آژانس‌های حقوقی بین‌المللی درباره کلاهبرداری رمزارز مبتنی بر بلغارستان تحقیق می‌کنند

سازمان‌های مجری قانون از بلغارستان، قبرس، آلمان و صربستان برای عملیاتی علیه تقلب در سرمایه‌گذاری متحد شده‌اند.

با حمایت Europol و Eurojust، این تیم تحقیقات خود را بر روی یک شرکت سرمایه گذاری ارز دیجیتال مستقر در صوفیه به نام Nexo متمرکز کرده اند.

به گفته سیکا میلوا، سخنگوی دادستان کل بلغارستان، این تجارت مظنون به دست داشتن در جرایم سازمان یافته از جمله پولشویی و جرایم مالیاتی و همچنین کلاهبرداری رایانه ای است.

میلوا به خبرنگاران گفت: «اقداماتی در قلمرو پایتخت برای بررسی و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه کریپتو بانک نکسو در حال انجام است.» این کریپتو بانک یک پلتفرم بین‌المللی برای مبادله و ارائه وام‌های ارز دیجیتال ایجاد و نگهداری می‌کند. طی مراحل پیش از محاکمه مشخص شد که برگزارکنندگان اصلی این فعالیت شهروندان بلغارستانی هستند و فعالیت اصلی در خاک جمهوری بلغارستان انجام می شود. کریپتو بانک از طریق بسیاری از شرکت‌های ثبت‌شده، که اکثر آنها صندوق پستی هستند، به عبارت دیگر شرکت‌های توخالی (پوسته‌ای) فعالیت می‌کنند.

از سپرده گذاران دعوت شد تا در بیت کوین و انواع دیگر ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنند، با وعده های بازده بالا.

این تحقیقات چند ماه پیش پس از آن آغاز شد که سرویس‌های خارجی تراکنش‌های مشکوکی را شناسایی کردند که به گفته آنها برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه بانک‌ها، شرکت‌ها و شهروندان روسیه بود.

در میان مشتریان نکسو فردی است که به دلیل حمایت مالی از اقدامات تروریستی در گذشته متهم شده است.

با کلیک بر روی نماد پخش کننده بالا، گزارش کامل را تماشا کنید