ممکن است دارایی های علیشیر عثمانوف از دسترس رژیم تحریم خارج شود | علیشیر عثمانوف

علیشیر عثمانوف، الیگارشی روسی که زمانی گفته می‌شد ثروتمندترین فرد بریتانیاست، ادعا می‌کند که صدها میلیون پوند از دارایی‌های خود را در یک امانت غیرقابل فسخ قرار داده است و به طور بالقوه آنها را خارج از رژیم تحریم‌های ایجاد شده توسط دولت‌های غربی قرار داده است.

این سرمایه دار – سهامدار سابق 30 درصدی باشگاه فوتبال آرسنال که میلیون ها دلار نیز برای حمایت از اورتون سرمایه گذاری کرده و تحت تحریم قرار گرفته است – امروز می تواند به حداقل شش ملک لوکس بریتانیا و یک ساختمان اداری مرکزی لندن متصل باشد که مجموعاً ارزش آنها بیش از این است. 170 میلیون پوند و از طریق شبکه پیچیده ای از شرکت های فراساحلی و اعضای خانواده نگهداری می شود.

فهرست دارایی‌های مرتبط با عثمانوف توسط ردیاب دارایی روسیه، مشارکتی شامل آبان نیوز، پروژه گزارش‌دهی جرایم و فساد سازمان‌یافته (OCCRP) و سایر سازمان‌های خبری بین‌المللی که از ثروت قدرتمندترین اپراتورهای روسیه گزارش می‌دهند، گردآوری شده است.

این پروژه همچنین شواهدی پیدا کرده است که الیگارش دارای موارد زیر است:

• استفاده از یک جت شخصی 350 میلیون دلاری و یک هلیکوپتر که در روزی که عثمانوف توسط بریتانیا تحریم شد از ثبت نام جزیره من خارج شد، به علاوه دیگری که اکنون از لوکزامبورگ خارج شده است، LX-VIP.

• یک قایق تفریحی خصوصی 512 فوتی و 600 میلیون دلاری به نام دیلبار، همراه با امتیاز پهلوگیری کشتی تا سال 2036 در بندر بارسلون، که تصور می شود حدود 20 میلیون دلار ارزش داشته باشد.

ردیاب دارایی روسی به عنوان یک عکس فوری در زمان عمل می کند و دارایی ها را فقط در مواردی شامل می شود که خبرنگاران شواهد مستند یا سایر اطلاعات قابل اعتمادی را دیده باشند که آنها را به افراد تحت تحریم مرتبط می کند.

هدف از تحریم های روسیه مجازات افرادی است که متهم به حمایت از رژیم پوتین هستند تا از ثروت خود بهره مند شوند. ساختارهای پیچیده ای که تحت آن دارایی های مرتبط با عثمانوف نگهداری می شوند نشان می دهد که اجرای آنها چقدر دشوار است.

در پاسخ به سؤالات آبان نیوز در مورد مالکیت این دارایی های لوکس، سخنگوی عثمانوف فاش کرد که بیشتر دارایی های این میلیاردر در بریتانیا و همچنین قایق تفریحی وی «از مدت ها پیش به تراست های غیرقابل برگشت منتقل شده است».

وی افزود: «از آن زمان به بعد، آقای عثمانوف نه مالک آنها بود، نه قادر به مدیریت آنها یا معامله با آنها بود، بلکه فقط می توانست از آنها به صورت اجاره استفاده کند. آقای عثمانوف از ذینفعان تراست کناره گیری کرد و حقوق سودمند خود را به خانواده اش اهدا کرد.

به نظر می‌رسید که داده‌های بریتانیا و سازمان‌های ثبت خارج از کشور، دارایی‌های عثمانوف را در اختیار شرکت‌ها و تراست‌هایی که او کنترل می‌کرد، نشان می‌داد.

امانت غیر قابل برگشت بدون اجازه ذی نفعان قابل تغییر نیست. فردی که دارایی‌ها را در امانت می‌گذارد – به نام اعطاکننده – در واقع حقوق مالکیت خود را بر دارایی‌ها حذف می‌کند. تراست های غیرقابل برگشت معمولاً برای به حداقل رساندن مالیات یا محافظت از دارایی ها ایجاد می شوند.

سخنگوی عثمانوف دقیقاً زمان تأسیس این اعتماد غیرقابل برگشت را فاش نکرد یا نام یا حوزه قضایی آن را بیان کرد و او نگفت. زمانی که عثمانوف از لیست ذینفعان خارج شد یا اگر این اقدامات با تهدید تحریم ها آغاز شده بود.

با این حال، او اشاره کرد که تراست در نهایت مالک خانه بیچوود عثمانوف در هایگیت، شمال لندن، به ارزش تقریبی 48 میلیون پوند، و دارایی 34 میلیون پوندی او در ساتون پلیس در قرن 16 در ساری است. هر دو ملک توسط دولت بریتانیا زمانی که این ماه اعلام کرد که دارایی های عثمانوف را مسدود می کند، مورد استناد قرار گرفتند.

طبق سوابق ثبت زمین، ساتون پلیس متعلق به دلسیوس اینوستمنتز لیمیتد و باسریوس سرمایه گذاری محدود است که هر دو در قبرس ثبت شده اند، در حالی که خانه بیچ وود متعلق به هانلی لیمیتد مستقر در جزیره من است.

کارشناسان پیشنهاد کردند که مقامات بریتانیا برای استفاده از رژیم تحریم فعلی برای خانواده‌های افرادی که تحت تحریم قرار گرفته‌اند، تلاش خواهند کرد، حتی اگر آنها معتقد باشند که قوانینی نقض می‌شود.

جیمز برکت، کارشناس تحریم‌ها در شرکت اطلاعات تجاری Alaco، گفت: «چالش شناسایی و اثبات این روابط است. [between the sanctioned individual and family members and associates] – هر دو با توجه به محدودیت های ظرفیت شناخته شده دفتر اجرای تحریم های مالی (OFSI) و توانایی مبهم کردن مالکیت دارایی ها از طریق ساختارهای فراساحلی.

این احتمال وجود دارد که چنین حرکتی در معرض چالش قانونی قرار گیرد و OFSI می‌خواهد کاملاً مطمئن باشد که می‌تواند از شرمساری ناشی از لغو تصمیم خود جلوگیری کند… هنوز هیچ‌کس واقعاً دنبال اعضای خانواده نیست. این یک تغییر گامی در نحوه اعمال برنامه ها خواهد بود.”