دادگاه بریتانیا می گوید غول معدنی گلنکور رشوه های نقدی را از طریق جت خصوصی به آفریقا فرستاد | گلنکور

دادگاه لندن در صدور حکم اولین محکومیت شرکت بریتانیایی به اتهام رشوه دادن به شخص دیگری اعلام کرد که گلنکور از طریق جت خصوصی در بحبوحه فساد “بومی” در شرکت استخراج معادن، رشوه نقدی به مقامات آفریقا داد.

ماموران شخص ثالث از پول گلنکور برای رشوه دادن به مقامات در نیجریه، کامرون، ساحل عاج، گینه استوایی و سودان جنوبی استفاده کردند که باعث خسارت 128 میلیون دلاری شد.

یکی از شرکت‌های تابعه شرکت FTSE 100 در بریتانیا در ماه ژوئن به پنج فقره رشوه و دو فقره ناتوانی در جلوگیری از رشوه‌گیری که توسط اداره تقلب جدی بریتانیا (SFO) ارائه شده بود، اعتراف کرد.

الکساندرا هیلی کی سی، وکیل SFO، به دادگاه گفت که گلنکور در پرداخت رشوه به ارزش 27 میلیون دلار دست داشته است. هیلی گفت، خسارت 128 میلیون دلاری در زمان وقوع جرم، 81 میلیون پوند ارزش داشت و “در سطح ارشد مجاز بود”.

SFO بیش از 1 میلیون سند را به عنوان بخشی از تحقیقات بزرگ و پیچیده بررسی کرد.

به نشانه اهمیت این پرونده برای SFO، مدیر آن، لیزا اوسوفسکی، قبل از جلسه دادگاه از تیم پرونده آژانس در دادگاه سلطنتی Southwark بازدید کرد.

رئیس Glencore، Kalidas Madavpeddi شخصاً در جلسه استماع شرکت کرد، چیزی که وکیل گلنکور، Clare Montgomery KC، آن را نشانه ای از “تغییر فرهنگ” در شرکت توصیف کرد.

مونتگومری گفت: «این رفتار غیرقابل توجیه بود. “شرکت بی هیچ قید و شرطی از آسیب ناشی از این تخلفات متاسف است.”

این رشوه برای اولین بار توسط FBI در سال 2017 شناسایی شد و گلنکور در ماه می موافقت کرد که 1.1 میلیارد دلار به مقامات ایالات متحده برای نقض قوانین رشوه و دستکاری قیمت کالاها بپردازد.

انتظار می رود قاضی دادگاه سلطنتی Southwark، آقای جاستیس فریزر، روز پنجشنبه با در نظر گرفتن آسیب پذیرفته شده توسط گلنکور و عوامل دیگری مانند میزان مقصر بودن شرکت، حکم محکومیت Glencore Energy UK Ltd را صادر کند. هیلی استدلال کرد که این یک تخلف جدی‌تر محسوب می‌شود، زیرا شرکت «نقش رهبری در فعالیت‌های سازمان‌یافته، برنامه‌ریزی‌شده و غیرقانونی» را ایفا می‌کند که «مجوز در سطح ارشد» بود.

با این حال، گلنکور پیش‌بینی می‌کند که جریمه‌هایی که احتمالاً در بریتانیا بپردازد، کمتر از ایالات متحده باشد. در ماه مه اعلام کرد که پیش‌بینی نمی‌کند باید بیش از 1.5 میلیارد دلار بودجه قبلی خود را برای پوشش تمام هزینه‌های مربوط به رشوه کنار بگذارد.

دادگاه توضیحات مفصلی درباره نحوه تلاش مکرر گلنکور و عواملش برای فساد مقامات دولتی شنید. در یک مورد، یکی از نمایندگان به گلنکور گفت که در پرداخت های نقدی عجله کند، زیرا او “کارکنانی دارد تا قبل از کریسمس خوشحال شود” – اشاره ای به رشوه در نیجریه. در موقعیتی دیگر، یکی از نمایندگان گلنکور در ایمیلی به خود می بالید که پس از استفاده از ارتباطات خانوادگی برای ملاقات با رئیس جمهور این کشور، تئودورو نگئما اوبیانگ، که از سال 1979 بر کشور حکومت می کند، از تحویل نفت خام شرکت های نفتی دولتی گینه استوایی مطمئن شده است.

کارکنان گلنکور نیز مستقیماً در برداشت پول نقد برای استفاده در رشوه مشارکت داشتند. SFO با موفقیت درخواست کرد تا چندین کارمند و مامور سابق در طول محاکمه ناشناس شوند زیرا در حال بررسی اتهامات بیشتر است.

SFO توضیح داد که چگونه یک تاجر گلنکور در میز آفریقای غربی مجموعاً 6.3 میلیون یورو (5.4 میلیون پوند) پول نقد از میز نقدی شرکت در Baar، سوئیس برای تأمین مالی رشوه در 25 موقعیت جداگانه بین سال‌های 2012 و 2015 برداشت کرد. باید توسط کارمندان ارشد امضا می‌شد که یکی از آنها «افسر اخلاق تجاری» گلنکور و دیگری عضو «کمیته اخلاق تجاری» شرکت بود.

در سودان جنوبی، مقامات گلنکور مدت کوتاهی پس از استقلال این کشور در سال 2011 با جت شخصی با 800000 دلار پول نقد به این کشور سفر کردند. این پول نقد به دروغ به عنوان “گشایش دفتر در سودان جنوبی، پول نقد برای زیرساخت های اداری، حقوق، ماشین و غیره” توصیف شد، اما در عوض به عواملی که از آن برای رشوه دادن به مقامات استفاده کردند، تحویل داده شد. «در عرض چند روز پس از ورود پول نقد [the capital] وکیل SFO گفت: جوبا در 2 آگوست 2011، ثروت گلنکور تغییر کرد و قراردادهای ارزشمندی به دست آورد.

هیلی گفت: «تضاد فاحشی بین فرهنگ واقعی این شرکت و آنچه در سیاست‌های ضد پولشویی آن مشخص شده است، وجود دارد.

SFO 72 ساعت مصاحبه با آنتونی استیملر، تاجر سابق گلنکور انجام داد که به اتهامات رشوه خواری ایالات متحده در سال گذشته اعتراف کرد. استیملر گفت: «رشوه‌گیری که من در آن زمان شاهد بودم و در مرحله دوم با آن درگیر شدم، توسط یکی از کارمندان ارشد گلنکور رد شد».