آبان نیوز انتشار آخرین خبرهای سیاسی اقتصادی اجتماعی ورزشی فناوری در آبان نیوز
به گزارش دپارتمان اخبار بین المللی پایگاه خبری آبان نیوز ،
اینفلوئنسر شبکه های اجتماعی که خود را ری هوشپوپی می نامید و سبک زندگی مجللی را به نمایش می گذاشت که با تلاش هایش برای پولشویی میلیون ها دلار دزدیده شده بود، در لس آنجلس به بیش از 11 سال زندان فدرال محکوم شد.
طبق بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده، رامون عباس 40 ساله نیز توسط یک قاضی فدرال به پرداخت 1.7 میلیون دلار غرامت به دو قربانی کلاهبرداری محکوم شد.
دان آلوی، دستیار مدیر دفتر لس آنجلس اف‌بی‌آی در بیانیه‌ای گفت: عباس «یکی از پرکارترین پول‌شویی‌های جهان» بود.
دادستان ها گفتند عباس که نیجریه ای است و یک مرد کانادایی از جرایم مختلف آنلاین از جمله سرقت های سایبری بانکی و به خطر انداختن ایمیل های تجاری یا BEC، جنایتی پربار که در آن کلاهبرداران به حساب های ایمیل هک می کنند و وانمود می کنند که کسی نیستند پولشویی کرده اند. قربانیان را فریب بدهند تا پول را در جایی که به آن تعلق ندارد سیم کشی کنند.
دادستان ها گفتند که در سال 2019، او به 14.7 میلیون دلار دزدیده شده توسط هکرهای کره شمالی از بانکی در مالتا کمک کرد و این پول را از طریق بانک های رومانی و بلغارستان منتقل کرد.
او همچنین به پولشویی میلیون‌ها پوند دزدیده شده از یک شرکت انگلیسی و یک باشگاه فوتبال حرفه‌ای در بریتانیا کمک کرد، از یک شرکت حقوقی مستقر در نیویورک خواست تا نزدیک به 923000 دلار را به یک حساب مجرمانه منتقل کند و در یک توافقنامه اقرار کرد که به کلاهبرداری از شخصی کمک کرده است. دادستان فدرال گفت قطر که به دنبال وام 15 میلیون دلاری برای ساخت یک مدرسه بود.
در صدور حکم روز دوشنبه، عباس به ۱۳۵ ماه زندان فدرال محکوم شد و به پرداخت ۹۲۲۸۵۷ دلار غرامت به شرکت حقوقی و ۸۰۹۹۸۳ دلار غرامت به قربانی در قطر محکوم شد.
دادستان ها در یک یادداشت محکومیتی نوشتند: «به اعتراف خودش، متهم تنها در یک دوره 18 ماهه برای پولشویی بیش از 300 میلیون دلار توطئه کرده است.
عباس با نام Ray Hushpuppi قبل از دستگیری در سال 2020 در دبی در امارات متحده عربی بیش از 2 میلیون دنبال کننده اینستاگرام داشت. پست‌های او در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که او زندگی لوکسی را با جت‌های شخصی، ماشین‌های بسیار گران قیمت و لباس‌ها و ساعت‌های گران‌قیمت دارد.
در یکی از پست های اینستاگرام عباس که در آوریل 2021 به اتهام توطئه برای مشارکت در پولشویی اعتراف کرد، آمده است: «امیدوارم روزی جوانان بیشتری را تشویق کنم تا در این مسیر به من بپیوندند.
Ghaeb Alaumary، 37 ساله، از Mississauga در انتاریو، کانادا، جداگانه متهم شد. دادستان ها گفتند که او در سال 2020 به یک فقره توطئه برای مشارکت در پولشویی اعتراف کرد. او به نزدیک به 12 سال زندان فدرال محکوم شد و به پرداخت بیش از 30 میلیون دلار به عنوان غرامت محکوم شد.
این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار روز ایران و جهان آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.
