انگلیسی به اتهام کمک به الیگارش روسی برای فرار از تحریم ها در اسپانیا دستگیر شد | اسپانیا

یک مرد بریتانیایی که توسط مقامات آمریکایی به اتهام کمک به یک الیگارش روسی برای فرار از تحریم‌های مربوط به قایق تفریحی 90 میلیون دلاری (73 میلیون پوند) تحت تعقیب است، در اسپانیا دستگیر شد.

این بریتانیایی که توسط وزارت دادگستری ایالات متحده با نام ریچارد مسترز، 52 ساله نامیده می شود، به تسهیل طرح فرار از تحریم و پولشویی مربوط به تانگو، یک قایق تفریحی لوکس 255 فوتی متعلق به ویکتور وکسلبرگ، یک الیگارش روسی تحت تحریم های آمریکا متهم شده است. یکی از همکاران ولادیمیر پوتین

یک تاجر دیگر به نام ولادیسلاو اوسیپوف، 51 ساله، تبعه روسیه، نیز در ایالات متحده متهم شده است، اما همچنان آزاد است.

وکسلبرگ، بنیانگذار یک شرکت انرژی روسیه، از سال 2018 هدف تحریم های آمریکا قرار گرفته است.

نیروی پلیس مدنی گاردیا اسپانیا اعلام کرد یک تبعه بریتانیایی در فرودگاه باراخاس مادرید در یک عملیات مشترک با FBI و تحقیقات امنیت داخلی دستگیر شده است. ایالات متحده از اسپانیا خواسته بود که مسترز را به منظور استرداد وی دستگیر کند.

گاردیا سیویل گفت: “شهروند انگلیسی دستگیر شده مالک و مدیر یک شرکت تجاری مستقر در مایورکا است که خدمات تعمیر و نگهداری و اداری را به قایق ها ارائه می دهد.”

«در میان مشتریان او یک شهروند روسی وجود دارد که از فعالیت در بازارهای ایالات متحده و تجارت مالی ایالات متحده منع شده است. قایق تفریحی مورد بحث توسط شهروند روس و خانواده اش مورد استفاده قرار گرفته است.

این نیرو اضافه کرد که گمان می‌رود مظنون و شرکتش برای مراقبت از قایق تفریحی الیگارشی 800000 یورو (707000 پوند) درآمد داشته‌اند.

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: پس از تحریم وکسلبرگ در آوریل 2018، شرکت مسترز مدیریت تانگو را بر عهده گرفت و با دیگران برای فرار از تحریم های آمریکا توطئه کرد.

بر اساس کیفرخواست، در میان چیزهای دیگر، مسترز طرحی برای استفاده از نام جعلی برای قایق تفریحی، «فنتا» طراحی کرد تا از موسسات مالی پنهان کند که پرداخت‌های دلاری آمریکا در نهایت به نفع تانگو و وکسلبرگ بوده است. ”

در نتیجه، بیانیه اضافه کرد، موسسات مالی ایالات متحده «صدها هزار دلار تراکنش» مربوط به تانگو را پردازش کردند که اگر از دخالت وکسلبرگ اطلاع داشتند، مجاز نبودند.

متیو گریوز، دادستان ایالات متحده در ناحیه کلمبیا، جایی که این اتهامات مطرح شد، گفت کسانی که تلاش می کنند تحریم ها را علیه الیگارشی های حامی رژیم پوتین دور بزنند، قوانین ایالات متحده را زیر پا می گذارند.

وی افزود: «ایالات متحده اجازه نخواهد داد موسسات و اشخاص مالی آن به منظور سود بردن به حامیان یک جنگ غیرقانونی دستکاری یا کلاهبرداری شوند.»

اندرو آدامز، مدیر بخش KleptoCapture وزارت دادگستری، گفت که استاد باید با “عواقب” اقدامات خود روبرو شود.

او گفت: «شرکت ها و مدیران یک انتخاب دارند. آنها می توانند در تلاش جهانی برای ریشه کن کردن فساد، نقض تحریم ها و پولشویی شرکت کنند و از مزایای همکاری سریع و همه جانبه بهره مند شوند. یا می توانند، همانطور که گفته می شود اوسیپوف و مسترز انجام داده اند، سعی کنند خود و مشتریان خود را در پشت پرده ای از کلاهبرداری محافظت کنند.

آدامز افزود: “این افراد تصمیمات خود را گرفتند و اکنون با عواقب یک تلاش ناموفق برای سود بردن به جای ایستادن در برابر یک شرکت جنایی پیچیده و فراملی روبرو هستند.”