آبان نیوز انتشار آخرین خبرهای سیاسی اقتصادی اجتماعی ورزشی فناوری در آبان نیوز
به گزارش دپارتمان اخبار بین المللی پایگاه خبری آبان نیوز ،
بر اساس پرونده های دادگاه، یکی از نزدیک ترین معاونان بنیانگذار FTX، سام بانکمن-فرید، به رگولاتورهای باهامایی در مورد معاملات نادرست در صرافی ارزهای دیجیتال در روزهای نزدیک به سقوط آن هشدار داد.
این افشاگری در اسناد منتشر شده به عنوان بخشی از جلسه وثیقه بانکمن-فرید، مدیر اجرایی سابق FTX، که روز دوشنبه در باهاما دستگیر شد و روز سه شنبه در ایالات متحده به اتهام کلاهبرداری، پولشویی و توطئه متهم شد، منتشر شد.
این پرونده به هشداری از سوی رایان سلامه، مدیر عامل و رئیس FTX Digital Markets، بخش مستقر در باهاما از امپراتوری ارزهای دیجیتال گسترده بانکمن-فرید، در مورد نقل و انتقالات به صندوق سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال FTX، Alameda Research، اشاره دارد.
در 9 نوامبر، سلامه به کمیسیون اوراق بهادار باهامیا گفت که طبق اسناد دادگاه که برای اولین بار توسط فایننشال تایمز منتشر شد، «دارایی‌های مشتریان که احتمالاً با FTX Digital نگهداری می‌شد به Alameda Research منتقل شد تا زیان‌های مالی در Alameda را پوشش دهد».
کریستینا رول، مدیر کمیسیون، در این پرونده که به عنوان بخشی از جلسه وثیقه بانکمن-فرید منتشر شد، اضافه کرد که سلامه واضح است که فقط سه نفر می توانستند این انتقال را انجام دهند: بانکمن-فرید یا دو بنیانگذارش، نیشاد سینگ و گری وانگ. . رول در پایان گفت: «چنین اقدامات ممکن است مجرمانه تلقی شود.
گفتگوی رول و سلامه دو روز قبل از اعلام ورشکستگی بخش 11 FTX در ایالات متحده انجام شد و در همان روزی که بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال، پس از انجام بررسی های لازم، از پیشنهاد غیر الزام آور برای نجات شرکت صرف نظر کرد. .
سلامه مدت‌هاست که یکی از نزدیک‌ترین همکاران بانکمن-فرید بوده است، درست خارج از درونی‌ترین حلقه بنیانگذاران FTX. در حالی که بانکمن-فرید به عنوان یک اهداکننده بزرگ برای حزب دموکرات، با استفاده از نفوذ جدید خود در واشنگتن دی سی برای فشار به قوانین دوستانه شهرت داشت، سلامه همین کار را با جمهوری خواهان انجام می داد و در نهایت بیش از 20 میلیون دلار به اهداف مختلف در داخل پرداخت کرد. مهمانی.
این کمک‌ها اکنون در کانون توجه قرار گرفته‌اند، زیرا اتهامات جنایی علیه Bankman-Fried در نیویورک شامل تخلفات مالی کمپین و جرایم پولشویی است.
طبق ادعاهای وزارت دادگستری، وجوه مشتریان سپرده‌شده در FTX به Alameda منتقل می‌شود، جایی که از آنها برای اهدای کمک‌های سیاسی به نام Bankman-Fried و نام‌های دیگر «همدستان‌گران» نام‌گذاری نشده استفاده می‌شود.
از زمان فروپاشی FTX، Bankman-Fried علناً اظهار داشته است که عمدتاً در تصمیمات روزانه در Alameda غایب بوده است و انتقال وجوه بین دو شرکت را به دلیل نظارت بر یک “حساب داخلی پنهان و نامناسب” مقصر دانسته است. حاوی 8 میلیارد دلار است که سوابق داخلی FTX نتوانسته بود آن را نشان دهد که در واقع به نام صندوق تامینی کریپتو نگهداری می شود.
اما در حالی که Bankman-Fried در سال 2021 از سمت مدیر اجرایی Alameda کنار رفت، در حالی که همکار سابق صندوق تامینی و دوست دخترش، Caroline Ellison، در نهایت سال بعد به عنوان انحصاری مدیر اجرایی شرکت کرد، اتهامات مدنی ارائه شده توسط کمیسیون معاملات آتی کالا ادعا می کند که او “اختیار تصمیم گیری مستقیم را بر تمام تصمیمات تجاری، سرمایه گذاری و مالی عمده Alameda حفظ کرد.”
این اتهامات می افزاید: «این اختیار حداقل تا حدی از طریق مشارکت منظم و اغلب روزانه بانکمن-فرید در ارتباطات مختلف چت حضوری و تلفن همراه با پرسنل ارشد در Alameda اعمال شد.»
این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار روز ایران و جهان آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.
