دو استونیایی متهم به کلاهبرداری 575 میلیون دلاری در ارزهای دیجیتال هستند

به گزارش دپارتمان اخبار جهان پایگاه خبری آبان نیوز ،

وزارت دادگستری ایالات متحده روز دوشنبه فاش کرد که دو شهروند استونی در تالین، استونی پس از متهم شدن به اتهام دست داشتن در کلاهبرداری 575 میلیون دلاری ارزهای دیجیتال و توطئه پولشویی دستگیر شدند.

متهمان سرگئی پوتاپنکو و ایوان توریگین هر دو 37 ساله هستند که گمان می رود صدها هزار قربانی را از طریق یک طرح چند وجهی کلاهبرداری کرده اند.

این وزارتخانه گفت که این دو قربانی خود را به قراردادهای اجاره تجهیزات جعلی با سرویس استخراج ارز دیجیتال متهمان به نام HashFlare فریب دادند.

وزارت دادگستری گفت که پوتاپنکو و توریگین همچنین قربانیان را وادار کردند در یک بانک ارز مجازی جعلی به نام پولی‌بیوس بانک سرمایه‌گذاری کنند که هرگز سود سهام وعده داده شده را پرداخت نکرد.

این وزارت همچنین ادعا کرد که قربانیان بیش از 575 میلیون دلار به شرکت های کلاهبردار ادعایی پرداخت کرده اند و هر دو متعاقباً از شرکت های پوسته برای شستن عواید کلاهبرداری و خرید املاک و مستغلات و اتومبیل های لوکس استفاده کرده اند.

کیفرخواست توسط هیئت منصفه بزرگ در ناحیه غربی ایالت واشنگتن در شمال غربی ایالات متحده در 27 اکتبر بازگردانده شد و روز دوشنبه از مهر خارج شد.

نمی توان بلافاصله با نماینده پوتاپنکو و توریگین برای اظهار نظر تماس گرفت.

کنت پولیت جونیور دستیار دادستان کل از بخش جنایی وزارت دادگستری گفت: «اندازه و دامنه طرح ادعایی واقعاً شگفت‌انگیز است. مقامات ایالات متحده و استونی در تلاش هستند تا این دارایی ها را توقیف و مهار کنند و از این جنایات سود ببرند.

این وزارتخانه گفت که این پرونده که به ادعای آنها توسط FBI بررسی شده است، شامل حداقل 75 ملک واقعی، شش وسیله نقلیه لوکس و کیف پول ارزهای دیجیتال است.

این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار روز آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.

منبع

درباره ی aban_admin

مطلب پیشنهادی

کنگره پس از تعطیلات باز می گردد تا با فهرست طولانی کارهایی که باید انجام شود – سیاست ایالات متحده زنده | سیاست آمریکا

به گزارش دپارتمان اخبار بین المللی پایگاه خبری آبان نیوز ، صبح همگی بخیر! کنگره پس …