نمایندگان مجلس به | مجلس شرکت ها ناکارآمد است و تقلب را تسهیل می کند کسب و کار

رهبر مبارزه با تقلب در سازمان تجارت UK Finance گفته است که دولت باید خانه شرکت های “ناکارآمد” را اصلاح کند زیرا به تسهیل کلاهبرداری تجاری کمک می کند.

نیک ون بنشوتن، مدیر امور مالی غیرقانونی بین‌المللی در UK Finance، و روسای مبارزه با کلاهبرداری در بانک‌های NatWest و HSBC، ثبت آنلاین شرکت‌های مستقر در بریتانیا را هدف گرفتند.

Van Benschoten گفت: “قرار است خانه شرکت ها بخش کلیدی زیرساخت اطلاعاتی زیربنای محیط کسب و کار باشد. در حال حاضر این یک بخش ناکارآمد است و افراد دیگر نمی توانند آن را جبران کنند.

«دولت باید ابتدا آن را به درستی انجام دهد، و سپس ما می توانیم کمک کنیم و بر آن بسازیم. اما در حال حاضر می‌ترسم این ویژگی کارآمدی نباشد.»

این اظهارات به نمایندگان مجلس در کمیته استراتژی تجاری، انرژی و صنعتی (BEIS) در جلسه بررسی ثبت شرکت های تقلبی، به ویژه کلاهبردارانی که از آدرس منزل قربانیان برای ثبت یک شرکت جعلی استفاده می کردند، بیان شد.

گراهام بارو، یک کارشناس پولشویی که پادکست The Dark Money Files را کارگردانی می کند، تاکید کرد که بخش زیادی از مردم از شرکت های جعلی که در خانه شرکت ها ثبت نام کرده اند و برای انجام این کار هویت سرقت می کنند آسیب دیده اند.

او گفت: «ما مشکل بسیار مهمی از شرکت‌های پوسته یا شرکت‌های «سوز» داریم که فعالیت‌های کوتاه‌مدت کلاهبرداری انجام می‌دهند و سپس ناپدید می‌شوند. بعضی ها متوجه می شوند که خانه هایشان را از زیر دماغشان دزدیده اند.»

او گفت که حدود نیمی از شرکت های ثبت شده در پایگاه داده تنها پس از چند سال از بین می روند و این نشان می دهد که بسیاری از آنها تحت شرایط تقلبی راه اندازی شده اند.

وی افزود: «برای امانت گرفتن کتاب کتابخانه باید تأیید هویت خود را ارائه دهید. برای ایجاد شرکتی که می تواند صدها هزار پوند به اقتصاد ما آسیب برساند، لازم نیست این کار را انجام دهید.

مدیران کلاهبرداری در HSBC و NatWest مجدداً تأکید کردند که فقدان چک برای افرادی که از طریق Companies House یک کسب و کار راه‌اندازی می‌کنند کار را برای بانک‌ها سخت‌تر می‌کند تا از تقلب جلوگیری کنند.

دونالد تون، رئیس کاهش تهدیدات ریسک در NatWest، گفت: «ما در اینجا با یک مشکل واقعی روبرو هستیم زیرا موظف به تأیید حساب‌ها هستیم و به داده‌های خانه شرکت‌ها به عنوان بخشی از این فرآیند راستی‌آزمایی نگاه می‌کنیم.

و این وظیفه بر عهده ما است که به خانه شرکت ها بگوییم که آیا تفاوتی بین آنچه به ما گفته می شود و آنچه در پایگاه داده آنها وجود دارد وجود دارد یا خیر.

تون تاکید کرد که روزانه حدود 6000 پرسنل معادل 9 درصد نیروی کار برای پیشگیری از جرایم اقتصادی در بانک فعالیت می کنند. این کشور سالانه حدود 500 میلیون پوند برای پیشگیری از کلاهبرداری هزینه می کند و همچنین قرار است علاوه بر این هزینه ها، مالیات جرایم اقتصادی را نیز بپردازد.

او گفت: «لطفاً با هیچ پیشنهادی مبنی بر اینکه بانک‌ها پول خرج نمی‌کنند کنار نگذارید و تلاش زیادی برای این کار انجام ندهید».

لایحه جرایم اقتصادی جدید در مجلس عوام در حال تصویب است و تغییرات عمده ای را به مجلس شرکت ها پیشنهاد می کند.

مارتین سواین، یکی از مدیران خانه شرکت‌ها، به این بحث پاسخ داد: «خیلی دوست دارم سه یا چهار سال دیگر ببینم که ما پوشش منفی مطبوعاتی دریافت نمی‌کنیم، که «تسهیل کننده تقلب» هستیم. این جایی نیست که ما می خواهیم به عنوان یک آژانس باشیم – ما می خواهیم یک جلوگیری از تقلب باشیم.