پیوند الیگارشی به میلیاردها در 27 حساب بانکی سوئیس به نام خواهر | علیشیر عثمانوف

تجزیه و تحلیل اسناد فاش شده نشان می دهد که به نظر می رسد میلیاردها پوند مرتبط با علیشیر عثمانوف الیگارش روسی و امپراتوری تجاری او در حساب های سری سوئیسی متعلق به خانواده او نگهداری می شود.

خواهر 56 ساله عثمانوف، سائودات نارسیوا، به نظر می رسد که یک بار مالک ذینفع حداقل 27 حساب شرکتی مخفی در کردیت سوئیس بوده است، از جمله حسابی که نزدیک به 1.9 میلیارد فرانک سوئیس (CHF) (1.6 میلیارد پوند) داشت. عثمانوف مشمول تحریم های اتحادیه اروپا است.

نارسیوا یک متخصص زنان و زایمان در یک بیمارستان زایمان در تاشکند، پایتخت ازبکستان است.

نام او به حساب‌های Credit Suisse که در پروژه مخفیانه سوئیس، نشت اطلاعات مربوط به 30000 مشتری بانک سوئیس، پیوست شده است. مشخص نیست که چرا نام او با حساب های مرتبط با امپراتوری تجاری برادرش مرتبط است.

سخنگوی عثمانوف گفت که داده های کردیت سوئیس “جعلی و نادرست” است و هیچ چیز ناخوشایندی در رابطه با روابط مالی او با خواهرش وجود ندارد، که قانونی و نشان دهنده “سخاوت” او بود.

اطلاعات فاش‌های مالی متعدد، از جمله اسرار سوئیس، اسناد پاناما و فایل‌های FinCEN، به خبرنگاران در آبان نیوز این امکان را می‌دهد تا ثروت عظیم مرتبط با عثمانوف را برجسته کنند.

این افشاگری‌ها چالش‌های بالقوه‌ای را که دولت‌های غربی در هنگام تحریم یا مسدود کردن دارایی‌های الیگارشی‌ها با آن مواجه هستند، نشان می‌دهد.

پروژه ردیاب دارایی روسیه شامل اقوام و همکاران می شود، زیرا در برخی موارد ثروت آنها تقریباً به طور کامل از افراد تحت تحریم به دست می آید. شامل خانواده تصویر کامل تری از مقیاس ثروت آنها می دهد و در برخی موارد ممکن است برای مخفی کردن یا متفرق کردن دارایی ها استفاده شده باشد.

ماه گذشته، خزانه داری ایالات متحده بر مشکلات مالکیت تأکید کرد و گفت: «الیگارش های تحریم شده و نخبگان قدرتمند روسیه از اعضای خانواده برای جابجایی دارایی ها و پنهان کردن ثروت عظیم خود استفاده کرده اند.»

عثمانوف در سال 2021 زمانی که در فهرست مجله فوربس به عنوان یکی از 100 ثروتمندترین افراد جهان قرار گرفت، 18.4 میلیارد دلار (14 میلیارد پوند) ارزش داشت.

هنگامی که آبان نیوز برای اولین بار از عثمانوف در مورد پیوندهای بین حساب های Credit Suisse که خواهرش را به عنوان ذینفع نشان می داد و گروه تجاری او در 15 فوریه، قبل از حمله روسیه به اوکراین، پرسید، او به شرکت حقوقی Schillings در لندن دستور داد تا از طرف او پاسخ دهد. در آن زمان، آنها گفتند: «درست یا نادرست، اطلاعات مربوط به امور مالی یک شخص خصوصی است. ما هیچ دلیلی نمی بینیم که مشتری ما در مورد معاملات مالی با خبرنگاران صحبت کند.» شیلینگ در پاسخ به این سوال که آیا این شرکت همچنان نماینده الیگارش است یا خیر، پاسخی نداد.

سخنگوی عثمانوف از آن زمان اعلام کرد که نارزیوا “از طرف برادرش هیچ حسابی در بانک های سوئیس در اختیار نداشت یا کنترلی نداشت”.

«هر گونه روابط مالی آقای عثمانوف با خواهرش ممکن است وجود داشته باشد [the] نتیجه سخاوت و حمایت های شناخته شده او است که همیشه قانوناً به بستگان خود قرض داده است.»

سخنگوی او اضافه کرد که «همه مشاغل آقای عثمانوف توسط Big 4 حسابرسی شده است. [audit] شرکت ها، از بدو تأسیس، و همچنین اظهارنامه های مالیاتی و هزینه های شخصی وی. تمام سرمایه‌گذاری‌ها، هزینه‌ها و درآمدهای او از طریق رویه‌های انطباق دقیق طی شده است.»

عثمانوف، یک تاجر متولد ازبکستان، از اواخر فوریه در معرض مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر اتحادیه اروپا قرار گرفت، زیرا اتحادیه او را یکی از الیگارشی‌های مورد علاقه ولادیمیر پوتین معرفی کرد که ادعا می‌شود میلیون‌ها دلار به یکی از مشاوران با نفوذ پوتین پرداخت کرده است. و “سرویس جریان های مالی به او سپرده شده است”.

عثمانوف اتحادیه اروپا را به “ادعاهای دروغین و افتراآمیز” متهم کرد که “به شرافت، حیثیت و شهرت تجاری وی لطمه می زند”.

در ایالات متحده و انگلیس نیز تحریم هایی علیه او اعمال شده است، جایی که او زمانی 30 درصد از سهام باشگاه فوتبال آرسنال را در اختیار داشت. سوئیس نیز از همین روش پیروی کرده و بی طرفی سیاسی را کنار گذاشته تا با تلاش های اتحادیه اروپا مطابقت داشته باشد.

در حالی که دولت های غربی تحریم هایی را علیه بستگان برخی از الیگارش های روسیه وضع کرده اند، هیچ یک از اعضای خانواده عثمانوف تاکنون در هیچ لیستی قرار نگرفته اند.

بر اساس اسناد موجود در داده‌های اسرار سوئیس، 27 حساب در Credit Suisse که نارسیوا را به‌عنوان مالک ذی‌نفع فهرست می‌کردند، بین سال‌های 2004 تا 2014 افتتاح شدند و 16 حساب، شرکت هلدینگ فلزات، معادن و مخابرات عثمانوف، USM، را به‌عنوان مخاطب فهرست کردند.

بزرگترین حساب ها در سال 2011 نزدیک به 1.9 میلیارد فرانک فرانک را در اختیار داشتند، در حالی که دو حساب دیگر در سال 2014 دارای 1.3 میلیارد فرانک فرانک و 460 میلیون فرانک فرانک بودند.

در حالی که تعداد انگشت شماری از حساب ها تا سال 2016 بسته شدند، گمان می رود حدود 18 حساب در سال های اخیر هنوز فعال بوده اند. تمام دارایی‌ها در حساب‌های تجاری نگهداری می‌شد که برخی از آنها به شرکت‌های خارج از کشور مرتبط هستند. Credit Suisse گفت به دلیل قوانین اسرار بانکی سوئیس قادر به اظهار نظر در مورد حساب ها نیست و گفت که تمام تحریم ها را “به عنوان یک اصل و سیاست” اعمال می کند.

برادر نارسیوا با تولید کیسه های پلاستیکی که کالایی کمیاب در اتحاد جماهیر شوروی سابق بود، ثروت خود را به دست آورد و بعداً از سال 2000 تا 2014 مدیریت بازوی سرمایه گذاری شرکت گاز دولتی گازپروم روسیه را بر عهده گرفت.

او از طریق USM که دومین اپراتور بزرگ تلفن همراه روسیه، MegaFon، و همچنین 49 درصد از سهام Metalloinvest، شرکت فلزات و معادن عثمانوف را در سال 1999 تأسیس کرد، در طیفی از شرکت‌های فلزات، معدن، مخابرات و رسانه‌ها مشارکت داشت.

یک ایمیل فاش شده از اسناد پاناما، نارزیوا را به عنوان یکی از چندین خویشاوند نزدیک که شرکت‌های برون مرزی برای او در سال 2013 راه‌اندازی می‌کردند، فهرست می‌کند تا در یکی دیگر از شرکت‌های هلدینگ عثمانوف، ABU، سهام داشته باشد.

این ایمیل که توسط شرکت حقوقی پانامایی منقرض شده Mossack Fonseca ارسال شده است، پیشنهاد می‌کند که هر یک از وسایل نقلیه با هدف خاص، حساب‌های بانکی خود را در Credit Suisse و یکی دیگر از بانک‌های سوئیسی به نام Julius Baer نگهداری کنند.

بر اساس اسنادی که توسط آبان نیوز بررسی شده است، یکی از بانک های آمریکایی در مورد نقل و انتقالات به ارزش 1.6 میلیون دلار بین حساب های مرتبط با عثمانوف و همکارانش بین سال های 2003 تا 2015، از جمله از طریق یکی از حساب های Credit Suisse که نارسیوا را به عنوان مالک ذینفع معرفی می کرد، مشکوک شد.

این بانک گزارش داد که به این دلیل که شرکتی که در مرکز گزارش قرار دارد – هلدینگ گالاگر مستقر در قبرس عثمانوف – به نظر می رسد یک شرکت پوسته ای است که “مقدار قابل توجهی سیم را با بسیاری از نهادهای پوسته دیگر” انجام می دهد، مشکوک است.

گزارش فعالیت مشکوک (SAR) – که در سال 2016 بایگانی شد و بعداً توسط BuzzFeed و کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی به دست آمد – می گوید که بانک نمی تواند هدف برخی از تراکنش ها را تعیین کند.

SAR اضافه کرد که نگران است که “به نظر می رسد گالاگر متعلق به افرادی است که با پوتین ارتباط دارند.”

بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی زمانی که مشکوک هستند مشتری از خدمات آنها برای فعالیت‌های مجرمانه بالقوه استفاده می‌کند، SAR را به مقامات مجری قانون ارسال می‌کنند. با این حال، SARها به این معنا نیست که مشتری مرتکب تخلف شده است یا بانک را ملزم به توقف تجارت با مشتری می کند.

یک SAR جداگانه که در سال 2017 ثبت شد، نشان داد که عثمانوف منبع اصلی بیش از 2.5 میلیون دلار بود که نارسیوا برای ارسال پول به یک رئیس شرکت فولاد در خاورمیانه در سال 2013 استفاده کرد.

به گزارش SAR، به نظر می رسد که نارسیوا مدت کوتاهی پس از اینکه عثمانوف 3 میلیون دلار “هدیه” به خواهرش داده بود، پول را به تاجر خاورمیانه ای ارسال کرده است. او بعداً حداقل 50000 دلار را به عثمانوف پس فرستاد – که با توجه به مرجع پرداخت مربوط به “هزینه های جاری” بود.

آن تاجر رئیس سرمایه‌گذاری مشترکی بود که توسط Metalloinvest عثمانوف در سال 2010 تأسیس شد. این بانک در SAR گفت که نمی‌تواند هدف انتقال سیمی بین نارسیوا و تاجر خاورمیانه‌ای را مشخص کند زیرا «به نظر می‌رسد که آنها در خطوط مختلفی مشغول هستند. به ترتیب به عنوان پزشک و مدیر عامل شرکت فولاد».

سخنگوی عثمانوف و نارسیوا توضیحی درباره هدف این انتقال نداد اما گفت که این تاجر خاورمیانه داماد او بوده است.

سخنگوی عثمانوف گفت: “تمام سرمایه آقای عثمانوف از طریق سرمایه گذاری های موفق، گاهی اوقات پرخطر، و همچنین از طریق مدیریت موثر دارایی های او، که جوهر تجارت است، ساخته شده است.”

این نماینده همچنین تاکید کرد که بر خلاف برخی دیگر از تاجران ثروتمند روسی، عثمانوف ثروت خود را با به دست آوردن دارایی های تازه خصوصی سازی شده روسیه پس از پایان اتحاد جماهیر شوروی به دست نیاورد.

آنها افزودند: “آقای عثمانوف هرگز چیزی به دست نیاورده است و از دولت روسیه یا دولت دیگری سود نبرده است.”