17 میلیارد دلار از دارایی های جهانی مربوط به 35 روس به اتهام ارتباط با پوتین | ولادیمیر پوتین

بیش از 17 میلیارد دلار (13 میلیارد پوند) از دارایی های جهانی – از جمله حساب های بانکی فراساحلی، قایق های تفریحی، جت های خصوصی و املاک لوکس در لندن، توسکانی و ریویرای فرانسه – با 35 الیگارشی و مقامات روسی که گفته می شود روابط نزدیکی با ولادیمیر پوتین دارند مرتبط است. .

امروز، آبان نیوز، با همکاری پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد، Süddeutsche Zeitung و دیگر سازمان‌های خبری بین‌المللی، از تحقیقات اولیه در پروژه‌ای در حال انجام برای ردیابی ثروت قدرتمندترین اپراتورهای روسیه رونمایی می‌کند.

پروژه ردیاب دارایی روسیه با تمرکز بر فهرستی متشکل از 35 مرد و زن که سال گذشته توسط الکسی ناوالنی، رهبر زندانی اپوزیسیون پوتین به عنوان عاملان ادعایی پوتین معرفی شدند، آغاز خواهد شد. دارایی‌های خارج از روسیه را که در آن شرکای گزارش‌دهنده شواهد مرتبط با این افراد را دیده‌اند، ثبت خواهد کرد.

سازمان ناوالنی در نامه ای به دولت های غربی خواستار در نظر گرفتن نام های موجود در لیست آن برای تحریم شد و از آن زمان به جز دو مورد، همه آنها در لیست سیاه ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا یا کانادا قرار گرفته اند.

این اسامی شامل چهار نفر از ثروتمندترین الیگارشی ها، به علاوه روسای شرکت های تحت کنترل دولتی، پخش کنندگان برجسته، روسای آژانس های جاسوسی، وزرا، مشاوران سیاسی و فرمانداران منطقه است. آنها در کنگره ایالات متحده توسط قانونگذارانی که به دنبال مجازات های سخت تر برای نخبگان روسیه هستند و در پارلمان بریتانیا توسط سخنگوی روابط خارجی لیبرال دموکرات، لیلا موران، خوانده شده است.

موران به عوام گفت: «همراهان پوتین باید در حال حاضر تحت شدیدترین تحریم‌های ممکن قرار گیرند، زیرا از طریق آنهاست که پوتین و حلقه نزدیکش ثروت خود را حفظ می‌کنند. اگر دنبال یارانش برویم دنبال او می رویم. در واقع، ما در موقعیت منحصر به فردی برای انجام این کار قرار داریم، زیرا آنها لندن را انتخاب می کنند. آنها اینجا زندگی می کنند: برای آنها “لندنگراد” است.

.

ردیاب دارایی روسی دارایی‌ها یا زمین‌هایی را که مجموعاً بیش از نیم میلیارد دلار ارزش دارند، شناسایی کرده است که از طریق شرکت‌ها، تراست‌ها یا بستگان به چهار شخصیت برجسته در فهرست ناوالنی مرتبط هستند: رومن آبراموویچ، آلیشیر عثمانوف، اولگ دریپااسکا و ایگور شووالوف. . آبان نیوز این یافته ها را در روزهای آینده گزارش خواهد کرد.

تحقیقات تا کنون شواهدی را مشاهده کرده است که بیشتر آنها مربوط به سال 2020 تا کنون هستند، مبنی بر اینکه نام ها به بیش از 145 دارایی متشکل از 35 عمارت، 43 آپارتمان و 27 قطعه املاک دیگر مرتبط است. هفت قایق بادبانی، به اضافه 11 جت و هلیکوپتر خصوصی، که مجموعاً 2 میلیارد دلار ارزش دارند، شناسایی شده اند که فقط با شش نفر مرتبط هستند.

برخی از دارایی‌های موجود در ردیاب در مالکیت عمومی هستند – از جمله عمارت میدان بلگریو دریپاسکا در مرکز لندن، که هفته گذشته توسط ساکنان متصرف تصرف شد، و همچنین قایق‌های تفریحی Dilbar، Lena و Amore Vero که به الیگارشی‌های عثمانوف، گنادی مرتبط هستند. تیمچنکو و ایگور سچین به ترتیب.

سایر دارایی ها تا حد زیادی مورد توجه قرار نگرفته اند، یا گاهی اوقات تقریباً کاملاً مخفیانه وجود داشته اند. ماه گذشته، خزانه داری ایالات متحده بر مشکلات مالکیت غیرشفاف تأکید کرد و گفت: «الیگارش های تحریم شده و نخبگان قدرتمند روسیه از اعضای خانواده برای جابه جایی دارایی ها و پنهان کردن ثروت عظیم خود استفاده کرده اند.»

در خارج از بریتانیا، ردیاب دارایی روسیه کشف کرده است:

• ظاهراً بیست و شش دارایی به دریپااسکا، که گفته می‌شود صنعت‌گر مورد علاقه پوتین است، مرتبط است. آنها شامل میلیاردها دلار سهام، یک هتل در کوه های آلپ اتریش، یک قایق تفریحی فوق العاده، یک کشتی پشتیبانی 60 متری با سکوی هلیکوپتر و دارایی های لوکس در لندن، پاریس، واشنگتن دی سی و نیویورک و چهار ویلا در ساردینیا هستند.

• دو جت خصوصی – یک Gulfstream G650 65 میلیون دلاری و یک Bombardier Global Express – به شووالوف، معاون اول سابق نخست وزیر روسیه و اکنون رئیس شرکت توسعه دولتی متصل شده است. شووالوف همچنین با سه ملک مجلل به ارزش مجموعاً 35 میلیون دلار در سالزکامرگوت، اتریش، توسکانی در ایتالیا و دبی، امارات متحده عربی مرتبط است.

• شرکت های هولدینگ املاک مرتبط با خانواده های نیکولای توکارف، رئیس شرکت دولتی خطوط لوله ترانس نفت، و همچنین دمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری. شرکت های توکارف به نظر می رسد که مالک املاک لوکس در جزیره لوشینج کرواسی است، که محل شناخته شده ای برای روس های ثروتمند است، در حالی که شرکت پسکوف به یک آپارتمان گران قیمت در پاریس متصل است.

بسیاری از دارایی‌های کمتر شناخته شده از طریق شرکت‌های پوسته مستقر در حوزه‌های قضایی رازداری خارج از کشور و صندوق‌های امانی نگهداری می‌شوند و ردیابی آنها را سخت‌تر می‌کند. سایرین متعلق به بستگان یا وابستگان افرادی هستند که در فهرست ناوالنی قرار دارند و این سؤالاتی را در مورد منبع سرمایه مورد استفاده برای به دست آوردن این دارایی ها ایجاد می کند.

آنها با استفاده از شواهدی از منابع در دسترس عموم، داده‌های پایگاه‌های اطلاعاتی نشت‌های دریایی کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی، فایل‌های FinCEN از گزارش‌های تراکنش‌های بانکی مشکوک و منابع اطلاعاتی انسانی بررسی شده‌اند.

این ردیاب به عنوان یک عکس فوری در زمان عمل می کند و دارای دارایی ها را فقط در مواردی شامل می شود که خبرنگاران شواهد مستند یا سایر اطلاعات موثق مرتبط با ناوالنی 35 را دیده باشند. برخی از دارایی های مرتبط با الیگارشی های خاص هنوز تأیید نشده اند.

آبراموویچ، توکارف، پسکوف و شووالوف هنوز به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ نداده اند.

سخنگوی دریپاسکا گفت: «معلوم نیست که انتشار این نوع «موجودی دارایی» چگونه ممکن است به نفع عمومی باشد. البته، مگر اینکه منظور شما از «منافع عمومی» تشویق ساکنان متحصن به تصرف اموال خصوصی باشد، مانند خانه‌ای در لندن متعلق به بستگان آقای دریپااسکا.

«تمام دارایی‌ها و دارایی‌هایی که او در اختیار دارد از طریق عادلانه به دست آمده است. جنون رسانه‌ای که تاسف‌آور است، مطمئناً به کسی این حق را نمی‌دهد که آقای دریپاسکا را دزدسالار خطاب کند. شکار جادوگران روسیه که آقای دریپاسکا قربانی آن شده است کاملاً با انگیزه های سیاسی هدایت می شود.

سخنگوی عثمانوف افزود: “کل سرمایه آقای عثمانوف از طریق سرمایه گذاری های موفق، گاهی اوقات پرمخاطره، و همچنین از طریق مدیریت موثر دارایی های او، که جوهر تجارت است، ساخته شده است. بنابراین، توصیف منبع پول او به عنوان “غیر شفاف” ذاتاً نادرست است و به شهرت آقای عثمانوف به عنوان یک کارآفرین و نیکوکار صادق لطمه می زند.