استار مدیر ارشد بانک “کاملا گمراه” به دلیل استفاده از کارت های اعتباری بحث برانگیز در کازینو، تحقیق گفت | قمار

یک مدیر ارشد در Star Entertainment Group بانک ملی استرالیا را در مورد یک کارت اعتباری بحث‌برانگیز مورد استفاده در مکان‌های قمار غول کازینو کاملا گمراه کرد.

تحقیقات اداره مستقل مشروبات الکلی و بازی NSW در حال بررسی است که آیا ستاره سیدنی توسط فعالیت های مجرمانه مانند پولشویی نفوذ کرده است یا خیر، و آیا شایسته است مجوز کازینو خود را پس از گزارش های رسانه ای بسیار انتقادی حفظ کند.

روز پنجشنبه، پائولینکا دودک، خزانه‌دار گروه استار، مدیر ارشدی که مسئولیت رعایت و مدیریت ریسک در حساب‌های بانکی کازینو را بر عهده دارد، NAB گمراه‌کننده در مورد استفاده از کارت «China Union Pay» در محل‌هایش را پذیرفت.

به این تحقیق گفته شد که در سال 2019 اتحادیه چین – یک شرکت خدمات مالی چینی – نگران شد که از کارت‌هایش در مکان‌های ستاره برای پرداخت تراکنش‌های بزرگ «مشکوک» قمار بر خلاف قوانینش استفاده می‌شود و نگرانی‌های خود را به NAB منتقل کرد. با بانک و سپس با اپراتور کازینو تماس بگیرید.

در یک پاسخ ایمیلی به NAB، دودک گفت که کارت CUP برای پرداخت هزینه “خدمات اقامت در هتل” ستاره استفاده شده است، و فاکتوری با شماره اتاق هتل ضمیمه کرده است، اما چیزی در مورد استفاده از کارت برای تامین مالی قمار نگفت.

“من به شما پیشنهاد می کنم که پاسخ شما کاملا گمراه کننده بود، آیا موافق هستید یا مخالف؟” مشاوری که به این تحقیق کمک می کند، نائومی شارپ SC پرسید.

او گفت: “من موافقم.”

شاهد گفت که او هیچ نقشی در جمع‌آوری پاسخ به NAB نداشته است و شهادت می‌دهد که این پاسخ توسط یکی دیگر از کارکنان استار به او ارائه شده است، و ادعا می‌کند که در آن زمان «نسبتاً در شرکت جدید بوده است».

او گفت: “هنوز متوجه می شدم که این تراکنش ها چگونه کار می کنند.”

بعداً، دودک گفت که از دخالت خود در این موضوع ناراحت شد، زیرا احساس می کرد “ما با NAB کامل نیستیم”.

“آیا احساس کردید که این رفتار غیراخلاقی است؟” شارپ پرسید.

دودک پاسخ داد: “فکر نمی کنم در آن زمان به آن فکر کرده باشم.”

در این استعلام گفته شد که حدود 900 میلیون دلار روی کارت‌های CUP معامله شد و پایانه‌های CUP در مکان‌های ستاره در سال 2020 غیرفعال شدند.

در شواهد خود، دودک همچنین اعتراف کرد که علیرغم اینکه مدیر ارشد بخش خزانه داری اپراتور کازینو بود، فقط درک “بسیار اساسی” از سیستم ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم استرالیا دارد.

پیش از این، در تحقیقات شنیده شد که ادعاهای مطرح شده در مورد کازینو در برنامه تلویزیونی 60 Minutes و در گزارش های روزنامه ها “مستقیماً مرتبط” در جلسه استماع یک هفته ای کمیسیون سلطنتی است.

این گزارش‌ها مالک ستاره، غول کازینو، استار انترتینمنت، را متهم می‌کنند که مظنون به پولشویی، جرایم سازمان‌یافته، کلاهبرداری و مداخله خارجی در تأسیسات بازی‌هایش است.

همچنین انتظار می‌رود فرآیندهای بررسی دقیق کازینو و همچنین پیوندهای ادعایی محل برگزاری با افراد “معروف سیاسی” زیر ذره بین قرار گیرد.

موضوع دیگری که قرار است مورد بررسی قرار گیرد «کسب و کار تخفیف بین‌المللی» کازینو – معروف به جونکت‌ها – است که شامل تلاش‌های بازاریابی «عظیم» برای جذب مشتریان VIP، بسیاری از سرزمین اصلی چین، برای قمار در The Star است.

اتاق‌های بازی خصوصی معروف به سالن‌ها، از جمله یکی از آن‌ها به نام “سالن 95” که از هتل دارلینگ در سیدنی خارج می‌شود، نیز قرار است “توجه نزدیک” را به خود جلب کند.

در میان شاهدان دیگری که قرار است ظاهر شود، فیلیپ دونگ فانگ لی، میلیاردر چینی توسعه دهنده املاک است که ظاهراً در کازینو نقش آفرینی می کرد.

در کنار نقش اصلی خود در ارزیابی مناسب بودن کازینو برای فعالیت، این پرس و جو همچنین ارزیابی می کند که مکان برگزاری چقدر در به حداقل رساندن آسیب قمار به افراد، خانواده ها و جامعه گسترده تر عمل می کند.

استار انترتینمنت می‌گوید تمرکز تزلزل‌ناپذیری بر جلوگیری از فعالیت‌های مجرمانه در کازینوهای خود دارد، که شامل The Star Gold Coast و Treasury Brisbane نیز می‌شود.

رقیب بزرگ‌تر آن، کراون ریزورتس، نیز با تحقیقات سوء رفتاری مواجه شده است که نشان می‌دهد مجرمان از کازینوهای آن سوء استفاده می‌کنند، که باعث دو کمیسیون سلطنتی و استعفای بیشتر اعضای هیئت مدیره آن شد.