“لندروشویی لندن”: چگونه طرح ویزای طلایی برای پول های کثیف پناهگاه بریتانیا ایجاد کرد | لیست های غنی

آ دی جی مولتی میلیونر و همسرش سال گذشته پس از اعتراف در توافقی مبنی بر انتقال غیرقانونی پول به بریتانیا از طریق یک طرح پولشویی 2.9 میلیارد دلاری (2.1 میلیارد پوندی) مجبور شدند 4 میلیون پوند را به آژانس ملی جنایت (NCA) تحویل دهند. خشکشویی آذربایجانی

عزت خانیم جوادوا که در لندن و ایبیزا به عنوان دی جی میکائلا جاو اجرا می کند و همسرش سلیمان جوادوف، سال ها قبل پس از سرمایه گذاری حداقل 2 میلیون پوند تحت طرح “ویزای طلایی” که هزاران نفر از ثروتمندان روسیه را به خود جذب کرده است، وارد بریتانیا شدند. کشورهای شوروی سابق در بریتانیا مستقر شوند. بیشتر آنها به لندن نقل مکان کردند که در برخی محافل به آنها “لندنگراد” لقب دادند.

جوادوا، پسر عموی رئیس جمهور آذربایجان، الهام علی اف، و دختر یکی از نمایندگان سابق پارلمان آذربایجان، طی یک «دوره ایمان کور» بین سال‌های 2008 و 2015، زمانی که 97 درصد سرمایه‌گذاران مشمول این ویزای سرمایه‌گذار بودند، «ویزای سرمایه‌گذار ردیف 1» دریافت کرد. بررسی های ناچیز بر مشروعیت ثروت آنها.

در این مدت به بیش از 3000 نفر ویزای سرمایه گذاری اعطا شد که 705 نفر از آنها روس بودند. آنها عبارتند از:

● زامیرا حاجیوا، که همسرش رئیس سابق بانک دولتی آذربایجان بود، پس از اینکه مشخص شد سالانه یک میلیون پوند در هارودز خرج کرده است، اولین حکم ثروت غیرقابل توضیح بریتانیا را دریافت کرد. مجریان قانون ادعا کردند که این پول از شوهرش جهانگیر که در آذربایجان به 15 سال زندان محکوم شده است، آمده است.

● نیرو مودی، میلیاردر هندی که به اتهام کلاهبرداری از یک بانک دولتی 1.5 میلیارد پوندی در انتظار استرداد است.

● مختار ابلیازوف، پسر وزیر سابق انرژی قزاقستان، متهم به اختلاس 5 میلیارد دلاری (4 میلیارد پوند) از یک بانک دولتی و دروغ گفتن به دادگاه در مورد میزان ثروت هنگفت خود از جمله یک عمارت 17 میلیون پوندی است. در خیابان اسقف ها در لندن.

پس از مسمومیت سالزبری در سال 2018 سرگئی و یولیا اسکریپال، افسر سابق ارتش روسیه و دخترش، دولت بازنگری در مورد سرمایه گذارانی که از سال 2008 تا 2015 ویزا داده بودند، آغاز کرد. بررسی هنوز منتشر نشده است.

در همین حال، سرمایه گذاران جدید همچنان از سیستم ویزا استفاده می کردند. آخرین داده های وزارت کشور نشان می دهد که در سال منتهی به سپتامبر 2021، 798 ویزای سرمایه گذار اعطا شده است که 82 مورد از آنها به روس ها اعطا شده است که بالاترین رقم در 12 ماه از سال 2018 است.

با وجود اینکه کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان در سال 2020 گفت که “با آغوش باز از الیگارشی ها استقبال می کند”، این طرح همچنان باز باقی ماند.

در این بیانیه آمده است: «این مکانیسم‌های ایده‌آل را ارائه می‌دهد که از طریق آن می‌توان منابع مالی غیرقانونی را از طریق آنچه به عنوان «لندروشویی» لندن نامیده می‌شود بازیافت کرد. “نفوذ روسیه در بریتانیا “عادی جدید” است و تعداد زیادی از روس‌ها با پیوندهای بسیار نزدیک با پوتین وجود دارند که به خوبی در صحنه تجاری و اجتماعی بریتانیا ادغام شده‌اند و به دلیل ثروتشان پذیرفته شده‌اند. این سطح از یکپارچگی – به ویژه در “لندنگراد” – به این معنی است که هر اقدامی که اکنون توسط دولت انجام می شود، پیشگیرانه نیست، بلکه محدود کردن آسیب است.

کریس برایانت، نماینده حزب کارگر که در کمیته منتخب امور خارجه حضور دارد، گفت که بریتانیا “بدون شکم برای پول‌های ناخوشایند روسیه باقی می‌ماند” و برنامه ویزای سرمایه‌گذار “دعوت طلایی برای پولشویی در بریتانیا” بوده است.

وزارت کشور روز پنجشنبه اعلام کرد که این طرح با اثرگذاری فوری پایان خواهد یافت.

برایانت گفت که بریتانیا به «پول‌های ناخوشایند» معتاد شده است و این سوال را مطرح کرد که چرا پریتی پاتل، وزیر کشور، این طرح را زودتر خاتمه نداده است، و گفت که او در کمیته روابط خارجی زمانی که بسته شدن آن را توصیه کرد، حضور داشت.

این طرح توسط دولت کارگر پس از بحران مالی جهانی در سال 2008 برای افزایش سرمایه گذاری راه اندازی شد. یک سرمایه گذاری 2 میلیون پوندی امکان درخواست را در عرض پنج سال فراهم می کرد که با 5 میلیون پوند به سه سال یا با 10 میلیون پوند به دو سال کاهش می یابد.

پرم سیکا، استاد بازنشسته حسابداری در دانشگاه اسکس و یکی از اعضای حزب کارگر مجلس اعیان، گفت: «شهر در گیر پول های کثیف است. پول خارجی، اغلب غیرقانونی، بازار مسکن را متورم کرده است [while] بریتانیایی ها نمی توانند روی نردبان مسکن سوار شوند.»