آبان نیوز انتشار آخرین خبرهای سیاسی اقتصادی اجتماعی ورزشی فناوری در آبان نیوز
به گزارش دپارتمان اخبار اقتصادی پایگاه خبری آبان نیوز ،
کارولین الیسون، مدیر اجرایی سابق شرکت خواهر FTX Alameda Research، بر اساس توافقی که اخیراً با دادستانی امضا نشده است، پذیرفته است که به هفت جرم از جمله کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری اوراق بهادار و پولشویی اعتراف کند.
مجموع حداکثر مجازات برای این جرایم 110 سال است، اما همکاری الیسون با تحقیقات به این معنی است که او احتمالاً مجازات قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
در کنار این توافقنامه که به تازگی امضا نشده است، کمیسیون معاملات آتی کالا شکایت اصلاح شده ای را با جزئیات پرونده علیه الیسون و یکی از بنیانگذاران Alameda/FTX، گری وانگ، ارائه کرد و رفتار آنها را در کنار اتهاماتی که قبلا علیه سام بنکمن-فرید، بنیانگذار شرکت ثبت شده بود، تلفیق کرد. گروه FTX
شکایت اصلاح شده CFTC، الیسون را به کلاهبرداری و ارائه مطالب نادرست در رابطه با فروش کالاهای دارایی دیجیتال در تجارت بین ایالتی متهم می کند و وانگ را به تقلب در ارتباط با فروش کالاهای دارایی دیجیتال در تجارت بین ایالتی متهم می کند.
کمیسیون ادعا میکند که وانگ به‌طور خاص ویژگی‌هایی را در کد زیربنایی FTX، یک صرافی ارزهای دیجیتال، نوشته است تا به Alameda اجازه دهد تا «خط اعتبار اساساً نامحدود» را در این پلتفرم حفظ کند. همچنین ادعا میکند که الیسون به Alameda دستور داده است تا از «میلیاردها دلار از وجوه FTX، از جمله وجوه مشتریان FTX، برای تجارت در سایر مبادلات دارایی دیجیتال و تأمین مالی انواع سرمایه‌گذاری‌های صنعت دارایی دیجیتال پرخطر استفاده کند». حتی زمانی که او پول مشتری Alameda را قمار می‌کرد – که از طریق خط اعتباری نامحدود و سایر وام‌های بین FTX و Alameda دریافت می‌شد – او در انظار عمومی اصرار داشت که این دو شرکت از هم جدا هستند.
رئیس CFTC، روستین بهنام، گفت: «با اتهامات امروزی ما همچنان به اقدامات تهاجمی خود ادامه می دهیم تا همه افرادی را که مرتکب کلاهبرداری می شوند پاسخگو باشیم و از مشتریان در برابر آسیب ها و ضررهای اضافی محافظت کنیم. در غیاب یک چارچوب نظارتی جامع در مورد دارایی های دیجیتال، CFTC از تمام قدرت و اختیارات موجود خود برای محافظت از همه فعالان بازار استفاده خواهد کرد و در عین حال یکپارچگی بازارهای کالا را تضمین می کند.
برخلاف بنکمن-فرید که با وثیقه 250 میلیون دلاری آزاد شد و در خانه پدر و مادرش در پالو آلتو محبوس شد، وثیقه الیسون 250 هزار دلار تعیین شد. او اجازه خروج از قاره آمریکا را نخواهد داشت. این معامله از او در برابر اتهامات جنایی بیشتر محافظت می کند، به استثنای تخلفات مالیاتی بالقوه، اما دیگر پیگرد قانونی مدنی بالقوه از سایر آژانس ها را پوشش نمی دهد.
شکایت CFTC وضعیت Alameda را پس از اعلام FTX برای فروش خود به رقیبش Binance توصیف میکند، فروش که شکست خورد و صرافی را مجبور به ورشکستگی کرد. در طول یک جلسه تمام دستی، کمیسیون ادعا کرد: «الیسون اذعان کرد که اوایل همان سال، او، بانکمن-فرید و سایر افراد تصمیم گرفته بودند از دارایی های مشتریان FTX برای پرداخت بدهی های آلامدا استفاده کنند و وانگ و یکی دیگر از مدیران FTX از این موضوع آگاه بودند. او همچنین توضیح داد که Alameda می‌تواند بدون نیاز به تأیید FTX به دارایی‌های کاربر دسترسی داشته باشد، زیرا «ساختار» به Alameda اجازه می‌دهد «در سکه‌ها منفی شود».
این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار امروز آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.
