتانیا هنوز به‌طور عمومی مالکان نهایی خود را اعلام نمی‌کنند، زیرا توسط تراست‌های مخفی کنترل می‌شوند.

حدود 18,000 شرکت تاکنون در ثبت جدید دولت از نهادهای خارج از کشور ثبت نام کرده اند که برای بهبود شفافیت در مورد مالکیت املاک فراساحلی ایجاد شده است. آخرین مهلت ثبت نام این سه شنبه است.

با این حال، حداقل 2400 شرکت دارای اموال بریتانیا هنوز مالکان ذینفع خود را نشان نمی دهند، زیرا آنها در خارج از کشور مبتنی بر تراست هستند.

دولت زمانی که ثبت عمومی را وارد کرد، برای تراست ها معافیت قائل شد، اگرچه مالکان باید جزئیات خود را به صورت خصوصی ارائه دهند که در اختیار HMRC قرار خواهد گرفت.

حدود 5800 نفر از مالکان ذی‌نفع تاکنون – حدود یک سوم – به‌عنوان شرکت‌ها نام‌گذاری شده‌اند تا افراد، که حداقل 2412 نفر از آن‌ها به‌عنوان تراست ظاهر می‌شوند و هیچ اطلاعات عمومی در مورد اینکه چه کسی پشت آن‌ها قرار دارد، در ثبت نیست.

آبان نیوز روز جمعه گزارش داد که بیش از 20 اهداکننده محافظه‌کار و یک رشته تاجر میلیاردر در میان کسانی هستند که تاکنون اعلام کرده‌اند از طریق حوزه‌های قضایی فراساحلی مالک اموال بریتانیا هستند.

این نشان می دهد که تاجران ثروتمند، خانواده سلطنتی خلیج فارس و کشورهایی مانند چین به طور قانونی میلیاردها پوند از املاک عمدتاً لندن را خریداری کرده اند، اغلب از طریق حوزه های قضایی مانند جزایر ویرجین بریتانیا (BVI) و جزایر مانش.

Stephen Abbott Pugh، رئیس فناوری مالکیت باز، یک سازمان غیردولتی متمرکز بر شفافیت مالکیت ذی‌نفع، گفت این واقعیت که بسیاری از شرکت‌های فراساحلی به عنوان مالکیت شرکت‌ها یا تراست‌های دیگر اعلام می‌شوند به این معنی است که «مردم هنوز نمی‌توانند. به راحتی افراد پشت آن شرکت ها را در بسیاری از موارد کشف کنید.

او گفت: «با قطع دسترسی به بسیاری از ثبت‌های مالکیت ذی‌نفع اروپایی پس از حکم دادگاه در سال 2022، ثبت نهادهای خارج از کشور نشان می‌دهد که داده‌های عمومی برای ردیابی نحوه استفاده از پول خارج از کشور برای خرید دارایی چقدر مفید است.

ری مک کان، رئیس سابق مؤسسه مالیاتی منشور و بازرس ارشد سابق HMRC، گفت که به دلیل تغییرات در قانون، مالکیت دارایی از طریق یک نهاد فراساحلی در بیشتر موارد مزیت مالیاتی یکسانی را ارائه نمی دهد.

با این حال، او گفت که مالکیت خارج از کشور ممکن است باعث صرفه جویی مالیاتی در گذشته شده باشد، در حالی که اگر شرکت‌های فراساحلی خود تحت مالکیت یک نهاد فراساحلی دیگری مانند یک تراست باشند، می‌تواند «محدوده بیشتری برای سوءاستفاده» وجود داشته باشد.

او گفت: «فکر نمی‌کنم فراتر از تصور برخی باشد که طرح‌هایی برای کنار زدن قوانین طراحی کنند.

شرکت‌های فراساحلی با اموال بریتانیا باید تا 31 ژانویه اعلامیه‌های خود را به ثبت برسانند.

با این حال، تا ظهر روز یکشنبه، ثبت نام خانه شرکت‌ها که فهرست شده است، تنها 18493 مورد از 32000 مورد تخمین زده شده تنها دو روز مانده به پایان کار اعلامیه کرده‌اند، که نشان می‌دهد ممکن است در آخرین لحظه عجله برای ثبت نام و همچنین درجه‌ای از عدم انطباق وجود داشته باشد.

تا روز یکشنبه نزدیک به یک سوم از نهادهای خارجی ثبت شده در جزایر ویرجین بریتانیا (30.1٪)، یکی از پنج در جرسی و 12٪ دیگر در جزیره من ثبت شده است. نزدیک به سه چهارم در یکی از این سه حوزه قضایی، گورنزی یا لوکزامبورگ مستقر هستند.

کسانی که مالکیت سودمند خود را بر شرکت‌های فراساحلی با املاک بریتانیا اعلام کرده‌اند، همگی به تعهدات قانونی خود برای افشای هویت خود عمل کرده‌اند.

آبان نیوز بر این باور است که منفعت عمومی در گزارش در مورد منافع تجاری و ساختارهای مالکیت دارایی افراد ثروتمند، مرتبط با سیاسی و با نفوذ وجود دارد.

نگهداری املاک از طریق شرکت های برون مرزی قانونی است و برخی از افراد ممکن است نگرانی های واقعی و قانونی حریم خصوصی یا امنیتی یا دلایل تجاری برای استفاده از آنها داشته باشند. کارشناسان می گویند که می توان این کار را برای به حداقل رساندن مسئولیت مالیاتی یک فرد به عنوان مالک یا خریدار یک ملک انجام داد یا تا کنون اجازه داد که یک ملک به صورت ناشناس نگهداری شود. برخی از سرمایه گذاران همچنین ثبات رژیم مالیاتی در حوزه های قضایی مانند جرسی و گرنزی را به عنوان دلیلی برای استقرار شرکت هایشان در آنجا یا ممکن است در خارج از کشور ذکر کنند.