آبان نیوز انتشار آخرین خبرهای سیاسی اقتصادی اجتماعی ورزشی فناوری در آبان نیوز
به گزارش دپارتمان اخبار بین المللی پایگاه خبری آبان نیوز ،
یک تاجر ثروتمند روسی در خانه چند میلیون پوندی خود در لندن توسط افسرانی که در حال تحقیق درباره فعالیت های مجرمانه بالقوه الیگارشی ها بودند، دستگیر شد.
این مرد 58 ساله که نامش فاش نشده است، روز پنجشنبه به ظن ارتکاب جرایمی از جمله پولشویی، توطئه برای کلاهبرداری از وزارت کشور و توطئه برای ارتکاب شهادت دروغ توسط آژانس ملی جنایت (NCA) بازداشت شد.
مرد 35 ساله‌ای که در این محل سکونت کار میکند، به ظن پولشویی و ممانعت از کار یک افسر پس از مشاهده کیفی حاوی هزاران پوند وجه نقد در همان حوالی دستگیر شد.
مرد سوم، 39 ساله، که دوست پسر سابق شریک فعلی تاجر است، در خانه خود در Pimlico، لندن، به دلیل جرائمی از جمله پولشویی و توطئه برای کلاهبرداری دستگیر شد.
NCA گفت که بیش از 50 افسر از سلول مبارزه با دزدسالاری آن در عملیات در ملک این تاجر در لندن شرکت داشتند، جایی که تعدادی دستگاه دیجیتال و مقدار قابل توجهی پول نقد پس از بازرسی کشف و ضبط شد.
گرام بیگار، مدیر کل NCA، گفت: «هلیت مبارزه با دزدسالاری NCA، که تنها در سال جاری تأسیس شد، موفقیت قابل توجهی در تحقیق در مورد فعالیت های مجرمانه بالقوه الیگارشی ها، ارائه دهندگان خدمات حرفه ای که آنها را پشتیبانی و قادر می سازند و کسانی که با روسیه مرتبط هستند، به دست آورده است. رژیم
ما به استفاده از تمام قدرت‌ها و تاکتیک‌های موجود برای برهم زدن این تهدید ادامه خواهیم داد.»
هر سه نفری که دستگیر شده بودند با قرار وثیقه آزاد شدند.
NCA گفت این آخرین عملیاتی است که به عنوان بخشی از تلاش های آن برای ایجاد اختلال در فعالیت های شخصیت های تجاری فاسد بین المللی و توانمندسازان آنها انجام شده است.
به گفته NCA، تقریباً 100 «اختلال» – اقدامی که یک تهدید جنایی را حذف یا کاهش می‌دهد – علیه نخبگان مرتبط با پوتین و عوامل فعال آنها انجام شده است، از جمله دستورات مسدود کردن حساب (AFOs) بر روی حساب‌های افراد مرتبط با روس‌های تحریم‌شده. .
این سلول همچنین در مورد تعداد قابل توجهی از نخبگانی که مستقیماً بر بریتانیا تأثیر می‌گذارند، تحقیق کرده و اقدامات محتاطانه‌ای انجام داده است، و همچنین مسیرهای کمتر متعارفی را که برای پنهان کردن جنبش‌های ثروت قابل توجه، مانند فروش دارایی‌های با ارزش بالا از طریق خانه‌های حراج استفاده می‌شوند، هدف قرار داده است.» NCA گفت.
در سطح بین‌المللی، کار NCA به مسدود کردن اموال متعدد، هشت قایق تفریحی و چهار هواپیما کمک کرده است و به همکاری با دفتر اجرای تحریم‌های مالی ادامه می‌دهد تا اطمینان حاصل شود که سایر دارایی‌ها در بریتانیا مسدود می‌شوند و همچنین با شرکای جهانی برای هدف قرار دادن ثروت غیرقانونی که در خارج از کشور نگهداری می شود.
این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار روز ایران و جهان آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.
