آژانس‌های حقوقی بین‌المللی درباره کلاهبرداری رمزارز مبتنی بر بلغارستان تحقیق می‌کنند

سازمان‌های مجری قانون از بلغارستان، قبرس، آلمان و صربستان برای عملیاتی علیه تقلب در سرمایه‌گذاری متحد شده‌اند.

با حمایت Europol و Eurojust، این تیم تحقیقات خود را بر روی شعبه بلغارستانی شرکت سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال Nexo متمرکز کرده اند.

به گفته سیکا میلوا، سخنگوی دادستان کل بلغارستان، این تجارت مظنون است که توسط مجرمان سازمان یافته برای پولشویی و جرایم مالیاتی استفاده می شود.

این تحقیقات چند ماه پیش پس از آن آغاز شد که سرویس‌های خارجی تراکنش‌های مشکوکی را شناسایی کردند که به گفته آنها برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه بانک‌ها، شرکت‌ها و شهروندان روسیه بود.

در میان مشتریان نکسو فردی است که به دلیل حمایت مالی از اقدامات تروریستی در گذشته متهم شده است.

سخنگوی این شرکت گفت که Nexo به طور کامل با مقامات بلغارستان همکاری می کند.